Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can

Phối cảnh tổng thể Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình.
Phối cảnh tổng thể Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình.
(PLVN) - Điều tra viên giàu kinh nghiệm nhận định, không vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 02/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình là Trưởng phòng Khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của báo Pháp luật Việt Nam, Thủy và Hoàn đã có hành vi sửa chữa, nâng khống số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nơi mình công tác, "phù phép" cho doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực tài chính để có thể tham dự cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Xung quanh sự việc này, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm (đề nghị giấu tên) khẳng định với PV báo Pháp luật Việt Nam: "Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Chắc chắn với nghiệp vụ ngân hàng của mình họ phải biết hành vi đó là phạm pháp, đối diện với trách nhiệm hình sự.

Do đó, không loại trừ việc có thoả thuận thực hiện việc này. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ nhất tiềm lực tài chính, trong trường hợp này là số dư tiền gửi của mình là bao nhiêu. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần điều tra, làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS này".

Khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình
 Khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Liễu, giám đốc là ông Trần Hữu Huân.

Đáng lưu ý, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/04/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Ngay trước và sau phiên đấu giá, cơ cấu cổ đông của Công ty Bảo Ngọc có sự thay đổi lớn. Ngày 21/6/2019, ông Trần Hữu Huân thay thế bà Phạm Thị Liễu nắm giữ 50% cổ phần Bảo Ngọc, với mức vốn điều lệ lúc này được tăng lên 100 tỷ đồng.

Tới ngày 20/8/2019, tức là sau khi trúng đấu giá, hai nhà đầu tư Phạm Trường Nam và Trần Hữu Huân đã nhượng lại 70% cổ phần cho 3 nhà đầu tư khác. Tỷ lệ sở hữu duy trì cho tới hiện nay là ông Phạm Trường Nam (20%), ông Trần Hữu Huân (10%), ông Nguyễn Như Kiên (20%), ông Nguyễn Huy Trung (40%) và ông Phạm Văn Biên (10%). Hiện tại, Tổng giám đốc Công ty Bảo Ngọc là ông Trần Hữu Huân (SN 1960), còn Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Trường Nam (SN 1979). 

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 4/6/2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Bình ký Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ (kèm theo Hợp đồng thực hiện đấu giá số 47/HĐ-BĐG) quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá nói trên.

Tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7/2019, với mức giá bỏ là 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông), Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (có địa chỉ tại TP. Thái Bình) là đơn vị trúng đấu giá.

Đến ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này lại có động thái chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá. 

Tiếp đó, ngày 02/10/2019 UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc huỷ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, huỷ công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với doanh nghiệp này.

“Ở đây phải thấy rằng số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận mất trắng là rất lớn, 45 tỷ đồng chứ đâu phải 45 triệu đồng. Do đó xung quanh vụ việc này theo quan điểm cá nhân của tôi là rất phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là đặt cọc - bỏ giá cao - trúng đấu giá - hủy kết quả trúng đấu giá, chấp nhận mất số tiền đặt cọc", một nhà đầu tư trú tại tỉnh Thái Bình nhận định.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm

Cụ ông con liệt sỹ bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế vi phạm hành chính?!

Mỗi khi trời mưa lối vào nhà ông Đạt thường bị ngập vì bị bít chặn đường thoát nước.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.

Kon Tum: Kỳ lạ những công trình kiên cố tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

Công trình tại tiểu khu 478, thôn Kon Năng, xã Măng Cành.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.