Xét xử vụ án tại Công ty Pháp Việt: 111 bị cáo cưỡng đoạt 456 tỷ đồng của 172.629 nạn nhân

Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Pháp Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Pháp Việt. (Ảnh: Công an cung cấp)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND tỉnh Tiền Giang vừa đưa Trần Văn Châu (PGĐ Cty Luật TNHH Pháp Việt) cùng 110 đồng phạm ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Manh mối phá án từ lời đe dọa “nổ bình gas trường học”

Theo cáo trạng, giữa tháng 10/2022, Ban Giám hiệu và nhiều giáo viên trường tiểu học ở TX Cai Lậy nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn khủng bố tinh thần, buộc cho bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây phải nghỉ học. Nhóm này còn đem bình gas đến trường dọa cho nổ.

Công an Cai Lậy vào cuộc truy xét, xác định trước đó cậu của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Trả được 3 tháng tiền lãi, gốc 7,5 triệu đồng thì mất khả năng chi trả tiếp, người vay đổi số điện thoại, trốn đến Bình Dương làm công nhân.

Người này sau đó nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ, yêu cầu trả gốc và lãi 180 triệu đồng, nếu không “sẽ giết con, cháu”. Cảnh sát xác định các số điện thoại nhắn tin, gọi điện đến thuộc Cty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở chính TP HCM.

Tháng 2/2023, công an khám xét Cty Pháp Việt, sau đó tạm giam Châu, Hồ Quốc Hùng (PGĐ Cty Pháp Việt), Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng) và 19 người; các bị cáo còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, năm 2013, Châu, Hùng cùng làm ở bộ phận xử lý nợ của ngân hàng và Cty tài chính tại TP HCM; từng tuyển dụng nhiều nhân viên, liên kết Cty thu hồi nợ, ký hợp đồng với các ngân hàng, Cty tài chính để thu hồi nợ, lấy phí dịch vụ.

Tháng 7/2020, Châu mua lại giấy phép kinh doanh Cty Pháp Việt, thuê 1 nữ luật sư đứng tên với giá 15 triệu/tháng, đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép "đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật" để tổ chức hoạt động thu hồi nợ. Mọi việc quản lý, điều hành hoạt động do Châu nắm; còn Hùng đưa ra các giải pháp thu hồi nợ và đốc thúc thu hồi nợ.

Từ 1/1/2021 - 14/2/2023. Cty ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với 7 ngân hàng, Cty tài chính thực chất là để "đòi nợ thuê". Theo thỏa thuận, Cty Pháp Việt sẽ được trả 18 - 50% trên tổng số tiền đã thu hồi được (tùy vào thời gian nợ xấu của người vay).

Châu và Hùng bổ nhiệm các trưởng phòng để quản lý tuyển dụng 20 nhóm có nhiệm vụ khác nhau. Nhân viên được tuyển dụng có trình độ học vấn lớp 12, khả năng giao tiếp lưu loát, biết sử dụng điện thoại di động, máy tính bàn, các mạng xã hội... với mức lương cơ bản 6 triệu đồng/tháng. Nếu thu hồi vượt mức sàn 40 - 100 triệu đồng sẽ hưởng 7%; 100 - 180 triệu được hưởng 8%; từ 180 triệu đồng trở lên được hưởng 9%. Nếu trong 3 tháng liên tục chỉ thu hồi được dưới 90 triệu đồng, sẽ bị cho thôi việc.

Với các trưởng nhóm, mức lương 12,5 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền thu hồi được của nhóm dưới 700 triệu đồng/tháng thì tiền thưởng cho trưởng nhóm là 0,9%; trên mức này thì được hưởng 1,1%.

Bị cáo Châu tại phiên xử. (Ảnh: Lương Hổ)

Bị cáo Châu tại phiên xử. (Ảnh: Lương Hổ)

5 doanh nghiệp “đối tác” chưa nộp lại tiền liên quan vụ án

Hàng tháng, Cty Pháp Việt nhận các file thông tin về nợ xấu từ 7 Cty tài chính, ngân hàng. Trưởng nhóm hướng dẫn cách thức thu hồi nợ, thủ đoạn đe dọa, gây áp lực để đòi nợ thông qua "Tháp giải pháp" gồm 3 cấp độ.

Cấp độ 1 là gọi điện nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền. Cấp độ 2 là gọi điện đe dọa giết người thân, ghép hình nhạy cảm đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm. Cấp độ 3 là gửi vòng hoa tang, bình gas, xăng... đến nhà, cơ quan của khách (hoặc người thân) để đe dọa, uy hiếp buộc trả tiền vay.

Theo cáo trạng, Châu và Hùng chỉ đạo trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay tiền của các ngân hàng, Cty tài chính để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng. Băng nhóm này được các “đối tác” trả phí hơn 168 tỷ đồng. Châu và Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, các đối tượng còn lại trực tiếp thực hiện tội phạm hoặc giúp sức tích cực.

Trong vụ án này, Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại. 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi gây án từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ô tô của Châu và Hùng.

Cơ quan tố tụng cũng yêu cầu 7 ngân hàng, Cty tài chính giao nộp các khoản tiền mà Cty Pháp Việt đã thu hồi nợ của khách, vì đây được cho là tiền liên quan hành vi gây án của các bị cáo. Tuy nhiên, chỉ mới có 2 DN nộp lại, hoặc gửi vào tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM hơn 152 tỷ đồng. Số tiền này được phong tỏa đến khi có yêu cầu giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. 5 ngân hàng, Cty tài chính còn lại chưa thực hiện yêu cầu của cơ quan tố tụng.

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.