Sơ thẩm vụ trốn thuế tại Phú Giáo (Bình Dương): Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Bùi Yên)
Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Bùi Yên)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thời gian nghị án, TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vừa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Trốn thuế” với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước.

Theo tòa, hồ sơ vụ án và quá trình xét xử, nhận thấy có nhiều vấn đề cần được làm rõ nhưng không thể bổ sung tại phiên tòa nên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu VKS xác định cụ thể các bị cáo đã vi phạm điều nào của Luật Quản lý thuế, xác định trốn thuế là thuế thu nhập cá nhân hay thuế gì, số tiền là bao nhiêu? Trong cáo trạng, VKS có xác định các bị cáo trốn phí trước bạ thì cần xác định phí trước bạ có phải là thuế hay không?

Trong giao dịch giữa bà Huệ và bà Dung, theo kết luận giám định (KLGĐ) của Cục Thuế, bà Huệ là người nộp thuế TNCN, nhưng cơ quan thuế lại xác định bà Dung, ông Tài là người chịu thuế TNCN. Căn cứ nào để buộc bà Huệ phải nộp số thuế còn thiếu?

Trong hồ sơ, có giấy viết tay giữa bà Hoài, bà Huệ ngày 22/6/2019 về việc bà Hoài được bà Dung đưa tiền để bà Huệ đóng thuế, nên cần làm rõ ai là người nộp thuế TNCN, từ đó xác định có hành vi trốn thuế của bà Dung hay không?

Số tiền trên hợp đồng mua bán giữa ông Tài (thông qua hợp đồng ủy quyền với bà Dung) với bà Huệ có thực hiện theo ý chí của bà Dung hay không? Đồng thời, làm rõ dòng tiền mua bán để xác định ông Tài có phải chịu thuế TNCN hay không?

Trong giao dịch giữa bà Huệ và ông Quang, cơ quan thuế xác định bà Huệ nộp thuế TNCN nhưng KLGĐ lại xác định ông Quang là người chịu thuế TNCN. Căn cứ nào buộc ông Quang phải tiếp tục nộp số tiền còn thiếu?

Như PLVN đã phản ánh, theo hồ sơ, bà Vương Thị Dung vào ngày 13/5/2019 bán cho bà Huệ thửa đất 101, tờ bản đồ 09 tại xã Tân Long giá 18 tỷ đồng. Hai bên hẹn ngày 18/6/2019 tiến hành công chứng.

Ngày 18/6/2019, bà Dung ủy quyền cho ông Tài trích lục hồ sơ, xác nhận đất, ký hợp đồng. Ngày 19/6/2019, ông Tài ký hợp đồng chuyển nhượng thửa 101 cho bà Huệ (mẹ ruột) nhưng chỉ ghi giá 5 tỷ đồng. Ngày 4/11/2019, bà Huệ chuyển nhượng thửa đất cho ông Quang, giá 18 tỷ đồng nhưng chỉ ghi 5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, giao dịch giữa bà Dung, bà Huệ, theo hợp đồng thì bà Huệ phải nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ; nên việc ghi giá thấp hơn thực tế dẫn đến bà Huệ trốn thuế TNCN, lệ phí trước bạ 267,5 triệu đồng (sau khi trừ đi số tiền đã nộp).

Giao dịch giữa bà Huệ, ông Quang thì thỏa thuận ông Quang nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ; việc ghi giá thấp dẫn đến ông Quang trốn thuế TNCN, lệ phí trước bạ 265,8 triệu đồng (sau khi đã trừ đi số tiền đã nộp).

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Đâm con nợ trọng thương, chủ nợ lãnh 7 năm tù

Bị cáo Lê Hữu Thắng tại phiên toà.
(PLVN) - Ngày 18/2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thắng (SN 1989, ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là Trần L.A.K (36 tuổi), ngụ cùng địa phương với bị cáo.

Diễn biến sự việc 2 năm 2 lần gây tai nạn tại Bình Dương: Cần làm rõ tình tiết liên quan giấy phép lái xe của tài xế

Vụ TNGT xảy ra vào ngày 26/5/2022. (Ảnh cắt từ camera an ninh)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, khi đang bị khởi tố, điều tra, tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, ông Lê Thanh Danh (SN 1988, làm việc tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) bị cho là vẫn tiếp tục điều khiển ô tô và tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) chết người.

'Nối gót' chồng hờ buôn ma túy, người phụ nữ lĩnh án 20 năm tù

Ba bị cáo tại phiên xét xử.
(PLVN) - Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo: Phan Thị Phương (SN 1981), Phạm Văn Lý (SN 1988) cùng trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Thanh Bính (SN 1977, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành).

Vụ buôn lậu 310kg vàng: Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Công ty vàng Phú Quý

Một địa điểm kinh doanh của Cty vàng Phú Quý. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) - Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty CP Đầu tư vàng Phú Quý. Trong đó, Lê Xuân Tùng (cựu Giám đốc (GĐ)), Lê Thúy Quỳnh (cựu Kế toán trưởng Cty vàng Phú Quý) bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Vụ kiện thu hồi, bồi thường đất tại Ninh Thuận: Huyện Ninh Phước chưa thi hành án vì cho rằng “chờ giải thích bản án”

Gia đình ông Thái có 14 người hiện đang phải ở trong căn nhà thuê chật chội.
(PLVN) - Trong vụ kiện mà phía nguyên đơn là ông Huỳnh Văn Thái (ngụ thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), bị đơn là UBND huyện Ninh Phước, TAND cấp cao tại TP HCM đã có Bản án phúc thẩm 785/2024/HC-PT. Tuy nhiên, đại diện UBND huyện cho rằng huyện chưa thi hành án vì còn chờ giải thích bản án.

Truy tố đường dây mua nợ xấu, cưỡng đoạt tài sản

Công an kiểm tra Cty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là DN đã bán các khoản nợ. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hồng Tiến (SN 1974), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, cùng ngụ TP HCM) và 42 bị can khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 26 người.