Nữ giám đốc bị cáo buộc lừa đảo 88 người

(PLVN) - Lương Thị Lan Phương (SN 1978, ở Sơn Tây, Hà Nội) - nữ Giám đốc Công ty TNHH phát triển quốc tế Sao Ánh Dương (Cty Sao Ánh Dương) đã đưa ra những thông tin gian dối, lợi dụng danh nghĩa hai công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Với hành vi này, Phương bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Nữ giám đốc bị cáo buộc lừa đảo 88 người Lương Thị Lan Phương

Theo cáo trạng, năm 2006, Lương Thị Lan Phương làm việc cho một số công ty trong lĩnh vực đưa người đi du học, xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Quá trình làm việc, Phương có quen biết các mối quan hệ, biết được trình tự thủ tục để xin đi du học, xuất khẩu lao động. Do đó, người phụ nữ sinh năm 1978 nảy sinh ý định tách ra làm công ty riêng.

Năm 2012, Phương có quen biết với Lee Soo Hyun (SN 1965, quốc tịch Hàn Quốc). Từ lúc quen biết nhau, đôi bên thường xuyên trao đổi về vấn đề tuyển người lao động đi Hàn Quốc. 2 năm sau, họ thỏa thuận hợp tác thực hiện việc đưa người lao động đi Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, Lee đã không giúp Phương đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc được như hứa hẹn. Không lấy lại tiền từ Lee được, Phương phải đi vay mượn nhiều nơi để hoàn trả lại tiền cho người lao động.

Một năm sau, khoảng tháng 3/2015, Lee liên lạc, hứa hẹn, tiếp tục đề nghị Phương thực hiện đơn hàng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Lee nói sẽ đối trừ với khoản thỏa thuận trước đây với Phương. Lee còn cho Phương xem “Hợp đồng nghiệp vụ phái cử người lao động” giữa Công ty Global Jeawoo.Ltd của Hàn Quốc với Công ty cổ phần Tainakasumu của Nhật Bản. 

Do từng bị “thất tín” nên Phương đã nghi ngờ, đi tìm hiểu hợp đồng của Lee và thấy có nhiều điểm bất thường, không có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên, Phương đã nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hoàng Phát (Cty Hoàng Phát) nơi mà cô được giao quản lý phụ trách văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học, đào tạo ngoại ngữ để thu tiền của người lao động. 

Tài liệu điều tra thể hiện, Phương biết rõ Cty Hoàng Phát được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động với Cục quản lý lao động nước ngoài về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Nhưng để có tiền, Phương đã gặp hai nhân viên của Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên, đưa ra thông tin gian dối Cty Hoàng Phát chi nhánh Hà Nội có đơn hàng đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, độ tuổi từ 20-45 tuổi trong thời hạn 3 năm với mức lương 2.500 USD/tháng, dự kiến thời gian xuất cảnh là tháng 7, tháng 8/2017. 

Để Ban giám hiệu trường Trung cấp nghề Thái Nguyên tin tưởng, Phương báo cáo với cấp trên bản thân đã liên hệ được với Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên cung ứng người lao động cho công ty, đề nghị công ty ký hợp đồng liên kết với Trường. Do tin tưởng nhân viên nên sếp của cô ta đã ký hợp đồng số 62 liên kết cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thái Nguyên. 

Ngoài ra, Phương còn làm giả thông báo về việc thông báo tuyển lao động (tuyển tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản) gửi qua thư điện tử cho anh Quách Đại Mạnh (tổ trưởng tổ tư vấn du học, Trường trung cấp nghề Thái Nguyên). Tin tưởng các thông tin Phương cung cấp, từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2015, anh Mạnh và anh Đặng Tuấn Hùng (cán bộ trung tâm tư vấn du học của Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên) đã thu tiền và hồ sơ của 37 lao động chuyển cho Phương. 

Đến hẹn nhưng không thấy người lao động được đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, anh Mạnh, anh Hùng cùng người nộp tiền nhiều lần yêu cầu Phương trả lại tiền. Để có tiền trả nợ, Phương lợi dụng danh nghĩa của Cty Sao Ánh Dương – Công ty mà Phương làm giám đốc để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người lao động với thủ đoạn hứa hẹn lo giúp họ được đi du học, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc…

Theo cáo trạng, Cty Sao Ánh Dương không có chức năng dịch vụ tư vấn du học và đưa người đi lao động nước ngoài. Tuy nhiên, Phương đã trực tiếp hoặc thông qua Lê Văn Sơn (SN 1975, ở Nghệ An) đưa ra thông tin gian dối công ty của mình có đơn hàng đi lao động tại Hàn Quốc. Phương thỏa thuận với ông Sơn nếu tìm được người lao động thì sẽ được Cty Sao Ánh Dương trích lại 500 USD/người. Do tin tưởng nên Sơn đã giới thiệu người quen đến gặp Phương. Sau đó, Phương mở lớp học tiếng Hàn Quốc đào tạo tại Cty Sao Ánh Dương và thu tiền của người lao động. Việc thu tiền, cô ta có lập phiếu biên nhận nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách công ty. 

Hết thời hạn cam kết, Phương vẫn không đưa được người đi xuất khẩu lao động, khất lần, trốn tránh việc trả tiền. Cơ quan chức năng xác định, trong 2 năm 2015 và 2016, Lương Thị Lan Phương đã chiếm đoạt của 88 người với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Đến nay, Phương mới trả được hơn 2,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 8/3 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa Lương Thị Lan Phương ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo trình tự sơ thẩm.

Hồng Mây
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre

Lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre
(PLVN) - Nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho nhân dân và bảo tồn âm nhạc dân tộc, tỉnh Bến Tre vừa hoàn thành việc lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre. Đây là một trong các công trình chào mừng 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960- 17/1/2021).

Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí sát hạch giấy phép lái xe

Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí sát hạch giấy phép lái xe
(PLVN) - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có đối thoại với Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí về những nội dung liên quan đến khiếu nại của đơn vị này, theo đó, Sở sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch sát hạch cho những học viên đã tốt nghiệp còn tồn đọng.

Nông dân Đạ Tẻh trúng mùa lúa ST24

Nông dân Đạ Tẻh trúng mùa lúa ST24
(PLVN) - Sau thành công của vụ mùa Nếp Quýt, 273 hộ dân tại xã Đạ Kho và thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lại tiếp tục phấn khởi thu hoạch gạo ST 24 - loại gạo được vinh danh ngon nhất thế giới năm 2019 tại Hội nghị thương mại gạo thế giới.
Trung Quốc đưa 20.000 dân ở quanh Thạch Gia Trang đi cách ly

Trung Quốc đưa 20.000 dân ở quanh Thạch Gia Trang đi cách ly

(PLVN) - Trung Quốc đã đưa hơn 20.000 người dân sinh sống ở các làng quanh thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát số ca nhiễm mới gần đây, tới các cơ sở cách ly của nhà nước trong bối cảnh Trung Quốc ngày 15/1 thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ tháng 3/2020.

13 người tử vong tại Na Uy sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer

13 người tử vong tại Na Uy sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer
(PLVN) - Được biết những trường hợp tử vong này đều được ghi nhận là những người hơn 80 tuổi, có sức khỏe yếu. Điều này đã khiến Cơ quan Dược phẩm Na Uy kêu gọi nên cân nhắc việc có nên tiêm vắc-xin cho những người già yếu hay không, mặc dù trước đó họ tuyên bố rằng loại vắc-xin này có "rất ít rủi ro".

Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2021
(PLVN) - Năm 2020, là một năm nhiều biến động kèm theo những diễn biến phức tạp, đối với lĩnh vực Tư pháp, tại tỉnh Hà Giang đã hoàn hoàn thành và đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬