Hai nữ “đại gia” nhiều năm bị tố chuyên vay tiền không trả

(PLVN) - Với chiêu thức vay vốn để “đáo hạn ngân hàng”, một nữ Giám đốc DN bị tố cáo chuyên vay mượn rồi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.  
Hai nữ “đại gia” nhiều năm bị tố chuyên vay tiền không trả Những nạn nhân tố cáo bà Tuyết và bà Hương chuyên vay mượn rồi chiếm dụng hàng chục tỷ đồng.

Mẹ con bà Lương Thị Nhung (SN 1966, ngụ thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những nạn nhân. Bà Nhung tố năm 2016, 2017, được bà Phạm Thị Thanh Hương (SN 1982, ngụ TDP Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng) và bà Đặng Thị Bạch Tuyết (SN 1976, ngụ tổ 15, phường Nghĩa Lộ) dụ dỗ vay tiền để làm ăn và “đáo hạn ngân hàng”. 

Nhiều lần cho vay, bà Nhung còn rủ một số người thân, bạn bè cho bà mượn thêm tiền để giao bà Tuyết, bà Hương khoảng 8 tỷ. Trong các giấy mượn tiền, bà Hương, bà Tuyết đều ký xác nhận vay trong 7 ngày để đáo hạn ngân hàng, “nếu không trả sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, bà Hương, bà Tuyết có dấu hiệu bất thường, không nghe máy, không trả lãi lẫn vốn. Bà Nhung phải bán đất đai, nhà cửa và mang hết vốn liếng đi trả nợ. Đòi mãi không được, đầu năm 2018, bà làm đơn tố giác tội phạm gửi công an tỉnh. Con gái bà Nhung cũng bị rủ rê mang 1,5 tỷ dành dụm đưa bà Tuyết.  

Tương tự, bà Phạm Thị Hường (SN 1966, ngụ tổ 22, phường Quảng Phú) tố cáo, từ năm 2018 cho bà Hương vay 4 lần hơn 7,7 tỷ. “Do quen biết trong quá trình làm ăn, Hương lại làm chủ DN nên tôi tin tưởng cho mượn tiền. Nhưng đòi nhiều năm, tôi mới chỉ được trả một khu đất làm kho hàng. Hiện Hương còn nợ tôi hơn 6 tỷ. Số tiền này, bản thân tôi cũng gom lại của nhóm bạn gồm 4 người ở thị trấn Sông Vệ”, bà Hường nói.

Về phía bà Tuyết, không phải chỉ mới đây, mà từ năm 2012, đã có lá đơn tập thể của nhiều nạn nhân tại TP Quảng Ngãi gửi đến CQĐT tố cáo hành vi mượn tiền không trả. Những người đứng đơn gồm: Huỳnh Minh, Huỳnh Thị Nga My (cùng SN 1973), Phạm Thị Minh Thủy (SN 1968, cùng ngụ phường Trần Hưng Đạo); Trần Thị Thanh Thúy (SN 1976, phường Nguyễn Nghiêm); Võ Thị Bạch Tuyết (SN 1976, xã Nghĩa Dõng); Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1980, phường Trần Hưng Đạo); Nguyễn Thị Thu Đào (SN 1969, phường Nghĩa Lộ)… cho rằng, tháng 12/2011 bà Tuyết mượn của họ hơn 5 tỷ nhưng đòi nhiều lần chưa trả.

Theo tìm hiểu, bà Tuyết từng làm nghề may mặc, có cửa hàng cầm đồ, chồng làm lái xe một cơ quan nhà nước (nay đã nghỉ việc). Bà Hương làm Giám đốc Công ty TNHH Triệu Phát, hoạt động kinh doanh xăng dầu; chồng làm cán bộ nhà nước. Từ năm 2012, hai người này “hợp tác” thành đường dây vay mượn.

 Hai trong số nạn nhân bị "tán gia bại sản" vì cho vay tiền trình bày vụ việc.

Các bị hại cho rằng, hai người này thường thông tin vay mượn với lý do kỳ hạn vay đã đến nhưng không đủ tiền để đáo hạn. Thời gian đầu, họ trả lãi đầy đủ. Tin tưởng, người cho vay bị cuốn theo, lôi kéo thêm người thân, bạn bè cùng tham gia. Hơn nữa, vì sợ nếu không gom đủ tiền cho mượn tiếp, tài sản của “con nợ” bị ngân hàng giữ lại, các “chủ nợ” cũng khó đòi vốn cũ, nên cứ “bấm bụng” cho vay tiếp cho đến khi các “con nợ” có dấu hiệu trốn tránh, công ty không còn hoạt động…

Đặc biệt, các đối tượng bị cho là dùng thủ đoạn gian dối, làm giả hồ sơ, giấy tờ, lợi dụng uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tuyết, bà Hương bị cho là luôn đưa ra các giấy tờ, giao dịch nộp tiền ở ngân hàng để người cho vay tin tưởng.  

Tháng 4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thụ lý giải quyết đơn thư tố cáo bà Tuyết, bà Hương “Lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các nạn nhân. Sau đó, cơ quan này nhiều lần trả lời đơn thư với nội dung: “Quá trình điều tra, xét thấy vụ việc trên chỉ có tranh chấp dân sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT tỉnh; đề nghị gửi đơn đến TAND TP Quảng Ngãi để được giải quyết”. Ngày 29/3/2019, Thượng tá Nguyễn Thế Nhã, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ký các thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi của bà Tuyết, bà Hương không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Các “chủ nợ” không đồng ý với những động thái này. Sau khi không liên lạc được với bà Tuyết, bà Hương, họ thậm chí kéo đến nhà người vay gây áp lực, nguy cơ mất trật tự xã hội. Các “chủ nợ” cũng cho rằng CQĐT tỉnh Quảng Ngãi đã không làm hết trách nhiệm, bỏ lọt nhiều chi tiết liên quan đến giả mạo giấy tờ của bà Tuyết, bà Hương để dụ dỗ, chiếm dụng tiền...

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với tỉnh Phú Thọ

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với tỉnh Phú Thọ
(PLVN) - Ngày 18/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. 

Ca sĩ Tuyết Nga luôn 'Tự hào xứ Thanh'

Ca sĩ Tuyết Nga luôn 'Tự hào xứ Thanh'

(PLVN) - Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019 Tuyết Nga vừa cùng cô giáo Anh Thơ tung ra MV “Tự hào xứ Thanh” để tri ân và lan tỏa vẻ đẹp đặc sắc của quê hương Thanh Hóa. 

Nghệ sĩ múa Duy Thành từng 'sống chết' trong sự cô đơn với 'Thán'

Nghệ sĩ múa Duy Thành từng 'sống chết' trong sự cô đơn với 'Thán'
(PLVN) -  Duy Thành tâm sự, trong suốt 2 năm qua, anh đã từng nhiều lần "sống chết", nhiều lần chìm đắm, nhiều lần muốn bỏ cuộc trong sự cô đơn cùng cực về cảm xúc để tạo ra cái mới cho "Thán". Nam nghệ sĩ cô đơn vì không ai hiểu được những suy nghĩ, tư tưởng của anh.

Bao nhiêu nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đối diện “án phạt” bị cắt chuyển khối lượng?

Bao nhiêu nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đối diện “án phạt” bị cắt chuyển khối lượng?
(PLVN) - Cam Lộ - La Sơn là một trong những đoạn căng thẳng nhất về tiến đô trên tuyến cao tốc Bắc - Nam khi hầu hết các nhà thầu thi công đều đã bị chủ đầu tư cảnh báo chậm tiến độ lần 1, một số ít bị khiển trách, thậm chí có đơn vị đang đối diện “án phạt” bị cắt chuyển khối lượng.


Đang xác minh lý lịch Youtuber Lê Chí Thành, tiếp tục điều tra mở rộng

Đang xác minh lý lịch Youtuber Lê Chí Thành, tiếp tục điều tra mở rộng
(PLVN) - Ngày 18/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin về tiến độ điều tra vụ án Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú thôn 1, xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận; tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Sẵn sàng ứng phó siêu bão SURIGAE

Sẵn sàng ứng phó siêu bão SURIGAE
(PLVN) - Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 177/VPTT ngày 18/4/2021 gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau về sẵn sàng ứng phó với siêu bão SURIGAE.

Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi
(PLVN) - Sáng nay (18/4), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Thành Tường (SN 1978, cư trú ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Quảng Ninh - Điểm đến ấn tượng dịp lễ 30/4-1/5

Quảng Ninh - Điểm đến ấn tượng dịp lễ 30/4-1/5
(PLVN) - Một chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức quy mô, sống động với những chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian văn hóa… có sự góp mặt các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Quảng Ninh dịp 30/4- 1/5 hứa hẹn sẽ là điểm đến, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376