Các bị can trong vụ án gồm: Châu Ngọc Ý; Phạm Minh Nhựt; Nguyễn Sĩ Hùng, Huỳnh Hoàng Tâm (đăng kiểm viên - ĐKV); Nguyễn Ngọc Thuần (GĐ Cty CP Kiểm định an toàn Đông Dương); Nguyễn Hoàng Điệp (GĐ Cty Sản xuất nồi hơi công nghiệp an toàn Việt Nam); Hoàng Ngọc Hải, Lê Thị Hà Uyên, Trương Anh Dũng và Lâm Trương Thái Châu.
Trong các bị can này, Châu Ngọc Ý (39 tuổi, là GĐ của 3 Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 6502D, 6504D và 6506D, thuộc Cty CP Kỹ thuật Cát Tường An Khánh).
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2019, Châu Ngọc Ý làm GĐ TTĐK 6502D, nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua một số vi phạm để hưởng lợi. Châu Ngọc Ý còn câu kết các đồng phạm làm giả nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả này hợp thức hóa hồ sơ để ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ xe cơ giới cải tạo.
Thủ đoạn của bị can Ý là hợp thức hóa bản vẽ thiết kế cho các phương tiện đã thi công cải tạo trước đó nhưng chưa nghiệm thu. Châu Ngọc Ý còn sử dụng các DN do mình thành lập hoặc nhờ người khác ký tên vào văn bản với vai trò cơ sở thi công cải tạo phương tiện, thực tế không thực hiện thi công cải tạo, bỏ qua quy định về giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần cẩu…
Với các phương thức, thủ đoạn như trên, từ 2017 - 2023, Châu Ngọc Ý nhận làm dịch vụ 778 phương tiện, nhận hơn 2,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 917 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định Châu Ngọc Ý làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả. Theo đó, quá trình hợp thức hóa các hồ sơ phương tiện cải tạo gắn cần cẩu, bị can Ý thỏa thuận, cung cấp thông tin cho Nguyễn Sĩ Hùng (cán bộ kỹ thuật, DN tư nhân sửa chữa ô tô Phú Hưng) làm giả hoặc mua giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật với cần cẩu…
Để hợp thức hóa hồ sơ nhận tiền của các chủ phương tiện, Châu Ngọc Ý sử dụng pháp nhân của các DN, Cty khác hoặc dùng tên vợ đăng ký kinh doanh để làm khống, ký tên khống các văn bản của cơ sở cải tạo.
Kết quả điều tra xác định, Châu Ngọc Ý đã đặt làm giả và sử dụng 12 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật với cần cẩu để hợp thức hóa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo gắn cần cẩu.
Châu Ngọc Ý còn làm khống một số tài liệu và sử dụng 1.222 tài liệu giả do các bị can khác ký; đồng thời cũng làm khống và ký giả tên vợ của mình tại 675 tài liệu giả.
Bị cáo Hùng đã giúp sức cho Ý nhận hối lộ, làm giả giấy tờ, ký khống, ký giả tên và có hưởng lợi tiền.
Bị can Phạm Minh Nhựt (PGĐ TTĐK 6502D) có hành vi giúp sức cho Châu Ngọc Ý nhận hối lộ, phải chịu trách nhiệm số tiền 147 triệu đồng. Bị can Nhựt còn nhận hối lộ từ các chủ phương tiện và được hưởng lợi hơn 40 triệu đồng.
Bị can Trương Anh Dũng (GĐ Cty TNHH Dịch vụ ô tô Ninh Kiều) có nhà xưởng, hoạt động thi công cải tạo, nhiều lần đưa phương tiện đến TTĐK 6502D nghiệm thu. Khi được bị can Ý nhờ sử dụng pháp nhân Cty của mình ký các văn bản của cơ sở cải tạo thì bị can Dũng ký, thực tế không thi công cải tạo.
