“Cơn bão” Việt Á khiến nhiều quan chức vào vòng lao lý
Theo hồ sơ vụ án, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Việt Á) đã thông đồng, tác động đến những người có thẩm quyền tại Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, nhờ những người này trực tiếp thực hiện hoặc can thiệp với cơ quan, người có thẩm quyền khác thực hiện việc thẩm định test xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành không đúng chủ sở hữu, công bố giá hiệp thương (nâng khống giá test xét nghiệm gấp nhiều lần so với giá trị thực)… tạo điều kiện cho Cty Việt Á sản xuất, bán thương mại test xét nghiệm trên phạm vi cả nước.
Phan Quốc Việt và một số nhân viên cấp dưới đã trao đổi, thoả thuận với một số cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị y tế địa phương thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong mua bán test xét nghiệm để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, gây thiệt hại số tiền hơn 1.235 tỷ đồng của Nhà nước, cơ quan, tổ chức khác.
Liên quan vụ án này, nhiều quan chức là người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương “ngã ngựa” vì nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí như ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN), Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN), Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Hải Dương)…
 |
Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt. |
Khép lại vụ án này, ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt lãnh 29 năm tù, ông Nguyễn Thanh Long bị tuyên 17 năm tù, ông Phạm Xuân Thăng 5 năm tù, ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc cùng bị tuyên 3 năm tù. Những người còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh lãnh án vì lừa đảo
Tháng 3/2024, TAND Hà Nội đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Tân Hoàng Minh ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Dũng kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm cho 2 năm tù còn 7 năm. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên từ án treo đến cao nhất 36 tháng tù.
Vụ án này án xuất phát từ những khó khăn tài chính của Tân Hoàng Minh khi doanh nghiệp này còn dư nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ông Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các bị cáo đã sử dụng pháp nhân 3 Cty con là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư; liên hệ với một số công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu…
Bằng cách thức trên, Cty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được các bị cáo chi tiêu vào nhiều việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Đến nay, gia đình ông Dũng đã khắc phục toàn bộ số tiền trên.
Chủ tịch Tân Hiệp Phát lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Cty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Cty Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Kèm theo yêu cầu các chủ tài sản/dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì ông Thanh, các con đã nại ra các lý do bên vay đã vi phạm cam kết để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Tổng giá trị tài sản mà cha con ông Thanh đã chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù, Trần Uyên Phương bị tuyên 3 năm 3 tháng tù, Trần Ngọc Bích bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cựu Chủ tịch FLC lãnh án vì lừa đảo
Đầu tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội đã đưa cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ra xét xử và tuyên phạt 21 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. 49 bị cáo còn lại, trong đó có nhiều người thân, anh em ruột thịt của ông Quyết lãnh các mức án từ tù treo đến 14 năm tù giam. Hiện ông Quyết cùng nhiều người có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đang chờ TAND cấp cao giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp mở và sử dụng 190 tài khoản chứng khoán thao túng 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART, gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, thu lợi hơn 600 tỷ đồng.
Ngoài hành vi trên, ông Quyết còn chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Cty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư. Hiện ông Quyết đã khắc phục được tổng số tiền 590 tỷ đồng.
Bà chủ Xuyên Việt Oil lãnh 30 năm tù
Cuối tháng 11/2024, TAND TP HCM đã ra phán quyết với Mai Thị Hồng Hạnh (GĐ kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Cty Xuyên Việt Oil) 30 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Đưa hối lộ”. 14 bị cáo còn lại trong đó có ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù đến cao nhất 28 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền của Quỹ này tại Cty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã có nhiều vi phạm. Cụ thể, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc, theo dõi tài khoản của Xuyên Việt Oil) không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện việc chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản công ty theo quy định. Bà Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Cty (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân của bà Hạnh để sử dụng vào mục đích cá nhân. Do đó, Quỹ BOG không có số dư đúng quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước…
 |
 |
Bà chủ Xuyên Việt oil và các bị cáo tại tòa. |
Tháng 8/2023, Bộ Công Thương đã yêu cầu Cty, yêu cầu bà Hạnh chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Do đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Hạnh đã không thể nộp trả. Cơ quan chức năng xác định Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương gây thất thoát 219 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, mặc dù đã thu hộ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng nhưng bà Hạnh đã không thực hiện và không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trái lại, bà Hạnh đã chuyển tiền từ tài khoản Cty sang các tài khoản cá nhân của mình để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát số tiền trên. Bên cạnh đó, bà Hạnh còn có hành vi đưa hối lộ tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho nhiều cá nhân tại Bộ Công Thương, Cục Thuế TP HCM, Bến Tre…
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô, đưa hối lộ...
Trong năm 2024, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 và giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB cùng các đơn vị liên quan.
Tại giai đoạn 1, cơ quan chức năng xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã chỉ đạo đồng phạm tại Ngân hàng SCB giải ngân cho nhóm Cty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc, lãi.
Với sai phạm nêu trên, bà Lan và 85 người khác bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Sau hơn 1 tháng xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bà Lan tử hình, những người còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra. Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) bị tuyên án tù chung thân. Bà Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB, trong quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) để bao che, bưng bít sai phạm của Ngân hàng SCB.
Đến tháng 11/2024, HĐXX cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên bác kháng cáo, y án với bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn.
Giai đoạn 2, tòa án kết luận bà Trương Mỹ Lan đã bàn bạc với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB… phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, bán và chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Ngoài ra, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB 445.748 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến năm 2022, thông qua các hợp đồng “khống” với doanh nghiệp nước ngoài, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ USD.
Với hành vi nêu trên, bà Lan và 33 người khác bị đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án từ 2 năm tù đến tù chung thân về tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Trong đó, bà Lan bị tuyên tù chung thân.
