(PLVN) - Hôm qua (17/10), TAND TP HCM đã đưa ra phán quyết với Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát và một số DN khác (giai đoạn 2).
(PLVN) - Chiều 14/8, Ban Nội chính Trung ương họp thông báo kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
(PLVN) - TAND TP HCM đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 Cty thuộc Cty Vạn Thịnh Phát nhưng chưa có tên trong danh sách bị hại, cần liên hệ tòa án để được giải quyết.
(PLVN) - Như PLVN đã đưa tin, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát - VTP) và 33 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong số này có Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Lan) bị truy tố về tội “Rửa tiền”; em dâu, cháu gái và em họ bà Lan là Ngô Thanh Nhã, Trương Huệ Vân, Trương Vincent Kinh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - Từ năm 2012 đến 2022, các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 Cty, trong đó có 12 Cty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 Cty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam...
(PLVN) - VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng 3 người khác bị truy tố cả 3 tội danh trên.
(PLVN) - Kết quả điều tra xác định, có 3 người là lãnh đạo của Cty Chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB, Cty SPG và Cty VIPD đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng và đều đã qua đời. Liên quan tới khối tài sản “khủng” của những người này, CQĐT chuyển Tòa án quyết định.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra giai đoạn II (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều DN liên quan, đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 người khác. Trong số đó có chồng, em dâu và cháu gái Lan là Chu Lập Cơ, Ngô Thanh Nhã, Trương Huệ Vân; bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” vì đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan.
(PLVN) - Giúp sức cho Trương Mỹ Lan chuyển tiền trái phép qua biên giới hơn 4,6 tỷ USD là nhiều lãnh đạo Ngân hàng SCB, Cty Vạn Thịnh Phát... Liên quan sự việc trên, theo kết luận điều tra (KLĐT), không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý.
(PLVN) - Ngoài các hành vi đã bị truy tố, xét xử ở giai đoạn I của vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
(PLVN) - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị truy tố vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng và vận chuyển hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới.
(PLVN) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
(PLVN) - Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty LDG liên quan vụ hơn 680 căn nhà xây trái phép; thu giữ hơn 18 nghìn hộp thuốc tân dược không rõ nguồn gốc; cảnh giác với các cuộc điện thoại thông báo "phạt nguội";... và một số thông tin khác.
(PLVN) - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Quý I/2024 do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 12/4 với sự chủ trì của đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ.
(PLVN) - Sau hơn 1 tháng xét xử, ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong cùng vụ án.
(PLVN) - Ngày 14/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phần xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo trong “đại án” xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
(PLVN) - Bước sang tuần thứ hai xử vụ án liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), sáng 11/3, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án là Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella).
(PLVN) - Trong phần thẩm tra lý lịch sáng ngày 05/3, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Capella) cho rằng bản thân bị bệnh về cột sống nên rất khó khăn trong việc đi lại. Bị cáo Trí đề nghị HĐXX cho phép bị cáo được vắng mặt trong quá trình xét xử vì đã ủy quyền cho các luật sư cũng như bị đã đã hợp tác, hối thúc gia đình khắc phục xong hậu quả.
(PLVN) - Ngày 4/3, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng TAND TP HCM đã thông tin tới báo chí về công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án Cty Vạn Thịnh Phát.
(PLVN) - Chỉ vì muốn “rút ruột” Ngân hàng SCB mà Trương Mỹ Lan đã thông đồng với Dương Tấn Trước lập hồ sơ vay vốn, nâng khống giá trị tài sản trị giá từ vài trăm lên hàng ngàn tỷ đồng để rút tiền của SCB chia nhau tiêu xài.
