Quy định về đổi tiền ở một số nước châu Á

(PLO) - Pháp luật Malaysia và Singapore buộc cơ sở đổi tiền phải trưng bày giấy phép hành nghề ở nơi dễ thấy tại quầy giao dịch.
Quy định về đổi tiền ở một số nước châu Á

Không chỉ Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đều có chế độ quản lý tiền tệ nghiêm ngặt để bảo vệ nền kinh tế quốc gia.

Ở Malaysia, Đạo luật Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ 2011 quy định bất cứ cá nhân hoặc pháp nhân nào thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ (như đổi tiền hoặc chuyển tiền ra nước ngoài) mà không có giấy phép sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Hình phạt cho hành vi này được quy định tại điều 4 khoản 4 của Đạo luật trên, theo đó người vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa là 5 triệu Ringgit hoặc phạt tù tối đa 10 năm.

Luật còn quy định nơi được cấp phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ phải đặt logo của Hiệp hội Kinh doanh dịch vụ tiền tệ và giấy phép hoạt động ở nơi dễ thấy tại quầy giao dịch.

Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng khuyến cáo người dân không nên đổi tiền hoặc chuyển tiền tại nơi kinh doanh dịch vụ tiền tệ trái phép. Người dân giao dịch tại những nơi kinh doanh dịch vụ tiền tệ trái phép cần tự chịu rủi ro nếu bị lừa đảo và còn có thể bị tịch thu tang vật.

Quy định pháp luật của Singapore cũng khá tương tự trong lĩnh vực này. Theo Đạo luật kinh doanh đổi và chuyển tiền, người dân không được phép kinh doanh dịch vụ đổi và chuyển tiền trên danh nghĩa cá nhân mà phải thành lập công ty kinh doanh dịch vụ.

Để được cấp phép, công ty kinh doanh dịch vụ tiền tệ phải có trụ sở chính thức, có số vốn ít nhất là 100.000 SGD và đặt cọc với nhà nước 100.000 SGD. Người nào vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa 100.000 SGD hoặc/và phạt tù tối đa 2 năm. Nếu bị phạt mà tiếp tục tái phạm sẽ bị phạt thêm 10.000 SGD cho mỗi ngày vi phạm tiếp diễn.

Ngoài ra, tương tự như Malaysia, pháp luật Singapore cũng buộc công ty kinh doanh dịch vụ tiền tệ phải trưng bày giấy phép gốc hoặc bản photo công chứng tại nơi dễ nhận biết trên quầy giao dịch. Công ty không tuân thủ sẽ bị phạt tối đa 5.000 SGD.

Ở Hàn Quốc, Điều 8, khoản 1, 2 và 3 của Đạo luật Giao dịch trao đổi ngoại tệ cho phép cả cá nhân và pháp nhân kinh doanh dịch vụ trao đổi ngoại tệ nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, vốn và nhân viên, đồng thời phải đăng ký và được cấp phép của Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền gấp ba lần con số vi phạm, ngưỡng tối đa là ba triệu won.

Theo VNE

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Căng thẳng gia tăng, ông Trump cấm nghị sỹ sử dụng máy bay công

Căng thẳng gia tăng, ông Trump cấm nghị sỹ sử dụng máy bay công

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt những hạn chế mới đối với việc di chuyển của các nghị sỹ Quốc hội, theo đó cấm họ sử dụng máy bay của Chính phủ nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa.

New York Times chọn Đà Nẵng là điểm đáng đến nhất thế giới năm 2019

New York Times chọn Đà Nẵng là điểm đáng đến nhất thế giới năm 2019
(PLVN) - Đứng thứ 15 trong danh sách 52 điểm phải đến trên thế giới năm 2019 mà tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ- New York Times bình chọn, Đà Nẵng được ngợi ca như Miami của Việt Nam, với hệ thống resort đẳng cấp, trong đó phải kể đến khu nghỉ dưỡng InterContinentl Danang Sun Peninsula Resort.

Tân Sơn, Phú Thọ: Xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới

Tân Sơn, Phú Thọ: Xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới
(PLVN) - Là xã miền núi của huyện Tân Sơn, có diện tích đất tự nhiên 1.687,43ha; có 1.595 hộ với 6.054 người, gồm 11 khu dân cư; thu nhập của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông-lâm nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Năm 2011 qua rà soát, khảo sát xã có 6/19 tiêu chí đạt chuẩn nhưng chất lượng chưa cao ở một số tiêu chí.

Tín dụng đen hành hung người đến chết, đánh phụ nữ sẩy thai

Tín dụng đen hành hung người đến chết, đánh phụ nữ sẩy thai
(PLVN) - Đứng ra nhận trả tiền thua cá độ đá gà cho 2 người cháu, sau đó bị xiết nợ chiếc xe ôtô nhưng người đàn ông vẫn bị nhóm giang hồ hành hung đến chết. Trong khi đó, một phụ nữ vì chậm trả nợ khi vay nặng lãi đã bị đánh đến sẩy thai. Những sự việc này mới diễn ra tại tỉnh Gia Lai khiến dư luận hoang mang.

Vingroup khai trương khách sạn 45 tầng cao nhất Đông Bắc Bộ

Vingroup khai trương khách sạn 45 tầng cao nhất Đông Bắc Bộ
(PLVN) - Ngày 19/01/2019, Tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành toà tháp 45 tầng, cao nhất Đông Bắc Bộ tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Tòa tháp khai trương là sự kiện đánh dấu sự ra mắt thành viên thứ 32 của thương hiệu Vinpearl và TTTM Vincom thứ 66 trên toàn quốc.
Cẩn trọng khi “tân trang” đón Tết

Cẩn trọng khi “tân trang” đón Tết

(PLVN) - Trước tình trạng nhiều bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng khi thực hiện làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ, PGS - TS Đỗ Quang Hùng, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đã cảnh báo về việc thẩm mỹ thiếu an toàn, “tiền mất tật mang”.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%