Vỏ bọc hoàn hảo của phó giám đốc rởm chuyên “bán vịt giời“

Đối tượng Hải tại Cơ quan điều tra
Đối tượng Hải tại Cơ quan điều tra
(PLO) - Xuất thân chỉ là một “cò” gỗ lậu không trình độ, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, quê Quảng Nam, ngụ xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) tự tạo vỏ bọc sang từng bước lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an TP. Đà Nẵng) đã lật các chiêu bài lừa đảo cũng như làm rõ bộ mặt thật của Hải.
Hám gỗ lậu, “sập bẫy” vị phó giám đốc “rởm” 
Cuối tháng 12/2013, PC46 Công an Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Hữu Lành (SN 1980, ngụ quận Sơn Trà) về đối tượng tên Hải, xưng Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Nạn nhân tường trình: Do từng gặp gỡ quen nhau từ trước, nên Hải tìm gặp Lành cho biết Công ty Hải đang làm gỗ ở Phú Yên và có nhiều tấm phản gỗ quý. “Chỗ thân tình, tui sẽ “xuất” cho anh giá rẻ, mục đích cũng muốn kiếm chút đỉnh bỏ túi”, Hải nói. 
Vì có nhu cầu thật, lại thấy Hải “thật thà” thổ lộ theo kiểu đang “xén” bớt hàng công ty để bán rẻ, anh Lành nhận lời. Đầu tháng 12/2013, Lành mang đưa cho Hải 65 triệu đồng để mua một tẩm phản gỗ đỏ được giới thiệu từ hình chụp điện thoại, hẹn 1 ngày sau chuyển gỗ về.  
Tuy nhiên, lúc này, Hải lại điện cho Lành thông báo có thêm 1 tấm gỗ đỏ khác, giá rẻ bằng 1 nửa so với thị trường, yêu cầu chuyển 75 triệu đồng để lấy. Trong khi chưa nhận lại thứ gì, qua ngày hôm sau, Hải lại điện cho anh Lành “báo tin mừng” có 3 tấm gỗ mà giá “bèo” chỉ với 150 triệu. Anh Lành cũng nhanh chóng chuyển tiền như Lành yêu cầu để “nhận một thể” 5 tấm gỗ. 
Tuy nhiên, khi ẵm gọn 290 triệu đồng, Hải “lặn” một mạch, không liên lạc được. Lúc này, anh Lành mới biết mình bị “thằng bạn” lừa nên vội đến Cơ quan điều tra trình báo.
Trong lúc vụ việc vẫn đang được xác minh, từ nguồn tin địa bàn, các trinh sát PC46 biết được, có người đàn ông tên Lê Văn Đoàn (1955, ngụ Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng tên Nguyễn Ngọc Hải, để “đòi” lại số tiền 800 triệu đồng.
Ông Đoàn trình bày, đầu năm 2013, ông có vào Đà Nẵng tìm mối mua gỗ để về làm hàng mộc. Lân la quán xá vỉa hè thăm dò các “cò”, tình vờ ông gặp được Hải. Hải giới thệu chức danh Phó giám đốc, có trụ sở đóng tại số 6 đường Lê Lợi (Đà Nẵng). Biết ông Đoàn cần mua gỗ,  Hải nhanh chóng “bật mí” chuyện Công ty đang có nhu cầu bán một lượng gỗ trắc nhập khẩu từ Lào. Tất nhiên, khi Hải “đứng mối”, giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. 
Ngay sau đó, Hải đưa ra một hợp đồng mua bán gỗ giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với một đối tác nước ngoài cùng số  lượng gỗ trắc có giá trị 42 tỷ đồng. “Phó giám đốc” Hải đứng tên giao dịch trong hợp đồng này. 
Thấy có chữ ký thật của Hải cùng con dấu đỏ của công ty hẳn hoi nên ông Đoàn không thể không tin. Hơn nữa, tìm đến số 6 đường Lê Lợi, ông Đoàn thấy chính xác nơi đóng trụ sở của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Nhưng vì đoán Hải muốn kiếm “một chút ít gì đó” nên ông Đoàn “tế nhị” không vào Công ty hỏi rõ hơn, mà vội vã ký hợp đồng với Hải, mua  20 tấm gỗ trắc cùng 5m3 gỗ trắc chân với giá 2,5 tỷ đồng.
Ký hợp đồng xong, ông Đoàn giao cho Hải 700 triệu đồng tiền cọc theo thỏa thuận. Ông Đoàn cho biết, khi nhận tiền, Hải viết giấy biên nhận và giao bản hợp đồng mua bán cùng một bản sao CMND số 204353336 mang tên Nguyễn Ngọc Hải, địa chỉ số 6 đường Lê Lợi, do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 18/4/2009. 
Hải giao hẹn, 10 ngày sau khi ký hợp đồng sẽ giao toàn bộ số gỗ cho ông Đoàn. Tuy nhiên, tới hẹn, Hải lại gọi điện cho ông Đoàn thông báo đang làm thủ tục, yêu cầu ông gửi thêm 100 triệu đồng nữa rồi từ đó trở về sau, Hải bặt vô âm tín. 
Tiến hành xác minh từ cái tên Công ty, nhưng ở đây cho biết không có nhân viên nào như vậy và đơn vị cũng không ký hợp đồng mua bán gỗ trong khoảng thời gian trên. Đối với bản photocopy CMND của Hải do ông Đoàn cung cấp, Cơ quan điều tra đã có được kết luận, đây là CMND giả. 
Sau một thời gian điều tra PC46 đã truy ra được “Phó giám đốc” Nguyễn Ngọc Hải thực chất quê ở xã Quế Châu (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), số CMND khác và cấp tại Quảng Nam... Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án bởi nạn nhân chưa thể dừng lại ở đây, ngày 14/1/2014, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng quyết định thành lập Ban Chuyên án HG14, giao cho Đội 5 Phòng PC 46 thực hiện các biện pháp đấu tranh.
Kẻ lừa đảo học chưa hết tiểu học
Quả đúng như nhận định, ngay thời điểm xác lập chuyên án, PC 46 tiếp nhận thêm đơn tố cáo của chị Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1992, ngụ xã Iaphang, huyện Chư Pưh, Gia Lai) do cấp trên chuyển xuống, về việc bị Hải lừa đảo. Chị Tuyết thời điểm đó đang trọ học tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nên quen biết với Hải. Nhiều lần tán tỉnh, đi chơi qua lại, Tuyết tin tưởng nên tâm sự với Hải về chuyện thích được làm việc trong ngành công an. 
Nghe vậy, Hải nhanh miệng nói luôn “anh có quen rất nhiều người trong ngành công an” nên có khả năng xin Tuyết vào biên chế ngành này. Nhưng “cái gì cũng có giá của nó” và “em muốn “trót lọt” phải “chi” 200 triệu đồng”. 
Tuyết đồng ý rồi gọi điện về gia đình xin tiền, sau đó 2 lần giao cho Hải đủ 200 triệu. Hải cam kết, đến cuối năm 2013 Tuyết sẽ có quyết định đi làm tại Công an TP. Đà Nẵng, nhưng chờ mãi không thấy, đến lúc “nóng ruột”, Tuyết điện Hải nhưng không liên lạc được.
Hơn 1 tháng nhập vai vào nhiều nhân vật để “rà” qua tất cả các kênh thông tin, từ giới buôn bán gỗ lậu, những thành phần bất hảo ở Quảng Nam ra, cả đến những nơi Hải từng lưu trú…, cuối cùng, các trinh sát PC46 đã lần được “đường đi” của Hải. Đối tượng có trình độ chưa qua lớp 5, không có nghề nghiệp ổn định. 
Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, Hải đã tốn không ít thời gian, công sức trong việc lân la làm quen, đi chơi cùng với một số người buôn gỗ để tìm con đường làm ăn cho mình từ trước đó. Ban đầu, từ chỗ “cò”, môi giới gỗ, Hải được dân trong nghề bồi dưỡng cho khoản tiền kha khá, đủ để “ra oai” với vợ, gia đình vợ và sau đó đến lừa nhiều nạn nhân bằng cách thuê ô tô hạng sang để đi lại, cái nào cần “chi” đều khá thoáng. 
Với kết quả điều tra thu được, đầu tháng 4/2014, PC 46 quyết định khép lại Chuyên án HG14. Ngay sau đó, lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải cũng được tống đạt. 
Theo đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng PC46 Đà Nẵng, ngoài hành vi sai trái của đối tượng, vụ án còn cho thấy nếu không có sự nhẹ dạ, hám lợi của chính nạn nhân thì không thể có “đất sống” cho những người như Hải. Chắc chắn, nan nhân của Hải chưa thể dừng lại ở con số 3 người. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tích cực điều tra làm rõ. Thông qua bài báo, PC 46 cũng đề nghị những ai là nạn nhân của Hải, vui lòng liên hệ với cơ quan công an Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận và 16 người khác bị đề nghị truy tố

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận).

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.