Sáng 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, GĐ Cty CP cửa cuốn Úc-SmartDoor (Cty cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù và Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ bị cáo Hải) 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tháng 4/2016, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) tố cáo Nguyễn Sơn Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, ra kết luận điều tra năm 2017, kết luận bổ sung năm 2018. Sau đó, vụ án lại được tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra. Tháng 9/2023, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Sơn Hải là GĐ và là người đại diện theo pháp luật của Cty cửa cuốn Úc-SmartDoor, vợ Hải là Phó GĐ Cty. Ngoài ra, vợ chồng Hải còn thành lập 4 cty khác và nhờ người khác đứng tên trên danh nghĩa.
Trong thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2012, vợ chồng Hải đã có hành vi gian dối, sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhau. Việc mua bán là không có thực nhưng qua đây, vợ chồng Hải lập được hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo. Sau đó, họ sử dụng để vay vốn của Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số gần 29 tỷ đồng, được giải ngân theo 12 khế ước nhận nợ.
Sau khi được Ngân hàng VIB giải ngân, vợ chồng Hải chuyển tiền lòng vòng qua các cty con, sau đó dùng để trả cho các khoản vay trước đó của Cty cửa cuốn Úc-SmartDoor tại VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác của cty, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Đến ngày 20/12/2017, Hải đã khắc phục hậu quả, trả toàn bộ tiền dư nợ gốc của 12 khế ước nhận nợ.
Liên quan tới vụ án, nhân viên của Ngân hàng VIB bị xác định vi phạm quy chế cho vay khi xử lý hồ sơ của Cty SmartDoor nhưng do hậu quả đã được khắc phục nên cơ quan tố tụng không xem xét xử lý.
Ngoài VIB, Nguyễn Sơn Hải còn bị ngân hàng TPBank tố cáo dùng pháp nhân là Cty Thiên Phú để vay gần 19,5 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là hàng hóa trị giá hơn 31 tỷ đồng. Khi được giải ngân, Cty Thiên Phú tự ý bán số tài sản đảm bảo này, không thông báo ngân hàng. Đến nay, doanh nghiệp này đã trả số nợ và TPBank có đơn rút tố cáo nên cơ quan điều tra tách hành vi để xử lý sau./.
