Nữ giám đốc chiếm đoạt tài sản cứ ra tòa là… ngã bệnh

(PLO) - Vừa qua, TAND Hà Nội đã đưa Phan Thúy Mai (SN 1961, ĐKHKTT tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) ra xét xử về tội” Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa phải trì hoãn vì bị cáo bất ngờ ngã bệnh. Đây không phải lần đầu nữ giám đốc này ngã bệnh vào đúng ngày hầu tòa…

Theo cáo buộc, Phan Thị Thúy Mai là người đứng đầu Cty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (Cty Toàn Thắng) tại TP Hồ Chí Minh. Quá trình kinh doanh, bà ta xin lập Dự án Đồi 79 Mùa Xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận. Tuy nhiên, do thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở miền Nam sẽ gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước nên UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Mai thành lập một pháp nhân khác để thay thế Cty Toàn Thắng.

Tháng 4/2004, Phan Thúy Mai thành lập Cty CP Đầu tư và Du lịch An Phát (Công ty An Phát) với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Mai đăng ký vốn góp 60% cổ phần để được giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Sau đó, Công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thay thế Công ty Toàn Thắng làm chủ đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa Xuân. 

Tài liệu điều tra thể hiện, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 1, Công ty An Phát có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó Phan Thúy Mai góp 19,8 tỷ đồng (60% cổ phần). Dù đăng ký tỷ lệ vốn góp rất lớn ở Cty An Phát nhưng theo điều tra của CQĐT thì toàn bộ vốn góp của Mai đều là “ảo”. Thậm chí, theo kết quả kiểm toán, tính đến thời điểm bị truy tố, số vốn góp của Mai ở Công ty An Phát còn âm gần 3 tỷ đồng.    

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa Xuân, năm 2007,  Công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Năm 2008, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tương ứng diện tích đất được giao. Trong số hàng trăm sổ đỏ nêu trên, Công ty An Phát có 2 nền đất biệt thự BT10-08 (hơn 5.000m2) và BT10-10 (hơn 1.500m2), đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Tuy nhiên khi vừa nhận được sổ đỏ trong tay, Mai lập tức làm giả biên bản họp HĐQT Công ty An Phát với nội dung đồng ý bán cho chình mình 2 nền đất biệt thự nêu trên.

Tài liệu truy tố xác định, Phan Thúy Mai đã lợi dụng chức danh Giám đốc, Chủ tịch HĐQT công ty, lợi dụng việc các cổ đông giao quản lý tài sản và bằng các hành vi gian dối đã tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ sở hữu chung sang sở hữu cá nhân. Việc làm này của Mai là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn xác định Phan Thúy Mai không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực mà còn không trả tiền cho Công ty An Phát. Mãi đến năm 2010, khi bị các cổ đông  tố cáo đến các cơ quan pháp luật thì Mai mới nộp hơn 9,8 tỉ đồng vào Công ty An Phát để thanh toán tiền mua 2 nền đất biệt thự. 

Trong khi đó, theo định giá tài sản thì 2 nền đất biệt thự mà Phan Thúy Mai chiếm đoạt của các cổ đông ở Công ty An Phát giá trị hơn 30,5 tỷ đồng. Sau khi tự ý sang nhượng các tài sản trên cho mình, Mai mang hai mảnh đất trên thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.

Ngoài việc chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự ở vụ án này, Mai còn bị CQĐT làm rõ việc tự ý dùng hàng chục sổ đỏ của Công ty An Phát làm vật bảo đảm cho khoản vay gần 90 tỷ đồng ở Ngân hàng TMCP Đông Á. Hiện khoản vay này đã mất khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ra một tình tiết hết sức “bi hài” là hai mảnh đất bà Mai chiếm đoạt của Công ty An Phát thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng lại được UBND xã Đại Thịnh ký chứng thực khi chuyển nhượng. Chính vì điều này mà hàng loạt cán bộ liên quan sau đó đều bị kỷ luật thích đáng.

Liên quan tới hành vi chiếm đoạt tài sản của cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát, mới đây, Cơ quan điều tra đã khởi tố một vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” xảy ra tại một ngân hàng. Trong đó, Mai được xác định là đã dùng 124 sổ đỏ của Công ty An Phát ký hàng chục hợp đồng bất hợp pháp để vay 943 tỷ đồng của tổ chức tín dụng này phục vụ mục đích cá nhân. 

Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
(PLVN) - Chiều  29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Viettel đảm bảo liên lạc và chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung

Viettel đảm bảo liên lạc và chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung

(PLVN) - Viettel đã chủ động tăng cường gần 300 đội ứng cứu thông tin, cùng hơn 1.200 nhân viên kỹ thuật với đầy đủ vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ như xe, máy đo, máy hàn, máy phát điện, ắc quy, cáp quang… từ các tỉnh lân cận để chi viện cho 4 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chủ động phòng, chống lụt, bão.

Trắng đêm vượt bão giữ vững thông tin liên lạc

Trắng đêm vượt bão giữ vững thông tin liên lạc
(PLVN) - Quyết tâm đảm bảo thông tin liên lạc, hàng chục nhân viên viễn thông tại VNPT huyện Phú Lộc (Huế) đã trắng đêm kéo dây, nối cáp để đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn thông suốt.

Xả lũ 4 nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An

Xả lũ 4 nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An
(PLVN) - Chiều 29/10, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thuỷ điện tiến hành xả lũ.

Đôi vợ chồng hờ cùng em kết nghĩa lãnh 42 năm tù vì mua bán ma túy

Đôi vợ chồng hờ cùng em kết nghĩa lãnh 42 năm tù vì mua bán ma túy
(PLVN) - Ngày 29/10, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phù Sê Lènh (23 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi là vợ hờ của Lènh) cùng ngụ TP. Hà Tiên và Bùi Thanh Toàn (20 tuổi; là em kết nghĩa với Lènh, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 42 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬