Phúc thẩm vụ sàn vàng Khải Thái: Xem xét lại hành vi cho các bị cáo

(PLVN) - Ngày 11/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (Cty Khải Thái) ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở do có kháng cáo kêu oan của hầu hết các bị cáo và kháng cáo của 70/723 bị hại. 
Phúc thẩm vụ sàn vàng Khải Thái: Xem xét lại hành vi cho các bị cáo Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, Tổng Giám đốc Cty Khải Thái) đến Việt Nam tìm hiểu thị trường và thuê Phan Kiện Trung làm phiên dịch. Tháng 8/2011, Hsu Minh Jung làm thủ tục lập Công ty Khải Thái với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Quá trình hoạt động, Saga đã đưa ra hình thức kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức “ủy thác đầu tư”. 

Sau khi huy động vốn của khách hàng, Hsu Minh Jung chuyển tiền về Đài Loan và Quảng Châu (Trung Quốc) để đầu tư kinh doanh vàng và ngoại tệ. Bên cạnh đó, Công ty Khải Thái còn mở hội thảo đưa khách hàng sang Đài Loan, Hong Kong, Quảng Châu tham quan giới thiệu hoạt động đầu tư… 

Theo cơ quan tiến hành tố tụng thì trên thực tế, hình thức hoạt động của Công ty này là: thu tiền của người này, trả tiền cho người kia. Từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, Hsu Ming Jung và đồng bọn đã chiếm đoạt được 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.

Với hành vi nêu trên, Saga bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáu nhân viên làm thuê cho Hsu Ming Jung bị coi là đồng phạm, bị tuyên từ 4 – 20 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, một số bị hại có ý kiến đề nghị HĐXX đánh giá lại xem vụ án này có phải là lừa đảo hay không vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn thực hiện đúng hợp đồng ủy thác đầu tư (trả lãi trên số tiền góp vốn). Trong khi đó, các bị cáo kháng cáo kêu oan.

Sau bục khai báo, bị cáo Saga kêu oan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, bị cáo này lại thừa nhận có vi phạm pháp luật Việt Nam. Saga nói Cty Khải Thái không lấy tiền của người sau trả cho người trước mà lấy tiền lãi từ hoạt động đầu tư kinh doanh bên Đài Loan, Quảng Châu trả lãi cho nhà đầu tư. Saga khẳng định có tiền từ Đài Loan chuyển về Việt Nam, khoảng 20 – 30 tỷ đồng.

Đến lượt mình, bị cáo Đoàn Thị Luyến khai khi được tuyển vào công ty không có hợp đồng lao động. Về bảng câu hỏi để trả lời khách hàng khi khách hàng có thắc mắc, Luyến khẳng định mình không phải người soạn thảo ra. Luyến khẳng định mình không biết việc Cty Khải Thái không được huy động vốn, chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của Saga.

Kháng cáo kêu oan, bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh khai mình không phải giám đốc chi nhánh PlasChem mà chỉ được giao (bằng miệng) làm quản lý hành chính giờ giấc nhân viên ở văn phòng này. Theo lời khai của Vinh, bản thân cô cũng đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào công ty. “Lúc bị cáo bị bắt là vẫn còn 560 triệu đồng”, bị cáo Vinh nói đồng thời cho rằng thật không công bằng với cô khi cô không được coi là bị hại. Bị cáo này mong được tách ra như 18 trưởng phòng khác để điều tra sau.

Đến lượt mình, bị cáo Tăng Hải Nam nói khi đến văn phòng công ty, thấy ở tòa nhà sang trọng nên đã đầu tư luôn tiền vào đây. Cũng theo lời khai của bị cáo Nam, toàn bộ số tiền gồm thưởng và lương (hơn 3 tỷ đồng), sau khi được nhận, Nam đã tiếp tục tái đầu tư vào công ty.

Ngày mai, HĐXX tiếp tục làm việc.

Hồng Mây
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cải thiện điều kiện lao động song hành với thành công của doanh nghiệp

Cải thiện điều kiện lao động song hành với thành công của doanh nghiệp
(PLVN) - Ngày 12/12/2019, các đối tác ba bên của chương trình Better Work là Bộ Lao động, Thương binh, và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cùng gặp mặt tại TP HCM để kỷ niệm 10 năm hoạt động của chương trình Better Work tại Việt Nam.

Thị trường Bất động sản: Dự báo khởi sắc trong năm 2020

Thị trường Bất động sản: Dự báo khởi sắc trong năm 2020
(PLVN) - Năm 2019 được coi là một năm đầy khó khăn của thị trường Bất động sản (BĐS) khi đa số dự án bị đình trệ, cung – cầu mất cân đối nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo nhận đinh của các chuyên gia, bức tranh thị trường BĐS năm 2020 vẫn nổi lên với nhiều màu sắc tích cực...
Loading...

Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
(PLVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 – 14/12/2019, chiều 12/12, Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba – đồng chí Oscar Manuel Silvera Martinez và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Cu-ba đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. 
Thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Cu-ba

Thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Cu-ba

(PLVN) - Thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2019 của Bộ Tư pháp, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã mời Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Cu-ba – đồng chí Oscar Manuel Silvera Martinez và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Cu-ba sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 – 14/12/2019.

Hải Dương: Tình hình tai nạn giao thông vẫn tăng cao

Hải Dương: Tình hình tai nạn giao thông vẫn tăng cao
(PLVN) - Báo cáo kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2019 cùng phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI (nhiệm kỳ 2016 – 2021), Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết năm 2019, tình hình tai nạn giao thông tăng cao. Toàn tỉnh xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm 189 người chết, 93 người bị thương…

EVN chính thức cung cấp hợp đồng điện tử

EVN chính thức cung cấp hợp đồng điện tử
(PLVN) - Việc công bố chính thức cung cấp hợp đồng điện tử của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đánh dấu quá trình hoàn thành cung cấp các dịch vụ điện bằng phương thức điện tử.

Cắt giảm thuế quan theo các FTAs của Việt Nam: Không lo giảm thu ngân sách

Cắt giảm thuế quan theo các FTAs của Việt Nam: Không lo giảm thu ngân sách
(PLVN) -Trả lời PLVN  về tác động của việc cắt giảm thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) của Việt Nam đến số thu ngân sách, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục thuế Xuất nhập khẩu (XNK), Tồng cục Hải quan (TCHQ) khẳng định số thu tuyệt đối của ngành Hải quan vẫn tăng,,,
Hải Phòng: Chi 1,5 tỷ đồng thưởng “nóng” thủ môn Văn Toản và các VĐV xuất sắc tại SEA Games 30

Hải Phòng: Chi 1,5 tỷ đồng thưởng “nóng” thủ môn Văn Toản và các VĐV xuất sắc tại SEA Games 30

(PLVN) - Sáng 12/12, Thành ủy – HĐND – UBND TPHải Phòng tổ chức lễ vinh danh đoàn thể thao Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines. Tổng số tiền thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc lên tới 1,5 tỷ đồng.