Thủ quỹ ngân hàng thụt két 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

(PLVN) - Bằng thủ đoạn tráo tiền có mệnh giá 100.000 đồng, 20.000 đồng vào thếp tiền có mệnh giá 500.000, nữ thủ quỹ chi nhánh ngân hàng đã chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng.
Thủ quỹ ngân hàng thụt két 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn Bị cáo Chu Thị Việt Hà tại tòa

Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội đưa Chu Thị Việt Hà (SN 1974, ở Thái Bình, cựu thủ quỹ phòng giao dịch Hàm Long của một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, năm 2004 Hà được tuyển dụng làm thủ quỹ kiểm ngân phòng giao dịch ngân hàng. Theo quy định nội bộ, thủ quỹ kiểm ngân có nhiệm vụ thu tiền gửi tiết kiệm, tiền trả nợ vay của khách hàng; quản lý, bảo quản giấy tờ có giá như sổ đỏ, sổ tiết kiệm của khách hàng… Toàn bộ tài sản này được quản lý tại két sắt.

Nhiệm vụ của Hà phải vào sổ sách, thực hiện trên máy tính và đóng tiền theo thếp, bó; niêm phong, ký xác nhận số lượng tiền rồi trực tiếp bàn giao cho cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ theo biên bản bàn giao. Hà phải chịu toàn bộ trách nhiệm về số lượng tiền đã niêm phong. Đầu giờ làm việc hôm sau nữ thủ quỹ nhận lại tiền để quản lý.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 10/9/2008, Hà bàn giao số tiền hơn 5,5 tỷ đồng cho Trung tâm dịch vụ ngân quỹ. Cùng ngày, phòng giao dịch đề nghị điều chuyển tiền mặt để tiếp quỹ số tiền 2,3 tỷ đồng. Một ngày sau, Trung tâm chuyển số tiền 2,3 tỷ đồng. Do số tiền phòng giao dịch chuyển về Trung tâm dịch vụ ngân quỹ nhiều hơn số tiền xin điều chuyển nên Trung tâm đã giữ lại số tiền phòng giao dịch nộp và tiến hành kiểm đếm.

Khi đó, cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ phát hiện thiếu tiền và lẫn tiền khác mệnh giá vào tệp tiền có mệnh giá 500.000 đồng nên lập tức dừng việc kiểm đếm, giữ nguyên hiện trạng đồng thời thông báo cho chi nhánh biết. Hà được yêu cầu đến giải trình nhưng nữ thủ quỹ cắt đứt liên lạc. 

Kết quả kiểm đếm xác định 3 bó tiền loại 500.000 đồng lẫn 846 tờ loại tiền mệnh giá 100.000 đồng; lẫn 12 tờ loại mệnh giá 20.000 đồng. Số tiền thiếu lẫn trong 2/3 bó tiền bị thiếu là 357 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, chi nhánh kiểm tra kho quỹ đột xuất thì phát hiện bị hụt 908 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng. Từ vụ việc trên, ngân hàng rà soát các tài sản có giá do Hà quản lý thì phát hiện 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng đang thế chấp tại ngân hàng cũng “không cánh mà bay”. 

Sau khi trốn truy nã hơn 11 năm, ngày 2/4/2019, đối tượng Hà ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận trong thời gian làm thủ quỹ, do vay nợ tín dụng đen, làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả nợ. Hà rút tiền của ngân hàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hà khai nhận cách thức thực hiện là khi niêm phong tiền sẽ để tiền có mệnh giá thấp vào thếp tiền có mệnh giá cao sau đó vẫn kê số lượng tờ, tổng tiền đúng đủ theo mệnh giá. Với thủ đoạn trên từ tháng 3-9/2008 bị cáo đã rút và chiếm đoạt số tiền trên. Với 3 quyển sổ đỏ bị mất, bị can khẳng định không biết và không mang những giấy tờ trên ra ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc và phó Giám đốc phòng giao dịch phụ trách kế toán, ngân quỹ đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cá nhân này được áp dụng các tình tiết có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết 41/2017 thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận vì vay nợ nhưng không muốn liên lụy gia đình nên đã rút số tiền trên. Bị cáo khai số tiền rút được đã đi trả nợ hết.  

Sau khi nghị án án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để xem xét trách nhiệm của Giám đốc và phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng.

T. Ninh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hỗ trợ công nhân lao động là F0, F1, F2 từ nguồn kinh phí công đoàn

Hỗ trợ công nhân lao động là F0, F1, F2 từ nguồn kinh phí công đoàn
(PLVN) - Cả nước có hơn 32.000 công nhân lao động là F1, F2 đang bị cách ly, không có việc làm, thu nhập giảm sút nghiêm trọng, cuộc sống hết sức khó khăn, do đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở chủ động đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm dịch và kịp thời triển khai các chương trình hỗ trợ cho công nhân lao động là F0, F1, F2.

Chuyên gia quốc tế lạc quan về kinh tế Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Chuyên gia quốc tế lạc quan về kinh tế Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
(PLVN) - Tiến sĩ SD Pradhan, nguyên cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, câu chuyện về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là một trong những tin tích cực trong tình cảnh cả thế giới vẫn đang tiếp tục chống chọi với đại dịch COVID-19. Bài viết này đăng trên tờ Times of India được VietnamPlus giới thiệu.

Báo Mỹ: Nga là "vua xe tăng thế giới"

Báo Mỹ: Nga là "vua xe tăng thế giới"
(PLVN) - Báo 19FortyFive của Mỹ nhận định, hiện nay Nga là "vua xe tăng thế giới", với khoảng 13 nghìn xe tăng, nhiều chiếc trong số đó còn có độ tuổi già hơn cả kíp lái của họ.

Những tiếng nói lạc lõng cần phải lên án

Những tiếng nói lạc lõng cần phải lên án
(PLVN) - Ðể bày tỏ thái độ trước hiện tượng xuất hiện một số tiếng nói lạc lõng, thông tin sai sự thật hòng phá hoại, xuyên tạc cuộc bầu cử, trên trang Trực diện TV, ông Minh Giang - người Mỹ gốc Việt, đã công bố video nhan đề "Bầu cử QH: Nói xấu ứng cử viên, xuyên tạc bầu cử, đến hẹn lại lên".

Làng chài cổ nơi Bác Hồ về thăm 62 năm trước

Làng chài cổ nơi Bác Hồ về thăm 62 năm trước
(PLVN) - Cuối tháng 3 - đầu tháng 4 năm 1959, Bác Hồ đến thăm làng cá Cái Bèo - Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”. Lời dạy của Bác khi ấy như thấm vào lòng biển mẹ, nương theo làn gió mặn mãi mãi nhắc nhở đến lớp người kế thừa xây dựng nghề cá Việt Nam...

Luật công luật

Luật công luật
(PLVN) - Một trong những nguyên nhân đưa đến tình trạng chiến sự bạo lực giữa Israel và Hamas ở dải Gaza và xung khắc giữa người Do Thái và người Ả-rập ở bên trong Israel như đang thấy ở khu vực Trung Đông là ý định của chính quyền Israel đuổi 6 gia đình người Palestine ra khỏi nhà ở của họ. 
Kịp thời khắc phục quy định chồng chéo, cản trở đầu tư kinh doanh

Kịp thời khắc phục quy định chồng chéo, cản trở đầu tư kinh doanh

(PLVN) - Chia sẻ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào nền nếp, thông qua các đợt rà soát đạt được kết quả cụ thể, nhận thức của các bộ, ngành về công tác này được nâng lên rõ rệt.

Chuyện ly kỳ linh thiêng quanh "Nghĩa địa Cá Ông"

Chuyện ly kỳ linh thiêng quanh "Nghĩa địa Cá Ông"
(PLVN) - Theo tín ngưỡng thờ cá Ông (cá voi) của ngư dân miền biển, cá voi là loài động vật linh thiêng, là Bồ Tát đối với ngư dân hoạn nạn trên biển nên được tôn kính gọi  là “ngài”, thần Nam Hải. Tại nhiều địa phương, ngư dân đã bỏ tiền tỷ xây dựng lăng mộ cá voi với tên gọi thành kính "Nghĩa địa Cá Ông".

VPBank phát động chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” gây quỹ phòng, chống dịch bệnh

VPBank phát động chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” gây quỹ phòng, chống dịch bệnh
(PLVN) - Từ ngày 14/5, VPBank phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid”, với mục tiêu khuyến khích người dân tăng cường sức khỏe thông qua các hoạt động thể dục thể thao tại nhà, đồng thời gây quỹ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nữ cán bộ ngành tư pháp ứng cử HĐND: Giúp người dân hiểu biết và thượng tôn pháp luật

Nữ cán bộ ngành tư pháp ứng cử HĐND: Giúp người dân hiểu biết và thượng tôn pháp luật

(PLVN) -Với mong muốn lắng nghe và phản ánh đầy đủ những nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để qua đó không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là những mong muốn của bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai vừa được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376