Diễn biến điều tra vụ 'cò' chạy dự án ở Lâm Đồng: Quan điểm cơ quan tố tụng vẫn 'vênh' nhau

(PLVN) - TAND TP Bảo Lộc đã nhiều lần trả hồ sơ và mới nhất là trong bản án sơ thẩm đều yêu cầu khởi tố, truy tố bị cáo Thạch Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng kết luận điều tra thể hiện, sau khi dự án không xin được, Thạch Anh có ý thức lừa dối nạn nhân và do Thạch Anh cho rằng số tiền 10 triệu đồng và nhiều kg trà là không đáng kể, sau này sẽ trả lại nên CQĐT không kết luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến điều tra vụ 'cò' chạy dự án ở Lâm Đồng: Quan điểm cơ quan tố tụng vẫn 'vênh' nhau Bị cáo Thạch Anh trong một lần gặp bà Linh (Hình do bạn đọc cung cấp)

Nhận tiền tỉ chạy “xin dự án”

Theo dự kiến, ngày 14/5, TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “cò chạy dự án” Trần Thạch Anh (SN 1961, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị quy kết tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đây là lần thứ ba vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, ngày 19/4, phiên xét xử bị hoãn do bị cáo Thạch Anh có đơn xin với lý do sức khỏe.

Trong phiên xét xử sơ thẩm trước đó, TAND TP Bảo Lộc đã tuyên phạt bị cáo Thạch Anh 2 năm tù, có trách nhiệm trả 945 triệu đồng cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra, xử lý bị cáo Thạch Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2014, bà Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1993) là đại diện Công ty TNHH Phụng Trà Linh (chuyên sản xuất các loại trà, trụ sở Thôn 5, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) muốn lập hồ sơ dự án trồng chè nguyên liệu tại huyện Bảo Lâm. Qua giới thiệu, bà Linh nhờ Thạch Anh thực hiện.

Từ năm 2014 đến năm 18/2/2017, Thạch Anh nhận tiền và quà là trà khô của Phụng Trà Linh để “chạy” dự án là hơn 1,6 tỉ đồng. Thạch Anh khai rằng, số tiền trên đưa tiền cho nhiều người như ông Vương Khả Kim – thời điểm đó là Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm 200 triệu đồng, bà Trần Thị Phi Yến (đã chết, thời điểm đó là Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng) 350 triệu đồng, ông Toàn (không rõ lai lịch, bị cáo Thạch Anh khai là bạn xã hội của bà Yến) 470 triệu đồng, để liên hệ xin dự án. Tuy nhiên, ông Kim không thừa nhận, bà Yến chết trước khi vụ án bị điều tra, ông Toàn đến nay không rõ lai lịch.

Trong quá trình nhận tiền và trà làm quà “xin” dự án, Thạch Anh đưa cho Phụng Trà Linh các công văn, giấy mời họp, thông báo bản photocopy với nội dung “đồng ý chủ trương trồng chè nguyên liệu của Phụng Trà Linh” trong đó có chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ông Phạm S). Thạch Anh cũng đưa Giấy mời họp số 54/UBND-GM ngày 15/06/2016, nội dung để thông qua chủ trương trồng chè có chữ ký của bà Trần Thị Phi Yến, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Do việc xin dự án kéo dài nhiều năm nhưng không thành, bà Linh yêu cầu Thạch Anh trả lại tiền. Thạch Anh chuyển trả cho bà Linh 680 triệu đồng, số còn lại 945 triệu đồng thì Thạch Anh không trả.

Ngày 19/06/2017, bà Linh làm đơn gửi UBND tỉnh xác minh những giấy tờ có chữ ký của ông Phạm S và bà Yến mà bị cáo Thạch Anh đưa cho bà. Phát hiện giấy tờ trên làm giả, UBND tỉnh chuyển đơn của bà Linh đến Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 13/10/2017, Thạch Anh bị khởi tố, truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT cho rằng có dấu hiệu nhưng không đủ chứng cứ.

Sau khi biết dự án không thực hiện được, bị cáo Thạch Anh vẫn tiếp tục yêu cầu bà Linh đưa tiền

Không có tội do “nghĩ số tiền không đáng kể” 

Tại sao TAND TP Bảo Lộc lại nhiều lần trả hồ sơ và mới nhất là trong bản án sơ thẩm đều yêu cầu khởi tố, truy tố bị cáo Thạch Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Liệu rằng, có sự bỏ lọt tội phạm của CQĐT hay không?

Trong những lần điều tra bổ sung thì ngày 18/7/2018, CQĐT ra kết luận bổ sung, cho rằng: Sau khi biết dự án không thực hiện được, bị can khai vẫn nhận tiền và trà của bà Linh. Cụ thể nhận tiền 1 lần là 10 triệu đồng và nhiều lần nhận trà khô. Mục đích bị can nhận tiền và trà là để bà Linh tin tưởng rằng dự án vẫn đang trong quá trình xin để bị can kéo dài thời gian trả tiền như đã thoả thuận ban đầu.

CQĐT kết luận, về ý thức: Bị can khai có ý thức lừa dối bà Linh. Tuy nhiên, bị can cho rằng số tiền nhận sau này là không đáng kể và bị can vẫn có trách nhiệm trả lại cho bà Linh.

CQĐT cho rằng thời gian trả hồ sơ chỉ 1 tháng nên chưa đủ chứng minh bị can Thạch Anh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP HCM, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Linh) nói: “Thực tế, sau khi biết dự án không thực hiện được, bị cáo Thạch Anh còn lấy nhiều tiền và trà khô của bà Linh với lý do “chi xin dự án”. Lời khai của bị cáo Thạch Anh thể hiện, vào ngày 23/6/2016, ông biết dự án không thực hiện được. Nhưng từ 23/6/2016 đến ngày 22/1/2017, ông Thạch Anh yêu cầu bà Linh đưa thêm 27 triệu đồng và hơn 70 kg trà khô. Tất cả những lần lấy tiền sau này, ông Thạch Anh đều khai rằng nhằm lừa dối bà Linh, làm cho bà Linh tin rằng việc xin dự án vẫn đang thực hiện”.

“Những hành vi đó đã đủ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi không hiểu tại sao CQĐT lại cho rằng “bị can nghĩ số tiền đó không đáng kể” nên không truy cứu. Theo quy định của pháp luật, bị cáo có ý thức lừa dối và chỉ cần chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên là đủ khởi tố. Trong vụ này, CQĐT kết luận rất rõ là bị cáo Thạch Anh khai nhận có ý thức lừa bà Linh và đã nhận 10 triệu đồng nhưng lại không xử lý bị cáo Thạch Anh là bỏ lọt tội phạm”, Luật sư Hiệp bày tỏ.

Quan điểm của Luật sư Hiệp ở phiên phúc thẩm lần này là phải huỷ án và đề nghị xử lý Thạch Anh thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Yên

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Vụ người chơi hốt hụi gần 2 tỉ đồng rồi “xù” ở Bạc Liêu: Có thể xử lý hình sự!

Vụ người chơi hốt hụi gần 2 tỉ đồng rồi “xù” ở Bạc Liêu: Có thể xử lý hình sự!

(PLVN) - Trong đơn thư gửi Báo PLVN, bà Lý Thị Hường  tố cáo bà Phan Thị Hường tham gia chơi 42 dây hụi do bà làm chủ và đã bốc xong cả 42 dây (trị giá 1,83 tỷ đồng) nhưng sau đó không đóng tiền. Bà Lý Thị Hường đành phải gửi đơn tố cáo bà Phan Thị Hường ra cơ quan điều tra nhưng Công an xác định người chơi hụi chỉ tham gia và nợ có 3 dây hụi, hành vi không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án.

Đọc thêm

Chính thức ra mắt sapphire 1 - “Ngọn hải đăng” của Vinhomes Ocean Park

Chính thức ra mắt sapphire 1 - “Ngọn hải đăng” của Vinhomes Ocean Park
(PLVN) - Ngày 14/07/2019, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt phân khu căn hộ Sapphire 1 tại Thành phố Biển hồ Vinhomes Ocean Park. Sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn hướng trực diện ra hồ trung tâm của dự án, Sapphire 1 được ví như “ngọn hải đăng” của Vinhomes Ocean Park.

Hé lộ sức mạnh máy bay ném bom “khủng” nhất của Mỹ, Nga, Trung Quốc

Hé lộ sức mạnh máy bay ném bom “khủng” nhất của Mỹ, Nga, Trung Quốc
(PLVN) - Các máy bay ném bom là một phần không thể thiếu trong bộ ba hạt nhân của các quốc gia hùng mạnh nhất về quân sự. Hãng tin Sputnik vừa có bài viết về sức mạnh của các phương tiện chiến đấu đáng gờm nhất của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Không quân Mỹ và Không quân Trung Quốc.

Vấn nạn cô độc giết mòn người trẻ Hàn Quốc

Vấn nạn cô độc giết mòn người trẻ Hàn Quốc
(PLVN) - Trước đây người ta thường thắc mắc và cảm thấy kỳ lạ khi giới trẻ phương Tây thường thích làm mọi thứ một mình. Tuy nhiên, những năm gần đây, điều này càng trở nên “bình thường” và trở thành cách sống của một bộ phận giới trẻ Hàn Quốc. Họ chọn sống với chủ nghĩa độc thân, sống với chính mình, với quan niệm về hạnh phúc dần thay đổi.

Tội ác 26 năm bị giấu dưới khối bê tông

Tội ác 26 năm bị giấu dưới khối bê tông
(PLVN) - Vào dịp Giáng sinh năm 1992, tại khu phố thuộc Jacksonville, bang Florida, Mỹ, cô Bonnie Haim, 23 tuổi đã mở quà cùng cậu con trai 3 tuổi. Chồng của Bonnie, Michael Haim cũng quay video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Song chưa đầy hai tuần sau, vào ngày 6/1/1993, cô Bonnie Haim biến mất một cách khó hiểu.
Kiểm tra quán karaoke mở quá giờ, phát hiện 30 nam nữ dương tính ma túy

Kiểm tra quán karaoke mở quá giờ, phát hiện 30 nam nữ dương tính ma túy

(PLVN) - Rạng sáng 15/7, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích vào quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng phát hiện hàng chục khách nam nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy và 3 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp. 

Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp bắt đầu chuyến học tập, nghiên cứu tại Đại học Metropolitan, Vương quốc Anh

Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp bắt đầu chuyến học tập, nghiên cứu tại Đại học Metropolitan, Vương quốc Anh
(PLVN) - Ngày 15/7, đoàn cán bộ của Bộ Tư pháp Việt Nam do bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến học tập, nghiên cứu chuyên sâu về bổ trợ tư pháp và trọng tài thương mại quốc tế tại  Đại học Metropolitan, Vương quốc Anh trong thời gian từ 13 - 22/7. 

Hướng tới tổng kết các Nghị quyết lớn về kinh tế nông lâm nghiệp

Hướng tới tổng kết các Nghị quyết lớn về kinh tế nông lâm nghiệp
“Cần sớm đánh giá để xây dựng cơ chế, chính sách và dự toán kinh phí trong đầu tư công trung hạn để triển khai kịp thời ngay khi bắt đầu giai đoạn 2021-2025”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi chủ trì họp để chuẩn bị tổng kết nhiều Nghị quyết của Trung ương.

Vụ người chơi hốt hụi gần 2 tỉ đồng rồi “xù” ở Bạc Liêu: Có thể xử lý hình sự!

Vụ người chơi hốt hụi gần 2 tỉ đồng rồi “xù” ở Bạc Liêu: Có thể xử lý hình sự!
(PLVN) - Trong đơn thư gửi Báo PLVN, bà Lý Thị Hường  tố cáo bà Phan Thị Hường tham gia chơi 42 dây hụi do bà làm chủ và đã bốc xong cả 42 dây (trị giá 1,83 tỷ đồng) nhưng sau đó không đóng tiền. Bà Lý Thị Hường đành phải gửi đơn tố cáo bà Phan Thị Hường ra cơ quan điều tra nhưng Công an xác định người chơi hụi chỉ tham gia và nợ có 3 dây hụi, hành vi không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%