Nguyễn Thị Kiều Nga nguyên là Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ tại chi nhánh một ngân hàng tại Nghệ An.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, Nga nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Với danh nghĩa là Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ tại ngân hàng, Nga đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để xác nhận số dư tài khoản, chứng minh tài chính cho công ty riêng của chồng Nga và đảo khế cho ngân hàng để tiếp cận nhiều người.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt 4 bị hại với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là chị D.T.T.L (SN 1978, trú TP Vinh) với số tiền gần 24 tỷ đồng.
Sau thời gian đòi nợ nhưng không được, các bị hại đã làm đơn tố cáo Nga lên công an. Ngày 2/8/2023, Nguyễn Thị Kiều Nga bị công an bắt tạm giam.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do đầu tư làm ăn thua lỗ nên đã lừa vay tiền của người này để trả cho người kia.
Bị cáo Nga trình bày, từng tham gia đầu tư “lướt sóng” bất động sản ở Phú Quốc và một số nơi khác, bị cáo đã bị người khác lừa hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra chứng cứ nào cho lời khai đó của mình.
Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ. Lúc này, bị cáo hứa sẽ cố gắng tác động người thân, gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Sau 1 ngày xét xử, do bị cáo khai đã trả tiền cho một bị hại nên HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm thông tin trên.
