Hai nữ “đại gia” nhiều năm bị tố chuyên vay tiền không trả

(PLVN) - Với chiêu thức vay vốn để “đáo hạn ngân hàng”, một nữ Giám đốc DN bị tố cáo chuyên vay mượn rồi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.  
Hai nữ “đại gia” nhiều năm bị tố chuyên vay tiền không trả Những nạn nhân tố cáo bà Tuyết và bà Hương chuyên vay mượn rồi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng.

Mẹ con bà Lương Thị Nhung (SN 1966, ngụ thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những nạn nhân. Bà Nhung tố năm 2016, 2017, được bà Phạm Thị Thanh Hương (SN 1982, ngụ TDP Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng) và bà Đặng Thị Bạch Tuyết (SN 1976, ngụ tổ 15, phường Nghĩa Lộ) dụ dỗ vay tiền để làm ăn và “đáo hạn ngân hàng”. 

Nhiều lần cho vay, bà Nhung còn rủ một số người thân, bạn bè cho bà mượn thêm tiền để giao bà Tuyết, bà Hương khoảng 8 tỷ. Trong các giấy mượn tiền, bà Hương, bà Tuyết đều ký xác nhận vay trong 7 ngày để đáo hạn ngân hàng, “nếu không trả sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, bà Hương, bà Tuyết có dấu hiệu bất thường, không nghe máy, không trả lãi lẫn vốn. Bà Nhung phải bán đất đai, nhà cửa và mang hết vốn liếng đi trả nợ. Đòi mãi không được, đầu năm 2018, bà làm đơn tố giác tội phạm gửi công an tỉnh. Con gái bà Nhung cũng bị rủ rê mang 1,5 tỷ dành dụm đưa bà Tuyết.  

Tương tự, bà Phạm Thị Hường (SN 1966, ngụ tổ 22, phường Quảng Phú) tố cáo, từ năm 2018 cho bà Hương vay 4 lần hơn 7,7 tỷ. “Do quen biết trong quá trình làm ăn, Hương lại làm chủ DN nên tôi tin tưởng cho mượn tiền. Nhưng đòi nhiều năm, tôi mới chỉ được trả một khu đất làm kho hàng. Hiện Hương còn nợ tôi hơn 6 tỷ. Số tiền này, bản thân tôi cũng gom lại của nhóm bạn gồm 4 người ở thị trấn Sông Vệ”, bà Hường nói.

Về phía bà Tuyết, không phải chỉ mới đây, mà từ năm 2012, đã có lá đơn tập thể của nhiều nạn nhân tại TP Quảng Ngãi gửi đến CQĐT tố cáo hành vi mượn tiền không trả. Những người đứng đơn gồm: Huỳnh Minh, Huỳnh Thị Nga My (cùng SN 1973), Phạm Thị Minh Thủy (SN 1968, cùng ngụ phường Trần Hưng Đạo); Trần Thị Thanh Thúy (SN 1976, phường Nguyễn Nghiêm); Võ Thị Bạch Tuyết (SN 1976, xã Nghĩa Dõng); Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1980, phường Trần Hưng Đạo); Nguyễn Thị Thu Đào (SN 1969, phường Nghĩa Lộ)… cho rằng, tháng 12/2011 bà Tuyết mượn của họ hơn 5 tỷ nhưng đòi nhiều lần chưa trả.

Theo tìm hiểu, bà Tuyết từng làm nghề may mặc, có cửa hàng cầm đồ, chồng làm lái xe một cơ quan nhà nước (nay đã nghỉ việc). Bà Hương làm Giám đốc Công ty TNHH Triệu Phát, hoạt động kinh doanh xăng dầu; chồng làm cán bộ nhà nước. Từ năm 2012, hai người này “hợp tác” thành đường dây vay mượn.

 Hai trong số nạn nhân bị "tán gia bại sản" vì cho vay tiền trình bày vụ việc.

Các bị hại cho rằng, hai người này thường thông tin vay mượn với lý do kỳ hạn vay đã đến nhưng không đủ tiền để đáo hạn. Thời gian đầu, họ trả lãi đầy đủ. Tin tưởng, người cho vay bị cuốn theo, lôi kéo thêm người thân, bạn bè cùng tham gia. Hơn nữa, vì sợ nếu không gom đủ tiền cho mượn tiếp, tài sản của “con nợ” bị ngân hàng giữ lại, các “chủ nợ” cũng khó đòi vốn cũ, nên cứ “bấm bụng” cho vay tiếp cho đến khi các “con nợ” có dấu hiệu trốn tránh, công ty không còn hoạt động…

Đặc biệt, các đối tượng bị cho là dùng thủ đoạn gian dối, làm giả hồ sơ, giấy tờ, lợi dụng uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tuyết, bà Hương bị cho là luôn đưa ra các giấy tờ, giao dịch nộp tiền ở ngân hàng để người cho vay tin tưởng.  

Tháng 4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thụ lý giải quyết đơn thư tố cáo bà Tuyết, bà Hương “Lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các nạn nhân. Sau đó, cơ quan này nhiều lần trả lời đơn thư với nội dung: “Quá trình điều tra, xét thấy vụ việc trên chỉ có tranh chấp dân sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT tỉnh; đề nghị gửi đơn đến TAND TP Quảng Ngãi để được giải quyết”. Ngày 29/3/2019, Thượng tá Nguyễn Thế Nhã, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ký các thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi của bà Tuyết, bà Hương không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Các “chủ nợ” không đồng ý với những động thái này. Sau khi không liên lạc được với bà Tuyết, bà Hương, họ thậm chí kéo đến nhà người vay gây áp lực, nguy cơ mất trật tự xã hội. Các “chủ nợ” cũng cho rằng CQĐT tỉnh Quảng Ngãi đã không làm hết trách nhiệm, bỏ lọt nhiều chi tiết liên quan đến giả mạo giấy tờ của bà Tuyết, bà Hương để dụ dỗ, chiếm dụng tiền...

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

(PLVN) - Bí thư Lê Cường liên tục thăng tiến và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của quận Hà Đông trong nhiều năm qua, vừa bị kỷ luật do thời gian làm phó Chủ tịch UBND quận này, để xảy ra một số sai phạm về trật tự xây dựng. Không những thế, với tư cách là người đứng đầu Cấp ủy, UBND quận qua các giai đoạn ông này chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giao đất dịch vụ cho người dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Đọc thêm

Cựu Thái tử Saudi Arabia muốn giữ mạng sống phải chi ra 15 tỷ USD

Cựu Thái tử Saudi Arabia muốn giữ mạng sống phải chi ra 15 tỷ USD
(PLVN) - Năm 2017, sau một cuộc “đoạt ngôi” chớp nhoáng, Thái tử Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) khi đó là Mohammed bin Nayef đã phải chấp nhận rút lui trong danh dự, nhường quyền kế vị cho người em họ là Thái tử Mohammed bin Salman bây giờ. Vậy nhưng, đến đầu năm 2020, cựu Thái tử cùng 2 hoàng thân khác bị bắt giữ vì liên quan tới tội bất trung và tham nhũng. Tân Thái tử bin Salman đã ra “tối hậu thư”, yêu cầu anh họ mình muốn được toàn mạng phải chi ra số tiền 15 tỷ USD.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân
(PLVN) - Ngày 10/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam và một số đơn vị tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” năm 2020 tại xã đảo Tân Hiệp (Cù lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Thêm người, thêm chuyện

Thêm người, thêm chuyện

(PLVN) - Cho đến thời điểm hiện tại, khi chỉ còn vài tháng là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã gây dựng xong hình ảnh ở nước Mỹ là người không có đủ khả năng hoặc vẫn không có đối sách thích hợp dẫn dắt nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng này...

Hội chợ du lịch quốc tế 2020 trở lại Hà Nội

Hội chợ du lịch quốc tế 2020 trở lại Hà Nội
(PLVN) - Đại dịch Covid-19 đã cho ngành du lịch nước ta một bài học quan trọng: Cần phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ 4.0 để làm thay đổi căn bản trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch. Đó cũng là chủ đề chính của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 (Hội chợ VITM Hà Nội 2020) - “Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai”.

Giấc mộng trời Âu với cầu thủ Việt Nam

Giấc mộng trời Âu với cầu thủ Việt Nam
(PLVN) - Từ Công Phượng cho tới Văn Hậu đã giã từ môi trường bóng đá đắng cấp nhất thế giới vì không thể thích ứng. Qua họ, có thể thấy chất lượng của bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên thế giới...

Những băng đảng một thời khét tiếng Hà Thành - Kỳ 8: “Siêu trộm” nửa ngày treo trên cây vẫn vượt tường như chớp

Những băng đảng một thời khét tiếng Hà Thành - Kỳ 8: “Siêu trộm” nửa ngày treo trên cây vẫn vượt tường như chớp
(PLVN) - Trong các “nghề” của dân du đãng, có lẽ hình thành sớm nhất là “nghề” trèo tường khoét vách. Thậm chí, cái việc trộm cắp còn có cả ông tổ, đã được lưu truyền trong dân gian: lão Đạo Chích. Bài viết này muốn nhắc đến một đồ tử đồ tôn vào hạng cao thủ của Đạo Chích. Băng nhóm của gã từng một thời làm loạn Hà thành.
Thầy phù thủy trong thế giới cổ đại phương Tây - Kỳ 1: Tín ngưỡng kỳ dị của người cổ Babylon

Thầy phù thủy trong thế giới cổ đại phương Tây - Kỳ 1: Tín ngưỡng kỳ dị của người cổ Babylon

(PLVN) - Từng tồn tại rất hưng thịnh với nhiều màu sắc bí ẩn, thậm chí có phần man rợ của thầy phù thủy trong thế giới cổ đại phương Tây, nhưng sự phát triển của đạo Cơ đốc giáo, dần dần, phù thủy bị coi là mê tín dị đoan và dần lụi tàn... Tuy vậy, xét về phương diện nào đó, ngay trong thời hiện đại ngày nay, thuật phù thủy vẫn tồn tại trong đời sống tâm linh của người phương Tây...

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật
(PLVN) -Ngày 10/7, tại kỳ họp 83, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cho biết: Vừa ban hành kết luận một số nội dung liên quan đến việc thẩm tra, xác minh, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật với một số lãnh đạo trên địa bàn.

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370
(PLVN) - Theo nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Có một bệnh nhân người Serbia chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung tại khách sạn Harmonia thuộc huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi và sau đó được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 10/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với virut Covid-19.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬