Vụ án “sàn giao dịch ngoại hối” Tradenew.io: “Chiếm đoạt tài sản” hay đánh bạc?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND tỉnh Thanh Hóa sắp xử sơ thẩm vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị cáo có hành vi lợi dụng “sàn giao dịch ngoại hối“ (Forex) hay “sàn giao dịch nghị phân (Binary Optinon) để chiếm đoạt tiền.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số chuyên gia và luật sư đánh giá, bản chất của hoạt động này là “đánh bạc” hoặc “tổ chức đánh bạc”; chứ không phải là “đầu tư tài chính” hay “giao dịch tiền ảo”.

Được - thua dựa vào dự đoán đúng - sai

Theo cáo trạng, tháng 11/2019, Trần Văn Thành (SN 1989, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1980, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) lập website Tradenew.io giao dịch tiền ảo theo mô hình “sàn giao dịch nhị phân” (Binary Optinon) có chức năng tính toán, cân đối kết quả thắng thua khi nhà đầu tư đặt lệnh “Buy” hoặc “Sell” để Thành (admin) đạt được mức lợi nhuận nhất định.

Để tham gia giao dịch, “người đầu tư” phải vào web trên đăng ký tài khoản và sử dụng đồng tiền ảo USDT (nội bộ của sàn) để giao dịch. Đồng tiền ảo này do lập trình tạo ra, được Thành bán với giá 23.500 VNĐ/1 USDT và mua lại từ người tham gia với giá 22.500 VNĐ/USDT.

Về phương thức chơi, web quy định người tham gia chọn trong hai lệnh Buy (mua) hoặc Sell (bán). Tổng thời gian đặt lệnh trên sàn là 1 phút, Trong đó có 30 giây đặt lệnh và 30 giây chờ báo kết quả “Thắng” (Win) hoặc “Thua” (Lose). Việc xác định thắng - thua dựa trên sự biến động giá của một số đồng tiền ảo Bitcoin (BTC)/USDT; Ethereum (ETH)… tại thời điểm đặt lệnh.

Theo cáo trạng thì kết quả “thắng” - “thua” là hệ quả của sự can thiệp, sắp đặt kết quả của chủ sàn, với các thuật toán đã được lập trình sẵn chứ không dựa trên sự biến động thực tế giá trị đồng BTC, ETH.

CQĐT xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 1 - 4/2020, Thành chiếm đoạt của 3 người gần 29 triệu đồng.

Sau tháng 4/2020, Đạt thấy sàn không thu hút được nhiều người tham gia, phải chi phí nhiều nên đã thỏa thuận chuyển nhượng cho Vũ Đức Đạt (SN 1985, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) với giá 150 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận sàn, Đạt vẫn giữ nguyên các hình thức hoạt động như ban đầu và đưa ra nhiều chính sách “dụ” người tham gia. Quá trình điều hành đến tháng 9/2020, Đạt chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của 65 người.

Tổ chức đánh bạc “núp bóng” đầu tư tài chính?

Với hành vi trên, Thành, Đạt, Khiêm bị VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, cáo trạng nêu rõ, “Thành, Đạt sử dụng web Tradenew.io hoạt động vỏ bọc danh nghĩa là “sàn giao dịch ngoại hối“ (Forex) hay “sàn giao dịch nhị phân” (Binary Optinon), “núp bóng” hình thức đầu tư sinh lợi nhuận từ hoạt động mang tính chất thương mại mua - bán dựa trên biến động tỷ giá của các cặp tiền ảo BTC/USDT; ETH/USDT, nhưng thực chất sàn Tradenew.io không được cấp phép hoạt động tại bất kỳ quốc gia nào, kể cả Việt Nam… Nội dung, hình thức hoạt động của sàn không đúng với tính chất của hoạt động giao dịch ngoại hối”.

Với nhận định trên, LS Tạ Văn Phú (GĐ Cty Luật Ánh Sáng Việt, Đoàn LS Hà Nội) cho rằng, việc truy tố các bị can về tội danh trên có dấu hiệu không chính xác, không thỏa mãn dấu hiệu quy định tại Điều 290 BLHS. Vì sàn Tradenew.io không phải sàn thương mại, không bán hàng hoá, không kinh doanh tiền tệ, không giao dịch ngoại hối… đúng nghĩa, hợp pháp.

Vụ án “sàn giao dịch ngoại hối” Tradenew.io: “Chiếm đoạt tài sản” hay đánh bạc? ảnh 1

Luật sư Tạ Văn Phú

LS Phú đánh giá, việc gọi Tradenew.io là “sàn giao dịch điện tử” hay “sàn giao dịch ngoại hối” chỉ là cách nói “mỹ miều” của các bị can nhằm quảng cáo về trò chơi đặt cược và che mắt cơ quan chức năng. Bản chất của các giao dịch tại sàn này là kiểu đầu tư cá cược của những người được gọi là “nhà đầu tư”. Chủ sàn (các bị can) chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch của người tham gia đặt lệnh Buy hoặc Sell, thu tiền phí quản lý và thu tiền chệnh lệch khi mua - bán đồng tiền ảo USDT.

“Bản chất thì hoạt động “đầu tư” của những người tham gia chỉ dựa trên sự dự đoán sự tăng/giảm tỷ giá của một số đồng tiền ảo ở thời điểm nhất định để lựa chọn lệnh Buy hoặc Sell. Đồng tiền ảo USDT trong trò chơi này vừa là công cụ để đánh giá thắng - thua, vừa làm trung gian thanh toán cho người được - mất chứ không phải là “ngoại hối” để đầu tư”, LS Phú nói.

Nhận xét về một số “sàn Forex” trong thời gian qua, một số chuyên gia tài chính cũng coi đây là hoạt động cờ bạc vì kết quả thắng - thua, lợi nhuận hay không đều phụ thuộc vào may rủi, trò chơi xác suất. Những người tham gia các sàn Forex không hiểu về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, không cần học hỏi, phân tích, nắm tin tức thị trường; sàn giao dịch không có hàng hóa hay dịch vụ gì… phát sinh lợi nhuận.

Đồng quan điểm, LS Phú phân tích, CQĐT và VKSND tỉnh Thanh Hóa coi sàn Tradenew.io là “sàn giao dịch quyền chọn nhị phân”. Mà theo nghĩa “quyền chọn nhị phân” thì người tham gia sẽ có hai dự đoán. Nếu dự đoán đúng, người tham gia sẽ thắng theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, người tham gia sẽ mất toàn bộ số tiền. Bản thân người chơi khi lựa chọn lệnh đều hiểu rõ nội quy trên sàn và tự nguyện chuyển tiền thật vào tài khoản của bị cáo để mua tiền ảo USDT làm trung gian thanh toán, không có dấu hiệu ép buộc hay lừa dối. Vì vậy, vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức đánh bạc” (qua mạng máy tính) chứ không phải là “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều vụ án đánh bạc dưới hình thức đầu tư tài chính

Tháng 11/2021, Bộ Công an phát hiện đường dây do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tức Hà Miên, ngụ quận Long Biên) cầm đầu, sử dụng web evol.club để lôi kéo người cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức đầu tư tài chính, sử dụng đồng tiền ảo để tham gia đặt cược. Trong vụ án này, 2 đối tượng bị khởi tố tội “Tổ chức đánh bạc”; 12 đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Tháng 4/2022, Công an TP HCM đã hoàn tất KLĐT, đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu cầm đầu. Các bị can sử dụng trang web swiftonline.live và nagaclubs.com dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) với lợi nhuận cao để thu hút người tham gia chơi.

Tháng 5/2022, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua internet với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ do Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ngụ Hà Nội) cầm đầu. Các đối tượng đã đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược qua website: http://vista2.trade. Người tham gia đánh bạc thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá tiền ảo Bitcoin...

K.L
Cùng chuyên mục
Tiếp kỳ án đòi “đền cọc” tại An Giang: Tòa đã bỏ qua một nhân chứng quan trọng

Tiếp kỳ án đòi “đền cọc” tại An Giang: Tòa đã bỏ qua một nhân chứng quan trọng

(PLVN) -  Trong vụ tranh chấp Hợp đồng đặt cọc mua nhà đất tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), dù bị đơn đã khai rõ có người môi giới chứng kiến việc giao dịch đặt cọc; nhưng cả Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm (TAND TP Long Xuyên) lẫn HĐXX cấp phúc thẩm (TAND tỉnh An Giang) đều không yêu cầu nguyên đơn cung cấp địa chỉ người này để đưa vào tham gia phiên tòa với tư cách người làm chứng.

Đọc thêm

Vụ phân lô tách thửa sai quy định tại Củ Chi: Dấu hiệu thất thoát ngân sách Nhà nước

Một số khu đất của bà Phước được UBND huyện Củ Chi cho phép đầu tư hạ tầng sai quy định.
(PLVN) -  PLVN mới đây có bài viết về việc UBND huyện Củ Chi cho phép bà Nguyễn Thị Phước (SN 1959, ngụ 19 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, Phú Nhuận, TP HCM) thực hiện đầu tư hạ tầng trên khu đất gồm các thửa 68, 69, 90, 91, 92, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 157, 158, 159, 160, 161, 162 tổng diện tích 40.869,78m2 (sau đây gọi là khu đất) tờ bản đồ 22 thuộc xã Tân Thạnh Tây có nhiều vi phạm.

Quảng Ninh: Sự thật đằng sau chương trình biểu diễn nghệ thuật "không thu tiền" ở TP Hạ Long

Vé được bán với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tối.
(PLVN) - Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật không phép, có sự tham gia, góp mặt nhiều ca sĩ tên tuổi, thu hút hàng trăm khán giả đến xem mỗi tối. Các buổi biểu diễn được tổ chức tại Trạm khách Quân chủng Phòng không – Không quân và được bán vé với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế nhưng lại được quảng cáo là chương trình biểu diễn không thu tiền.

Quảng Ninh: Hai thửa đất liền kề, vì sao giá bồi thường chênh lệch cả chục triệu đồng/m2?

Ông Nguyễn Tiến Lãng trình bày sự việc với phóng viên.
(PLVN) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Tiến Lãng (85 tuổi, trú tại tổ 11C, khu 4A, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; nhận ủy quyền của con trai Nguyễn Tiến Luật) về giá đất bồi thường chưa hợp lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình.

Đồng Nai: Cưỡng chế “gấp rút” sau 2 ngày được mời làm việc

Cơ quan chức năng làm việc tại thửa đất nhà bà Mai sáng ngày 23/06/2022.
(PLVN) - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn của bà Ngô Thị Mai cầu cứu về việc bị cưỡng chế trên thửa đất số 34, 40 tờ bản đồ số 20 tại khu phố 2, phường Xuân Hoà, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Mảnh đất này được bà Mai mua lại của vợ chồng bà Đỗ Thị Diệu Chi.

Sự việc dấu hiệu vi phạm tại Củ Chi (TP HCM): Cho cá nhân “đầu tư hạ tầng” 4ha đất để… phân lô tách thửa

Khu đất được chấp thuận đầu tư hạ tầng trái luật trong cảnh ngổn ngang.
(PLVN) -  Như PLVN đã có bài phản ánh, bà Nguyễn Thị Phước (SN 1959) sau khi được UBND huyện Chủ Chi (TP HCM) “chấp thuận đầu tư hạ tầng” khu đất 4ha tại ấp 1, xã Tân Thanh Tây; đã ký hợp đồng đặt cọc mua đất nền với nhiều người; rồi suốt thời gian dài không thể thực hiện hợp đồng. Theo tìm hiểu, lý do dẫn đến tình trạng này đã được nêu trong Kết luận thanh tra 08/KL-TTTP-P3 ngày 15/06/2020 của Thanh tra TP HCM.

Dự án tuyến tránh TP Sơn La (QL6): Nhà thầu “hạ” đường dây điện rồi bỏ mặc

Dự án tuyến tránh TP Sơn La (QL6): Nhà thầu “hạ” đường dây điện rồi bỏ mặc
(PLVN) -  Cả hệ thống đường dẫn dây điện nằm rạp trên nền đất nơi người dân thường xuyên qua lại, nguy hiểm rình rập, tai nạn có thể xảy ra. Nguyên nhân là do nhà thầu thi công công trình làm hỏng, rồi chậm trễ hoàn trả lại như đã hứa. Đó là thực tế đang xảy ra tại tổ 7, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Vụ ẩu đả kinh hoàng tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (Hà Nội): Cả bị cáo, bị hại đều cho rằng “dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”

Ông Phạm Hùng Vĩ (bố của bị cáo Hưng) có đơn cho rằng còn nhiều chứng cứ khách quan của vụ án chưa được làm rõ.
(PLVN) -  Không đồng tình với quyết định của TAND TP Hà Nội xử 3 bị cáo về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đại diện gia đình bị cáo và cả bị hại trong vụ án này đều cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm và chưa làm rõ được người đã gây ra nhiều thương tích nghiêm trọng cho bị hại.

Hàng loạt dự án “bảo tồn gen và lai tạo” bò Mông tại Bắc Kạn: Có mục đích thực sự nào ẩn khuất phía sau?

Toàn cảnh dự án của Cty bò Mông.
(PLVN) -  Ông Lục Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Quảng Chu cho biết, hiện trên địa bàn còn có nhiều HTX nuôi bò Mông chưa mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, các dự án đều gắn với từ “bảo tồn gen và lai tạo”, nên chính quyền địa phương cùng các ngành cũng khó có lí do để kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả để đưa ra giải pháp đối với những đơn vị này.

Bắc Ninh: Khiếu kiện liên quan dự án khu dân cư Lãm Trại

Vợ chồng ông Hoàng Đình Đạt trao đổi sự việc với phóng viên.
(PLVN) -  Ông Hoàng Đình Đạt (trú tại thôn Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) cho rằng, việc UBND TP Bắc Ninh đề xuất UBND tỉnh giao một nửa diện tích đất tại lô G3, dự án khu dân cư Lãm Trại cho người khác khi đã giao cho gia đình ông là không đúng.

Quy hoạch hai bên đường Lê Văn Lương - Tố Hữu bị “băm nát”: Chỉ tại 1 dự án, số tiền thất thoát đã nhiều tỷ đồng

Một góc dự án Khu công viên giải trí số 01 Trung Hòa - Nhân Chính.
(PLVN) - Ngoài việc cấp phép tùy tiện, vi phạm trong thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch, một nguyên nhân khác khiến quy hoạch đô thị 2 bên đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) bị phá vỡ là do tình trạng buông lỏng quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc được chấp thuận của một số sở, ngành, UBND quận, huyện.

Vụ kiện hi hữu đòi lại thửa đất đã bán 24 năm

Khu đất đã được ông lập viết giấy bán cho ông Nam từ 24 năm trước.
(PLVN) -  Gia đình ông Lê Văn Nam (SN 1964, ngụ thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) đã mua đất, trả đủ tiền, đã sử dụng đất có vị trí, ranh giới rõ ràng suốt 24 năm; nhưng bất ngờ bị TAND La Gi tuyên bố “hợp đồng mua bán vô hiệu”.