Thái Lan: Con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị cáo buộc rửa tiền

(PLO) -Vì tuyên bố của “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được đưa ra đúng ngày Cảnh sát Hoàng gia chính thức công bố danh tính của kẻ chủ mưu trong vụ giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đào tẩu, nên dư luận càng quan tâm tới vấn đề này. 
Thái Lan: Con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị cáo buộc rửa tiền Panthongtae Shinawatra (phải) tới dự phiên điều trần tại Tòa án Hình sự Bangkok hôm 24-8-2015

Bởi bà Yingluck Shinawatra là cô ruột của “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra, và doanh nhân này cho rằng, cuộc điều tra rửa tiền nhằm vào ông là một âm mưu chính trị và yêu cầu ngừng ngay việc này. 

Ngày 4-10, giới truyền thông Thái Lan dẫn lời “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra, người đang bị cáo buộc nhận 10 triệu baht (gần 300.000 USD) năm 2004 và tuyên bố của “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra diễn ra sau khi ông bị Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) triệu tập để thẩm vấn về vụ việc kể trên hồi thượng tuần tháng 10.

Theo người phát ngôn của DSI, cuộc điều tra đang được tiến hành và họ sẽ thẩm vấn ông Panthongtae Shinawatra cùng 3 người liên quan. Đó là bà Kanchanapha Honghern cùng chồng là Wichai Krisdathanon, và ông Manop Divari. 

Theo giới truyền thông, tháng trước Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan cũng bắt đầu điều tra ông Panthongtae Shinawatra bởi từ năm 2015, Toà án Tối cao đã buộc tội 24 người, kể cả Giám đốc điều hành của ngân hàng Krung Thai tội gian lận cùng các tội danh khác liên quan tới việc phê duyệt các khoản vay mờ ám dưới thời ông Thaksin Shinawatra làm Thủ tướng.

Gần 1 tháng trước (10-9), giới truyền thông Thái Lan đưa tin, “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền trong vụ án liên quan đến ngân hàng Krung Thai. Và DSI đã nắm giữ “nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi rửa tiền” của “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra trong quá trình điều tra nghi án tham nhũng ở ngân hàng Krung Thai.

Lãnh đạo DSI Paisit Wongmuang cho biết, đội điều tra đã hoàn tất công việc. Ngay sau khi biết tin, đảng Pheu Thai đã cáo buộc chính quyền cố tình lái vụ án của ngân hàng Krung Thai theo chiều hướng rửa tiền nhằm triệt hạ con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hơn 1,5 năm trước (4-3-2016), “cậu ấm” Panthongtae Shinawatra từng phải có mặt tại trụ sở của DSI để trả lời những câu hỏi xung quanh cáo buộc “rửa” 9,9 tỉ baht (khoảng 278 triệu USD) và số tiền này liên quan tới khoản vay tại ngân hàng Krung Thai.

Khi đó, Phó cục trưởng DSI Somboon Sarasit cho biết, Panthongtae Shinawatra và Kanchanapha Honghern, sẽ bị thẩm vấn về số tiền 9,9 tỉ baht bởi có bằng chứng cho thấy, 2 người này đã nhận ngân phiếu 10 triệu baht từ ngân hàng Krung Thai cho Công ty phát triển bất động sản Krisda Mahanakorn vay trước đó.

Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

Trước đó (cuối tháng 8-2015), Toà hình sự tối cao đã buộc tội 24 người vì phê duyệt trái phép khoản vay 9,9 tỉ baht cho chi nhánh của Krisda Mahanakorn giai đoạn 2003-2004, trong khi Công ty phát triển bất động sản này đã bị liệt vào dạng nợ xấu, không có khả năng chi trả.

Và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cũng có liên quan tới vụ án kể trên bởi khi đó ông đang tại vị và gây sức ép để việc này được giải quyết. Ông Wacharin Phanurat, công tố viên Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết, có khoảng 200 người được DSI thẩm vấn với tư cách là nhân chứng, để làm rõ hành vi rửa tiền của ban giám đốc ngân hàng Krung Thai và Krisda Mahanakorn. 

Ngày 4-10, Tướng Srivara Ransibrahmanakul, Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan tuyên bố, vụ đào tẩu của bà Yingluck Shinawatra không thể thực hiện nếu không được Đại tá Chairit Anurit thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok trợ giúp. Tướng Srivana Ransibrahmanakul còn cho biết, đã gửi kiến nghị lên Interpol, yêu cầu phát lệnh “thông báo đỏ” để truy bắt bà Yingluck Shinawatra.

Gần 1 tháng trước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kongcheep Tantrawanich đã bác bỏ tin đồn về cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng với ông Thaksin Shinawatra, nhân chuyến thăm Anh 2 ngày 13 và 14-9 của ông Prawit Wongsuwan.

Trước khi trở thành Thủ tướng thứ 31 của Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra là Trung tá cảnh sát và Cảnh sát Hoàng gia cùng Hội đồng Nhà nước Thái Lan từng đồng ý với quan điểm của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha về việc tước danh hiệu này bởi cựu Thủ tướng là tội phạm lưu vong.

Nhưng việc này đã bị Đại tá Banjob Sudjai, người đứng đầu một hiệp hội cảnh sát về hưu phản đối. Bởi theo Đại tá Banjob Sudjai, Cảnh sát Hoàng gia không được ủy quyền để tước cấp hàm sĩ quan về hưu hoặc những người đã rời khỏi lực lượng cảnh sát./. 

Đông Trù
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chủ tịch EVN kiểm tra hạ tầng lưới điện ở miền Trung

Chủ tịch EVN kiểm tra hạ tầng lưới điện ở miền Trung
(PLVN) - Trong các ngày 29 - 30/10, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch EVN - đã đến các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình để kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra đối với hạ tầng lưới điện; đồng thời thăm hỏi cán bộ một số đơn vị trong ngành ở khu vực này.

Ra đường, phụ nữ có được mang còi hay bình xịt hơi cay để phòng thân?

Ra đường, phụ nữ có được mang còi hay bình xịt hơi cay để phòng thân?
(PLVN) - Sau một số vụ án xâm hại phụ nữ, đặc biệt là vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng, xảy ra mới đây, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là khi ra đường, phụ nữ có thể mang theo những công cụ hỗ trợ gì để vừa phòng thân, vừa đúng quy định pháp luật. Luật sư Lê Ngọc Hà – Trưởng Văn phòng Luật sư Đa Phúc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội – chia sẻ cụ thể quy định pháp luật về vấn đề này.

2 người mất tích vì lũ lụt ở Nghệ An

 2 người mất tích vì lũ lụt ở Nghệ An
Mưa lũ đã khiến 2 người mất tích và 2 người bị thương ở huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An). Nhiều vùng trên địa bàn ngập sâu trong nước... Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện và các xã phải đặc biệt đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ...

Dự án Cảng Lạch Huyện nhận giải thưởng công nghệ sáng tạo

Dự án Cảng Lạch Huyện nhận giải thưởng công nghệ sáng tạo
(PLVN) - Hôm nay - 30/10, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện) đã vinh dự được nhận giải thưởng công nghệ sáng tạo dành cho được tổ chức tại Lễ trao Giải thưởng Công nghệ sáng tạo của Hiệp hội xây dựng Nhật Bản (JSCE). Sự kiện được tổ chức ngay tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải .

Lệ Quyên và chồng ly hôn

Lệ Quyên và chồng ly hôn
(PLVN) - Sau nhiều nghi vấn rạn nứt hôn nhân, nữ ca sĩ xác nhận chính thức “đường ai nấy đi” với ông xã Đức Huy.
Hiệp định EVFTA là nền tảng tăng cường mối quan hệ TP.HCM - EU

Hiệp định EVFTA là nền tảng tăng cường mối quan hệ TP.HCM - EU

(PLVN) - “Hiệp định thương mại EVFTA chính là cơ hội để gia tăng giá trị về kim ngạch thương mại hai chiều, tạo cơ hội cho doanh nghiệp cả hai phía tìm kiếm thị trường. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ tạo cơ hội nhất có thể để doanh nghiệp của EU đầu tư và hoạt động hiệu quả tại TP.HCM” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu "chạy đua với thời gian", không để người dân "màn trời chiếu đất"

Thủ tướng yêu cầu "chạy đua với thời gian",  không để người dân "màn trời chiếu đất"
(PLVN) - “Chúng ta phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép thành công hơn nữa. Trước hết, các bộ, ngành, địa phương tập trung, dồn “cả tâm cả sức” khẩn trương có phương án chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, cứu người là ưu tiên cao nhất, không để người dân bị đói, rét, màn trời chiếu đất.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬