Hành trình thật của 2 hai siêu xe nhập lậu ở Quảng Ninh

Chiếc xe được định giá 840 triệu nhưng chủ hiệu cầm đồ dễ dàng cầm cố với số tiền 3,1 tỷ.
Ảnh minh họa.
Chiếc xe được định giá 840 triệu nhưng chủ hiệu cầm đồ dễ dàng cầm cố với số tiền 3,1 tỷ. Ảnh minh họa.
(PLO) - Sau khi xác định hai chiếc xe ô tô xuất hiện trên địa bàn là xe nhập lậu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam một khách hàng của hiệu cầm đồ vì cho rằng người này đã có hành vi lừa đảo khi “cấm cố xe nhập lậu” để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Thế nhưng, bị can lại chối tội và khẳng định mình không liên quan, không cầm cố xe nhập lậu. Ngoài ra, do thấy hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn nên VKSND tỉnh Quảng Ninh đã 3 lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Từ 2 siêu xe nhập lậu

Ngày 30/5/2014, trong khi làm nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tạm giữ hành chính 1 xe ô tô nhãn hiệu Range Rover Sport HES do người sử dụng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Với lý do tương tự, ngày 14/7/2014, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cũng đã tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Audi A6. Cả hai lái xe đều cho biết họ nhận quản lý giúp xe ô tô cho ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1974, chủ hiệu cầm đồ Trung Kiên ở khu 3, phường Trưng Vương, TP Uông Bí).

Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hai chiếc xe trên là xe nhập lậu của Nguyễn Văn Thành (tức Hải “lé”, SN 1982, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Từ một số lời khai, Cơ quan CSĐT cho rằng vào tháng 5/2015, Thành đã đưa 2 xe ô tô nhập lậu nói trên cho Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại khu 5, phường Quang Trung, TP Uông Bí) nhờ bán hộ. Nhưng sau đó, Hùng nói dối là xe mới mua, chưa có giấy tờ để dùng làm tài sản thế chấp vay ông Kiên 4,45 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. 

Sau hai lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì tại bản cáo trạng mới đây, VKSND tỉnh Quảng Ninh vẫn cho rằng ngày 24/5/2012, Hùng đưa xe Audi A6 đến hiệu cầm đồ Trung Kiên, để lại xe và viết giấy vay của anh Kiên và anh Phạm Đức Hùng (cùng là chủ hiệu cầm đồ) 2,9 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau đó, ngày 20/6 Hùng còn nhờ anh Nguyễn Ánh Dương đưa xe Range Rover Sport HES đến viết giấy vay, nhận 1,55 tỷ đồng của anh Kiên và để lại xe.

Cầm cố xe không lập văn bản

Trước cáo buộc trên, Nguyễn Mạnh Hùng đã kêu oan và khẳng định mình không hề cầm cố xe nhập lậu để vay tiền của anh Kiên. Bị can này thừa nhận có vay của anh Kiên 2,9 tỷ đồng (do tính lãi 200 triệu nên Hùng phải viết giấy vay 3,1 tỷ đồng) nhưng việc vay này không cần tài sản thế chấp. Sau đó, hai vợ chồng Hùng đã trả gần đủ (chỉ còn nợ một ít tiền lãi).

Còn đối với trường hợp anh Dương, Hùng cho rằng mình chỉ là người gọi điện giới thiệu anh Dương với anh Kiên. Còn việc anh Dương và anh Kiên trao đổi, giao dịch với nhau về việc vay tiền, đặt xe Range Rover Sport HES như thế nào thì Hùng không biết.

Khẳng định bị can Hùng bị truy tố oan, chị Trương Thị Hà (SN 1975, vợ bị can Hùng) cho hay, khi bị phát giác vụ buôn lậu và tiêu thụ xe gian, chồng chị đã bị một số người thống nhất lời khai để “đổ tội”. Việc cầm cố xe và vay tiền bắt buộc lập văn bản, giấy tờ nhưng ở vụ việc này, không có bất cứ một tài liệu nào chứng tỏ chồng chị đã đặt xe ô tô cho anh Kiên.

Giấy biên nhận vay tiền ngày 24/5/2012 chỉ thể hiện việc “vay tiền” chứ không thể hiện nội dung cầm cố xe. Giấy vay tiền ngày 20/6 thì càng không liên quan đến chồng chị vì mang tên người vay là Nguyễn Ánh Dương và cũng không có nội dung cầm cố xe.

Hơn nữa hiện cũng không có chứng cứ khẳng định Hùng nhờ anh Dương lái xe đi cầm cố, không có chứng cứ về việc Hùng nhận 1,55 tỷ do anh Dương đi đặt xe mà có…

Bình luận về chứng cứ trên, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Cty Luật TNHH Trường Lộc) cho rằng, hai tờ giấy vay trên chỉ thể hiện quan hệ vay mượn chứ không thể hiện quan hệ “cầm cố” tài sản. Vì vậy, người nhận vay tiền (Hùng, anh Dương) chỉ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ vì đây là quan hệ dân sự, không có yếu tố chiếm đoạt, càng không thể bắt bị can Hùng phải chịu trách nhiệm về số tiền 1,55 tỷ mà anh Dương ký nhận của hiệu cầm đồ.

Được biết, vào tháng 10 và tháng 12/2015, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã hai lần trả hồ sơ yêu cầu cơ quan CSĐT điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề. Mới đây, ngày 13/4/2016, TAND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Quảng Ninh để điều tra bổ sung theo yêu cầu của chính cơ quan này.

Đáng nói hơn, tuy đã kết luận 2 chiếc xe tang vật là “xe nhập lậu” nhưng không hiểu sao, đến đầu năm 2016, cơ quan CSĐT mới khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Văn Thành (tức Hải “lé”), về tội “Buôn lậu”. Nhưng lúc này, bị can Thành đã kịp “cao chạy xa bay” và cơ quan CSĐT cũng không thể lấy thêm lời khai của bị can này để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ hiệu cầm đồ “ngờ nghệch” đến khó tin

Theo Cơ quan CSĐT thì ông Nguyễn Trung Kiên và ông Phạm Đức Hùng (chủ hiệu cầm đồ) đã nhận cầm 2 xe ô tô để cho Nguyễn Mạnh Hùng vay 4,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai lần vay tiền này đều không có giấy tờ thể hiện việc cầm cố như thế nào, tài sản là gì, việc xử lý tài sản thế chấp ra sao…

Đã vậy, cả hai chủ hiệu cầm đồ lại tỏ ra khá dễ dãi vì ô tô không cần có giấy tờ cũng chấp nhận mặc dù theo quy định thì những loại tài sản này, người cầm cố phải chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp và không được nhận cầm đồ đối với tài sản không rõ nguồn gốc. Đã vậy, ông Kiên còn cho một người vay nhưng lại chấp nhận để người khác viết giấy vay. 

Chiếc xe Audi A6 là tang vật vụ án được định giá là 840 triệu đồng nhưng không hiểu sao, dù chưa có giấy tờ nhưng ông Kiên và ông Phạm Đức Hùng vẫn cho vay tới 3,1 tỷ đồng (tức là gấp gần 4 lần giá trị xe). 

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.