Viết tiếp bài bị hại kêu oan cho bị cáo vụ sàn vàng Khải Thái: Cần làm rõ hoạt động 'ủy thác đầu tư' có bị cấm?

(PLVN) - Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái.
Hsu Ming Jung đã bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hsu Ming Jung đã bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sau phiên sơ thẩm, nhiều bị cáo đã kháng cáo kêu oan cho rằng họ không đồng phạm với bị cáo “đầu vụ” và không có hành vi cố ý giúp sức vì mình và người thân cũng ký hợp đồng “ủy thác đầu tư” với Khải Thái.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2011, Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga, sinh năm 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm thủ tục lập Công ty Khải Thái với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có hình thức kinh doanh “huy động tiền gửi” của khách dưới hình thức “ủy thác đầu tư”. 

Sau khi huy động vốn của khách hàng, Jung chuyển tiền về Đài Loan và Quảng Châu (Trung Quốc) để đầu tư kinh doanh vàng và ngoại tệ. Nhưng trên thực tế, Khải Thái chỉ thu tiền người này, trả tiền cho người kia. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, Jung và đồng bọn đã chiếm đoạt được 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.

Với hành vi nêu trên, Jung bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáu nhân viên làm thuê cho Jung bị coi là đồng phạm, bị tuyên từ 4 – 20 năm tù. 

Sau khi có bản án trên, một số bị hại kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm đánh giá lại hành vi của bị cáo vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn thực hiện đúng hợp đồng ủy thác đầu tư và trả lãi đầy đủ. Bản chất đây là hợp đồng dân sự, không vi phạm điều cấm và thể hiện sự tự nguyện giữa hai bên nên cần được tôn trọng và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện.

Trong số các bị cáo kêu oan, bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh (nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Plaschem Khải Thái, bị tòa sơ thẩm phạt 14 năm tù) cho rằng, bản thân bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của Khải Thái và Jung, làm theo chỉ đạo của người sử dụng lao động chứ không hề biết Jung gian dối, chiếm đoạt tiền.

Vinh cho biết, bản thân bị cáo cũng đầu tư vào Khải Thái 560 triệu đồng vì tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, bị cáo này còn thuyết phục người thân cùng đầu tư tiền vào Khải Thái dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư. Đến nay, Vinh và người thân vẫn chưa lấy lại được tiền, cũng không được cơ quan tiến hành tố tụng coi là bị hại của vụ án. Trong khi đó, 18 trưởng phòng và các nhân viên kế toán khác của Khải Thái đều vô can và còn được coi là bị hại trong vụ án.

Đánh giá về tình tiết trên, một số luật sư cho rằng, theo quy định của Bộ luật Hình sự  thì “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Như vậy, để chứng minh Vinh đồng phạm “giúp sức” cho Jung thì cơ quan tố tụng cần chứng minh hai bị cáo này cùng cố ý, tức là có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoặc ít nhất cũng cần chứng minh Vinh biết Jung có hành vi lừa đảo nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi giúp sức.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, Vinh cho rằng không hề biết Jung lừa đảo, thể hiện qua việc Vinh tin tưởng đầu tư 560 triệu và vận động người nhà đầu tư vào Khải Thái. Như vậy, việc quy kết Vinh đồng phạm với Jung  cần phải được đánh giá lại.

Luật sư Trương Quốc Hòe (Văn phòng Luật sư Interla) nêu quan điểm, trong vụ án này phải làm rõ việc  có hay không hành vi huy động vốn trái phép vì theo các Hợp đồng “ủy thác đầu tư” thì nhà đầu tư (bị hại) ủy thác cho Khải Thái thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau nhằm mục đích sinh lợi nhuận đều theo sự thỏa thuận, tự nguyện và dựa theo ý chí của các bên. Đây là một giao dịch dân sự giữa các bên.

Bản án sơ thẩm cũng thừa nhận có việc Khải Thái trả cho khách hàng tiền lại theo như thỏa thuận tại hợp đồng. Vì vậy, cần đánh giá  hành vi có gian dối hay không? Để xác định điều này, cần làm rõ các tài khoản kinh doanh có thật hay không? Nếu các tài khoản này có hoạt động thì ai là người sử dụng các tài khoản này?...

Ngoài ra, để xác định rõ sai phạm của các bị cáo thì Hội đồng xét xử cũng cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn  hoặc trưng cầu để làm rõ các hoạt động của Khải Thái như “kinh doanh tài khoản vàng” hay “kinh doanh vàng trên tài khoản”; làm rõ khái niệm “ủy thác đầu tư” vì trong vụ án này, việc giao dịch dang này đã bị quy là “huy động vốn trái phép. 

Khoa Lâm
Cùng chuyên mục
Nêu gương và lan tỏa

Nêu gương và lan tỏa

(PLVN) - Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ.

Đọc thêm

'Ảo ảnh' giữa đời thường

'Ảo ảnh' giữa đời thường
(PLVN) - Chuyện khó tin đã xảy ra tại một Tòa án huyện thuộc tỉnh Đắk Nông: 57 hồ sơ vụ án được các thẩm phán ở đây tạo ra, đơn giản vì lấy thành tích, vì án ở đây quá ít. Câu "nhàn rỗi sinh nông nỗi" lại đúng với những người tạo ra án ảo này.

Cái chết của núi Chín Khúc

Cái chết của núi Chín Khúc
(PLVN) - Từ một địa danh chỉ người Khánh Hòa mới biết, vài ngày qua, cái tên núi Chín Khúc đã được cả nước biết tới, sau khi một loạt cựu quan chức tỉnh này bị bắt vì đã “xẻ thịt” quả núi này.

“Mệnh lệnh” vaccine

“Mệnh lệnh” vaccine
(PLVN) - Để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trước đây chúng ta có chiến lược 5K, hiện nay là chiến lược 5K + vaccine.

Hành động trái tim kết nối

Hành động trái tim kết nối
(PLVN) - Cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng, thực hiện nghi lễ nhân văn trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là ra mắt “Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19”.

“Đại gia” trên giấy

“Đại gia” trên giấy
(PLVN) - Một thời gian sau khi xảy ra câu chuyện “siêu doanh nghiệp” đăng ký kinh doanh với số vốn 144 ngàn tỷ đồng, tại TP HCM, lại tiếp tục xuất hiện một “siêu doanh nghiệp” khác với số vốn đăng ký khủng hơn: 500 ngàn tỷ đồng, tương đương 28 tỷ USD.

Thống nhất và hành động nghị quyết

Thống nhất và hành động nghị quyết
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động (CTHĐ) của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. CTHĐ đặc biệt có ý nghĩa quan trọng.

Tổng lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa
(PLVN) - Đợt dịch COVID-19 thứ tư trở lại Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn. Ngay từ khi bắt đầu có dịch bùng phát, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia đã thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời, đúng hướng, quyết liệt, hiệu quả. 

Tại cái điện thoại?

Tại cái điện thoại?
(PLVN) - Một clip dài 8 phút quay cảnh nhạy cảm của một đôi trai gái bị tung lên mạng và cũng ngay lập tức, người ta bỏ công tìm hiểu danh tính của đôi trai gái đó. Thông tin đời tư bị phơi bày trên mạng. Bản thân “nữ chính” của clip này đã lâm vào tình trạng hoảng loạn.

Cảnh báo “trào lưu” xúc phạm trên mạng xã hội

Cảnh báo “trào lưu” xúc phạm trên mạng xã hội
(PLVN) - Nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người gần đây đang diễn ra công khai trên mạng xã hội. Đáng tiếc, thay vì bị lên án, hành vi ấy lại được một bộ phận lớn “cư dân mạng” tung hô.

Không cho phép chủ quan

Xét nghiệm cho cư dân một chung cư ở TP HCM sau khi phát hiện một ca nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây.
(PLVN) - Việt Nam đang kiểm soát được tình hình dịch Covid-19. Thế nhưng, tại một số địa phương “tâm dịch” đang gặp rất nhiều khó khăn, diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn, khó kiểm soát như: Bắc Giang, Bắc Ninh, TP HCM và một phần nào đó ở Hà Nội. 

Thiện nguyện và sự nửa vời…

Thiện nguyện và sự nửa vời…
(PLVN) - Tuần qua, câu chuyện nghệ sỹ Hoài Linh “lặng thinh” sau nửa năm kêu gọi thiện nguyện trong bão lũ miền Trung đã và đang gây ồn ào dư luận. Dù không có “quy định cứng” về thời gian giải ngân tiền vận động ủng hộ, nhưng cá nhân có trách nhiệm công khai, báo cáo số tiền huy động với cơ quan chức năng. Đây cũng là quy định sắp tới được Bộ Tài chính cụ thể hóa bằng Nghị định…

Vừa có lúa, vừa có cá tôm

Hình minh họa
(PLVN) - Mặc dù luật pháp đã có những quy định rõ ràng cấm hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đảm bảo thực hiện theo đúng nội dung đề án đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; nhưng tình trạng nông dân “cải tạo” đất lúa chuyển sang nuôi tôm cá vẫn ồ ạt diễn ra tại một số địa phương.  

Chung sức đồng lòng

Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam trao quà cho đại diện xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
(PLVN) - Hôm qua - ngày 27/5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trong toàn quốc nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Có thể nói, chưa bao giờ cần cả nước chung tay như lúc này.

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc “ngâm án” đến bao giờ?

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
(PLVN) - Kể từ khi Quyết định giám đốc thẩm ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 85 ngày 30/9/2016 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc và Bản án dân sự sơ thẩm số 19 ngày 26/7/2016 của TAND TP Vĩnh Yên về vụ án “Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu”, đến nay đã gần 4 năm  nhưng TAND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa đưa ra vụ án xét xử theo quy định.

“Dao sắc không gọt được chuôi”

“Dao sắc không gọt được chuôi”
(PLVN) - Chủ trương xây các khu hành chính tập trung là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Thực tế tại nhiều địa phương, công việc này đã được triển khai rất tốt. Ví dụ như tại Bà Rịa – Vũng Tàu, phần lớn các sở ngành đã được chuyển về tập trung tại một khu nhà rất lớn, vừa thuận tiện cho người dân tổ chức khi đến các cơ quan chức năng đầu tỉnh làm việc, vừa thuận tiện cho chính các sở ngành khi bàn bạc phối hợp tổ chức công việc.

Quyết tâm của Chính phủ và Thủ tướng

Quyết tâm của Chính phủ và Thủ tướng
(PLVN) - Chưa bao giờ đòi hỏi cả hệ thống chính trị thần tốc, nỗ lực, quyết tâm, hiệu quả như lúc này. Ngay hoạt động của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng cũng cho thấy tinh thần đó, nhằm bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” của đất nước...

“Mua danh 3 vạn...”

Đợt lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Trung vào cuối năm 2020.
(PLVN) - Câu chuyện “lùm xùm” về từ thiện, sau nhiều năm đã từng xảy ra “lùm xùm” tương tự như chuyện nghi vấn một anh MC “biển thủ” tiền từ thiện, hay một người đẹp huy động được cả trăm tỷ đi phát, nay lại lần nữa “dậy sóng dư luận”.