Ngày 31/7, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng TAND TP HCM cho biết, tòa đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can (giai đoạn hai) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong danh sách các bản phụ lục kèm theo kết luận điều tra của Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua 25 mã trái phiếu trị giá 30.000 tỷ đồng của 4 Cty CP: Cty Tập đoàn đầu tư An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Dịch vụ & Thương mại TP HCM (Setra).
Tòa đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 Cty mà chưa có tên trong danh sách bị hại, thì làm đơn gửi về TAND TP HCM tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, để được giải quyết. Trong thời gian tới, những cá nhân sở hữu các lô trái phiếu trên cần đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên Cổng thông tin điện tử của TAND TP HCM.
Hiện, tòa chưa công bố kế hoạch xét xử vụ án này.
Trước đó, quá trình điều tra, Bộ Công an đã hai lần ra thông báo tìm bị hại liên quan đến 24 mã trái phiếu do các Cty này phát hành, gồm: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20.
Cáo trạng xác định, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 Cty nói trên để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 7/10/2022), 4 Cty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định, Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB, đã chết) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của Cty. Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.
Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 Cty thuộc Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.
Đồng thời, Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.
Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng (trong số tiền tham ô của SCB), tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, Lan và đồng phạm chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
Ở giai đoạn 1 vụ án, Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm Cty trong “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.
Trước đó, hồi tháng 4/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.
