Đường dây cá độ trăm tỷ giới 'đại gia' chấn động Đà thành

Đường dây cá độ trăm tỷ giới 'đại gia' chấn động Đà thành
(PLO) -Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận không chỉ bởi số tiền cá độ bóng đá lớn, tổ chức có quy mô, hết sức tinh vi mà đối tượng đa phần thuộc dạng “đại gia” trong giới kinh doanh. 

Ngày 25/8, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử sơ thẩm trở lại vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần trăm tỷ đồng. Đáng nói, dù hành vi phạm tội của các đối tượng nghiêm trọng như thế, nhưng phiên tòa sơ thẩm trước đó xử tội các bị cáo rất nhẹ, có một số bị cáo còn được tuyên hưởng án treo…

Lật lại chuyên án

Từ năm 2011, Công an TP.Đà Nẵng liên tục nắm nhiều thông tin về các đường dây tổ chức cá độ các giải bóng đá quốc tế qua mạng cũng như ghi nhận một số vụ xiết nợ, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn liên quan đến con bạc.

Đỉnh điểm là sau vòng chung kết Euro 2012, trinh sát ghi nhận có tới hàng chục vụ bị giang hồ khống chế, đánh đập, buộc viết giấy biên nhận nợ hàng tỉ đồng…

Thậm chí có trường hợp, con bạc không có tiền trả, nhà cái thuê giang hồ từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, hằng ngày kéo đến từng nhà nạn nhân uy hiếp.

Trước thực trạng cá độ bóng đá hoành hành, tháng 10/2012, Công an TP. Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án trinh sát 412B, giao Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) làm chủ công, tập trung lực lượng đấu tranh với các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet. 

Qua nhiều tháng thâm nhập vào các “ổ” cá cược và được chính những “mắt xích” của đường dây tiết lộ, Chuyên án 412B ngày một được sáng tỏ.

Các trinh sát đã làm rõ “trùm” cá độ tại Đà Nẵng có tên Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, còn gọi là Vinh xà cừ, ngụ phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, có trụ sở tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). 

Trên Vinh là Nguyễn Anh Cường (SN 1971, ngụ phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Ninh Thuận), một đại gia hành nghề buôn bán hải sản ở Ninh Thuận.

Đồng cấp với Vinh, nhận mạng từ Cường về phân phối cho các vệ tinh ở Đà Nẵng còn có Lương Thị Anh Đào (SN 1969, ngụ quận Hải Châu, kinh doanh du lịch); Lê Kỳ Hoan (SN 1978, biệt danh Nô, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuyên Đông Dương; Lê Đức Vũ (SN 1976, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà); Lữ Khánh Tùng (SN 1970, biệt danh Lớn, ngụ quận Sơn Trà), nhân viên khách sạn. 

Ngoài những đại gia lắm tiền nhiều của đã nêu, ban chuyên án xác định còn có thêm 1 đường dây cực lớn, đối tượng tổ chức gồm Lê Hoàng Phước (SN 1981, biệt danh bợm Phước, ngụ Thanh Khê); Phạm Văn Tuấn Tú (SN 1985, biệt danh bi Tú, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu), Nguyễn Đức Sỹ (SN 1983, biệt danh bé Rỗ, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), đều là thành phần có máu mặt, mang tiền án, tiền sự.

Điều đặc biệt của chuyên án 412B mà sau này nhắc lại, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng (thời điểm trên làm Trưởng phòng PC45, Trưởng Ban chuyên án 412B), không quên nhấn mạnh chính là tính bí mật, bất ngờ mỗi trinh sát được duy trì đến sát giờ ban chuyên án phát lệnh phá án và mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với chính nguồn thông tin mình thu thập. 

Đầu năm 2013, 5 đối tượng nằm trong Chuyên án 412B gồm: Lữ Khánh Tùng, Lê Kỳ Hoan, Lê Đức Vũ, Phạm Văn Tuấn Anh và Lương Thị Anh Đào bị bắt khẩn cấp.

 Bất ngờ cộng với chứng cứ quá thuyết phục, cả 5 đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Từ thông tin khai thác, chỉ vài ngày sau, một tổ công tác vào TP. Phan Thiết thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Cường. 

Vụ án thời điểm mới khám phá (ảnh tư liệu Công an cung cấp)
Vụ án thời điểm mới khám phá (ảnh tư liệu Công an cung cấp)

Sau Cường, Ban chuyên án tiếp tục truy lùng Nguyễn Văn Vinh khi đối tượng này đã bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì chưa có sự chuẩn bị để “cao chạy xa bay”, Vinh lén lút quay về nhà và bị tóm gọn sau 5 ngày.

Ngoài ra, có 4 đối tượng bị phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc gồm Phước, Tú, Sỹ và Tuấn về hành vi Tổ chức đánh bạc. Phước, Sỹ, Tuấn sau một thời gian ngắn đã ra đầu thú, riêng Tú, đến cuối tháng 6/2013 mới bị bắt tại TP. Nha Trang khi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Thủ thuật ăn tiền cá độ 

Theo chia sẻ của Đại tá Mưu cũng như kết quả điều tra, từ năm 2010, thông qua các trang cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng internet như Ibet888 và m88, Cường trực tiếp nhận các giải bóng đá quốc tế như: VĐQG Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức... phân phát cho Vinh, Đào, Vũ, Anh, Hoan. Tại Đà Nẵng, các đối tượng này tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi tại Huế, TPHCM, Hà Nội... 

Với hàng chục “chân rết” cấp dưới nữa đã tạo thành đường dây khép kín, với số tiền ăn thua xác định lên đến cả nghìn tỷ đồng. Để đường dây cá cược hoạt động trơn tru, nhóm còn thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. 

Đại tá Mưu ví von, đường dây giống như một con bạch tuộc có nhiều vòi, xuyên suốt từ đầu đến cuối, thu hút hàng ngàn lượt người chơi theo cấp số nhân. Nếu đại lý nào đó bị công an phát hiện, chủ cái lập tức khóa mạng nên không thể lần ra cấp trên.

Hình thức cá cược cũng rất giản đơn, chỉ cần đại lý tin tưởng, chuyển cho một tài khoản trên mạng với một lượng tiền USD nhất định cùng mật khẩu, người chơi có thể mở máy vi tính, truy cập Internet vào mạng Ibet888 và m88 tha hồ cá độ hàng trăm trận thi đấu bóng đá khắp thế giới. 

Thông thường, mỗi trận đấu, nhà cái đưa ra rất nhiều tỷ lệ cá cược để con bạc chọn cửa chơi. Sẵn có tài khoản trên mạng và điều đặc biệt nguy hiểm nằm ở chỗ, các con bạc đặt cược theo cảm tính, số tiền ăn thua tính bằng USD nên trong lúc chơi không ý thức được, mỗi lần đặt cược quy đổi ra tiền Việt Nam đồng sẽ rất lớn.

Khi đã say máu đỏ đen, nhiều con bạc mất bình tĩnh, đánh cược hết số tiền USD có trong tài khoản và kết quả cuối cùng là mất hết tài sản từ nhà cửa, xe máy, đất đai…. Rất ít trường hợp nhà cái thua con bạc.

Hầu hết các đại lý chuyển mạng cho con bạc chơi theo kiểu tín chấp, nên thừa hiểu rằng, nếu con bạc thua độ “chạy làng” thì sẽ nhận “hậu quả” ngay lập tức… Qua đấu tranh mở rộng, đến tháng 2/2013, ban chuyên án 412B ra quyết định khởi tố hơn 20 bị can, xác định số tiền tham gia trong đường dây này lên đến gần 100 tỉ đồng.

Tại phiên sơ thẩm ngày 24/8/2014, TAND quận Hải Châu đã tuyên 4 bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Anh Cường: 30 tháng tù; Nguyễn Văn Vinh: 24 tháng tù; Trần Đình Tuấn: 24 tháng tù; Lương Thị Anh Đào: 24 tháng tù và 18 bị cáo khác với nhiều hình phạt khác nhau, trong đó phần lớn nhận án treo.

Tháng 12/2015, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, giao TAND quận Hải Châu xét xử lại. 

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

“Các bị cáo tổ chức đường dây cá độ lớn cho nhiều đối tượng tham gia, thực hiện trong thời gian dài từ năm 2009 đến tháng 12/2012.

Tổng số tiền đánh bạc của các bị cáo trên 83 tỷ đồng…nên xác định là có quy mô lớn và thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Do đó thuộc trường hợp rất nghiêm trọng (có khung hình phạt cao nhất 10 năm tù) (quyết định giám đốc thẩm nêu). 

Ngày 24 và 25/8, TAND quận Hải Châu đưa vụ án ra xét xử lại. Sau 2 ngày làm việc, tòa đã tuyên bản án mới, với mức án tăng cao hơn đối với tất cả bị cáo.

Trong đó, bị cáo Lương Thị Anh Đào phạm tội Tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với số tiền hơn 16,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn, bị tuyên 48 tháng tù giam và phạt số tiền 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Anh Cường tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với số tiền hơn 70 tỷ đồng, bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Vinh bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng, bị cáo Trần Đình Tuấn cũng bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng…

Ngoài ra, các “chân rết” khác của đường dây này cũng lãnh từ 9-36 tháng tù.

Mặc dù vậy, nhiều người dân tham dự phiên tòa vẫn chưa thỏa mãn với mức án được tuyên và cho rằng, các đối tượng đã gieo hậu họa lớn cho xã hội, khiến bao gia đình tan nát, vợ bỏ chồng, cha con ly tán... nên cần răng đe nặng hơn.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.