Lời khai về thủ đoạn đòi tiền của bị cáo trong đường dây 'đòi nợ thuê' một số ngân hàng, Công ty tài chính

Công an khám xét Công ty Pháp Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an khám xét Công ty Pháp Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (13/8), phiên tòa tại Tiền Giang xét xử 111 bị cáo thuộc Cty Luật TNHH Pháp Việt về tội Cưỡng đoạt tài sản bước sang phần xét hỏi. HĐXX thẩm vấn các bị cáo là chủ mưu Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng (cùng là Phó Giám đốc Cty Pháp Việt); trưởng của 20 nhóm tại Cty cùng một số bị cáo có hành vi "khủng bố cấp độ cao" theo tiêu chí của Cty này.

Bị cáo Hà Thị Hiệp (34 tuổi) khai là nhân viên thu hồi nợ của Cty Pháp Việt từ giữa 2022 đến đầu 2023. Tháng 7/2022, Hiệp được giao hợp đồng của người đàn ông ở TX Cai Lậy vay hơn 50 triệu đồng tiền nợ gốc, lãi hơn 180 triệu đồng. Do người đàn ông không trả nợ, Hiệp dùng điện thoại có chức năng chuyển giọng nói nữ thành nam gọi cho em gái người này (đang làm việc tại một Cty may) đe dọa.

Lo sợ Cty cho em gái nghỉ việc, “con nợ” sau đó chuyển trả 10 triệu đồng rồi không trả tiếp. Hiệp tiếp tục gọi điện cho em gái người này dọa “cắt cổ”, đồng thời tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội biết cháu gái người vay tiền đang học lớp 3 tại một trường ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Hiệp sau đó tra số điện thoại trường, vờ là phụ huynh xin được số điện thoại của hiệu trưởng và cô chủ nhiệm.

Hiệp sau đó gọi cho hai người này đe dọa buộc cho bé gái nghỉ học, để tạo áp lực buộc người cậu trả nợ. Sau khi đe dọa sẽ làm hại đến con của hiệu trưởng và cô chủ nhiệm không được, Hiệp được trưởng nhóm (tại Cty Pháp Việt) chỉ đạo "cần có biện pháp mạnh tay".

Hiệp sau đó tra số điện thoại cửa hàng gas, nói giao bình 12kg đến trường, rồi gọi hiệu trưởng, cô chủ nhiệm khủng bố tinh thần "sẽ cho nổ tung trường". Lo sợ, lãnh đạo nhà trường đã trình báo cảnh sát. Công an bắt giữ Hiệp cùng băng nhóm đòi nợ.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn tương tự, trong vòng 8 tháng năm 2022, Hiệp đã thu hồi gần 1,7 tỷ đồng từ 60 người vay, được Cty Pháp Việt trả hơn 180 triệu đồng.

Trưởng nhóm Phan Minh Kỳ (33 tuổi) cho biết được Cty Pháp Việt giao quản lý 30 nhân viên. Kỳ sử dụng các ứng dụng kiểm tra thông tin bảo hiểm xã hội, Qcheck, PC-Covid để tra cứu, tìm kiếm thông tin cá nhân của người vay và người thân.

Sau 6 tháng làm việc, Kỳ đưa vợ là Mai Thị Vân (30 tuổi) vào Cty làm nhân viên thu hồi nợ do mình quản lý. Kỳ hướng dẫn vợ và các nhân viên trong nhóm sử dụng điện thoại di động có chức năng giả giọng nói từ nam sang nữ và ngược lại, gắn sim rác, dùng các tài khoản Zalo ảo gọi điện thoại, nhắn tin liên tục để đe dọa người vay và người thân. Các nhân viên cũng được dạy cách thu thập số điện thoại, địa chỉ làm việc của người vay, người thân để đặt app giao đồ ăn, nước uống cho họ rồi dọa “bỏ độc, lấy mạng”.

Công an khám xét Công ty Pháp Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an khám xét Công ty Pháp Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Giữa năm 2022, với một con nợ là người đàn ông 40 tuổi làm việc tại UBND một thị trấn ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), Vân dùng sim rác nhiều lần gọi đến UBND thị trấn thông báo khoản nợ. Vân còn dùng tài khoản mạng xã hội ảo để nhắn tin cho đồng nghiệp của người vay. Lo sợ bị mất uy tín, người đàn ông sau đó đã trả 17 triệu đồng.

Trong hơn 2 năm làm trưởng nhóm, Kỳ đã thu hồi hơn 22 tỷ đồng từ 1.000 người vay, được Cty Pháp Việt trả hơn 800 triệu đồng.

Tòa hỏi: "Vì sao bị cáo biết hành vi của mình sai trái nhưng vẫn vì tiền mà bất chấp đưa vợ mình vào làm cùng, để giờ con nhỏ (3 tuổi) không có ai nuôi phải gửi cho ông bà chăm sóc?". Kỳ và vợ đều khóc, không trả lời.

Theo cáo trạng, từ 1/1/2021 - 14/2/2023, Trần Văn Châu (44 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (37 tuổi) lợi dụng danh nghĩa Cty Pháp Việt để ký “hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý” với 7 ngân hàng, Cty tài chính; nhưng thực chất là để "đòi nợ thuê". Theo thỏa thuận, Cty Pháp Việt sẽ được các “đối tác” trích 18 - 50% trên tổng số tiền đã thu hồi được (tùy thuộc thời gian nợ xấu của người vay).

Để thực hiện hợp đồng “đòi nợ thuê”, Châu và Hùng sau đó chỉ đạo trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay tiền của các ngân hàng, Cty tài chính trên để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng. Băng nhóm này được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả hơn 168 tỷ đồng.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Văn Châu trả lời "cáo trạng truy tố không oan". Châu khai là người quản lý, điều hành chung; còn Hùng sẽ vận hành quản lý nhân viên trong hoạt động nghiệp vụ thu hồi nợ.

Châu là người trực tiếp làm việc với 7 ngân hàng, Cty tài chính là “đối tác” Cty Pháp Việt. Tại các hợp đồng ký với các Cty này đều có nội dung giống nhau là "dịch vụ pháp lý, hỗ trợ hoạt động tiền tố tụng và tham gia tố tụng". Trong hợp đồng thể hiện Cty Pháp Việt được cho phép "gọi điện thoại nhắc nợ khách hàng". Tùy theo số nợ xấu, tiền hoa hồng các ngân hàng, Cty tài chính trả cho Pháp Việt sẽ càng cao.

Châu thừa nhận trong giấy phép không có chức năng đòi nợ, biết việc này không được pháp luật cho phép.

Còn Hùng tự nghiên cứu đưa ra 3 cấp độ đòi nợ, sau đó truyền đạt lại cho các trưởng phòng, trưởng nhóm để phổ biến lại cho nhân viên. Thông thường, từ 1 - 2 tháng Hùng sẽ họp với các trưởng phòng, trưởng nhóm để tổng kết hoạt động, nhắc nhở trường hợp vi phạm quy định và công bố nhân sự mới.

Bị cáo khai hơn 160 tỷ đồng thu lợi bất chính dùng để trả lương nhân viên, thuê mặt bằng 3 trụ sở cùng trang thiết bị, bảo hiểm nhân viên.

Ngoài Châu, Hùng còn có 2 người khác là người thân của Hùng cùng góp vốn tổng cộng 5 tỷ đồng. Thời điểm bị bắt, hai người góp vốn đã được Cty Pháp Việt chia hơn 9 tỷ đồng, riêng Châu được chia lợi nhuận 15 tỷ đồng. Số tiền này Châu dùng mua đất, còn lại gửi vào 3 sổ tiết kiệm. Hiện 3 thửa đất gắn liền nhà, một thửa đất khác cùng nhiều sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng đã bị phong tỏa.

Tại tòa, Hùng khai đã nhận tổng cộng 12 tỷ đồng từ lợi nhuận của Cty Pháp Việt. Bị cáo cho biết không bị ép cung, không oan; số tiền kiếm được đã chơi chứng khoán và thua hết.

Trả lời HĐXX, nữ luật sư (là người có quyền, nghĩa vụ liên quan) thừa nhận bản thân cho Cty Pháp Việt thuê chứng chỉ hành nghề là sai. Tuy nhiên, người này cho rằng chỉ là Giám đốc trên danh nghĩa, thực tế chưa từng đến trụ sở làm việc, không biết hành vi đòi nợ trái pháp luật của Cty này.

Có mặt tại tòa, đại diện 7 ngân hàng, Cty tài chính cho rằng dù đơn vị có bộ phận thu hồi nợ, nhưng vẫn thuê Cty Pháp Việt "vì nghĩ họ có chuyên môn hơn về pháp lý". 7 DN này nói đã đồng ý cho Cty Pháp Việt được gọi điện cho người vay "để nhắc nợ" chứ "không biết và không liên quan đến việc đòi nợ trái pháp luật".

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.