Viết tiếp bài bị hại kêu oan cho bị cáo vụ sàn vàng Khải Thái: Cần làm rõ hoạt động 'ủy thác đầu tư' có bị cấm?

(PLVN) - Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái.
Hsu Ming Jung đã bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hsu Ming Jung đã bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sau phiên sơ thẩm, nhiều bị cáo đã kháng cáo kêu oan cho rằng họ không đồng phạm với bị cáo “đầu vụ” và không có hành vi cố ý giúp sức vì mình và người thân cũng ký hợp đồng “ủy thác đầu tư” với Khải Thái.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2011, Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga, sinh năm 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm thủ tục lập Công ty Khải Thái với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có hình thức kinh doanh “huy động tiền gửi” của khách dưới hình thức “ủy thác đầu tư”. 

Sau khi huy động vốn của khách hàng, Jung chuyển tiền về Đài Loan và Quảng Châu (Trung Quốc) để đầu tư kinh doanh vàng và ngoại tệ. Nhưng trên thực tế, Khải Thái chỉ thu tiền người này, trả tiền cho người kia. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, Jung và đồng bọn đã chiếm đoạt được 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.

Với hành vi nêu trên, Jung bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáu nhân viên làm thuê cho Jung bị coi là đồng phạm, bị tuyên từ 4 – 20 năm tù. 

Sau khi có bản án trên, một số bị hại kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm đánh giá lại hành vi của bị cáo vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn thực hiện đúng hợp đồng ủy thác đầu tư và trả lãi đầy đủ. Bản chất đây là hợp đồng dân sự, không vi phạm điều cấm và thể hiện sự tự nguyện giữa hai bên nên cần được tôn trọng và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện.

Trong số các bị cáo kêu oan, bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh (nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Plaschem Khải Thái, bị tòa sơ thẩm phạt 14 năm tù) cho rằng, bản thân bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của Khải Thái và Jung, làm theo chỉ đạo của người sử dụng lao động chứ không hề biết Jung gian dối, chiếm đoạt tiền.

Vinh cho biết, bản thân bị cáo cũng đầu tư vào Khải Thái 560 triệu đồng vì tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, bị cáo này còn thuyết phục người thân cùng đầu tư tiền vào Khải Thái dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư. Đến nay, Vinh và người thân vẫn chưa lấy lại được tiền, cũng không được cơ quan tiến hành tố tụng coi là bị hại của vụ án. Trong khi đó, 18 trưởng phòng và các nhân viên kế toán khác của Khải Thái đều vô can và còn được coi là bị hại trong vụ án.

Đánh giá về tình tiết trên, một số luật sư cho rằng, theo quy định của Bộ luật Hình sự  thì “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Như vậy, để chứng minh Vinh đồng phạm “giúp sức” cho Jung thì cơ quan tố tụng cần chứng minh hai bị cáo này cùng cố ý, tức là có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoặc ít nhất cũng cần chứng minh Vinh biết Jung có hành vi lừa đảo nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi giúp sức.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, Vinh cho rằng không hề biết Jung lừa đảo, thể hiện qua việc Vinh tin tưởng đầu tư 560 triệu và vận động người nhà đầu tư vào Khải Thái. Như vậy, việc quy kết Vinh đồng phạm với Jung  cần phải được đánh giá lại.

Luật sư Trương Quốc Hòe (Văn phòng Luật sư Interla) nêu quan điểm, trong vụ án này phải làm rõ việc  có hay không hành vi huy động vốn trái phép vì theo các Hợp đồng “ủy thác đầu tư” thì nhà đầu tư (bị hại) ủy thác cho Khải Thái thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau nhằm mục đích sinh lợi nhuận đều theo sự thỏa thuận, tự nguyện và dựa theo ý chí của các bên. Đây là một giao dịch dân sự giữa các bên.

Bản án sơ thẩm cũng thừa nhận có việc Khải Thái trả cho khách hàng tiền lại theo như thỏa thuận tại hợp đồng. Vì vậy, cần đánh giá  hành vi có gian dối hay không? Để xác định điều này, cần làm rõ các tài khoản kinh doanh có thật hay không? Nếu các tài khoản này có hoạt động thì ai là người sử dụng các tài khoản này?...

Ngoài ra, để xác định rõ sai phạm của các bị cáo thì Hội đồng xét xử cũng cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn  hoặc trưng cầu để làm rõ các hoạt động của Khải Thái như “kinh doanh tài khoản vàng” hay “kinh doanh vàng trên tài khoản”; làm rõ khái niệm “ủy thác đầu tư” vì trong vụ án này, việc giao dịch dang này đã bị quy là “huy động vốn trái phép. 

Khoa Lâm
Cùng chuyên mục
Tại khắp các địa phương, không thể đếm hết số lượng các hội nhóm kêu gọi chung tay hỗ trợ người khó khăn.

“Lửa thử vàng”

(PLVN) - Đại dịch COVID-19 có những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và nền kinh tế thế giới, xét trên nhiều phương diện là nghiêm trọng, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, trong gian khó, niềm tin của nhân dân, bạn bè quốc tế và quyết tâm chính trị của chúng ta, bản chất của chế độ ta lại một lần nữa tỏa sáng

Đọc thêm

“Vũ khí” đắc lực của Quốc hội

Ngày 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc.
(PLVN) - Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, bên cạnh thẩm quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội (QH) còn có thẩm quyền giám sát tối cao với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Nghị trường và cuộc sống

Các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất.
(PLVN) - Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV đã khai mạc hôm qua, trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Mùa dịch và chữ tâm trong kinh doanh

Bên cạnh số ít những “gian thương” đầu cơ trục lợi trên dịch bệnh thì những người kinh doanh chân chính vẫn ngày đêm nỗ lực giúp đồng bào trong lúc ngặt nghèo.
(PLVN) - Chữ tâm của người kinh doanh càng hiển hiện rõ trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16, hoạt động mua bán khó khăn.

Quyết định cần thiết

Quyết định cần thiết
(PLVN) -  19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội. Đây là một quyết định khó khăn, bởi vị trí đặc biệt của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đối với đất nước.

Chống “virus tâm lý”

Chống “virus tâm lý”
(PLVN) - “Cuộc chiến” chống đại dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia đang đối mặt với những thách thức mới. Đông Nam Á oằn mình gánh “kỷ lục buồn” vì COVID-19, biến thể Delta cũng đang “nhấn chìm” quốc gia giàu có như nước Anh. Với Đông Nam Á, trong ngày 30/6, nhiều nước gặp phải “kỷ lục” chết chóc.

Tán dương, khen ngợi và quấy rối - đâu là ranh giới?

Tán dương, khen ngợi và quấy rối - đâu là ranh giới?
(PLVN) - Trong những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng, vấn nạn quấy rối tình dục trẻ em – đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên đây vẫn còn là vấn đề phổ biến, chưa được chấm dứt triệt để.

“Xin hãy tử tế đến tận cùng”

Một trong những Youtuber đi làm thiện nguyện với thái độ khiếm nhã, khiến dư luận bức xúc.
(PLVN) - Những ngày này, nhiều Youtuber, người có điều kiện quyên góp - sống ở Sài Gòn đã chia sẻ khó khăn với những người nghèo khó hơn bằng những suất cơm, tấm bánh thiết thực. Thế nhưng, trái với đi từ thiện là trao yêu thương, trao nụ cười, trao tấm lòng thơm thảo, nghĩa đồng bào thì một số Youtuber khiến dư luận sững sờ, không tin vào mắt mình khi có những lời lẽ phản cảm, khiếm nhã với người nhận! Nhiều người cho rằng, khi bạn chưa đặt bản thân vào vị trí người cơ nhỡ thì xin đừng đi làm thiện nguyện…

Nâng Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng thành luật

Tên lửa, khí tài hiện đại của Quân đội.
(PLVN) - Sau 12 năm thực hiện, Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng đã bộc lộ những hạn chế. Vì vậy, Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước xây dựng Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ với hệ thống pháp luật về quốc phòng, giải quyết những yêu cầu mới mà thực tiễn đặt ra, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Phát huy vai trò Nhân dân trong giám sát quyền lực Nhà nước

Hội thảo về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng do Ban Nội chính tổ chức vào tháng 1/2021.
(PLVN) - Nhân dân kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước là một trong những nội dung của xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Từ khi Nhà nước vô sản ra đời, vấn đề phát huy vai trò của Nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát đối với quyền lực Nhà nước được đặt ở vị trí trung tâm công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhân dân kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước là một trong những đặc trưng của xã hội mới - xã hội XHCN.

Vừa chống dịch, vừa an dân

Hình minh họa
(PLVN) - Bài phát biểu tại Hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đập tan những hoài nghi của một số người về tâm huyết, năng lực phòng chống dịch COVID-19 của đô thị lớn nhất Việt Nam.

Không được phép lơ là, chủ quan

Không được phép lơ là, chủ quan
(PLVN) - Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực. Số ca nhiễm và tử vong toàn cầu tăng trở lại do sự xuất hiện của biến chủng SARS-CoV-2 làm tiêu tan hy vọng trở lại cuộc sống bình thường của nhiều quốc gia. Đã xuất hiện các biến chủng mới được cảnh báo nguy hiểm hơn.

Đề xuất giúp hạn chế 'mầm độc' mạng xã hội

Đề xuất giúp hạn chế 'mầm độc' mạng xã hội
(PLVN) - Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã đề xuất một số quy định mới về cấp phép mạng xã hội. Trong đó có nội dung đang rất được quan tâm về quy định liên quan đến dịch vụ phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội (livestream).

Kịp thời, công bằng và minh bạch

Kịp thời, công bằng và minh bạch
(PLVN) - Ngày 13/7, Phiên họp thứ 58 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Đi ngược chiều đạo lý

Hình minh họa
(PLVN) - Trong cơn dịch bệnh hoành hành, lợi dụng sự khó khăn, một nhóm người lập ra các app (ứng dụng) tín dụng và mồi chài “ở nhà kiếm tiền triệu”.

Trận đánh không được phép thất bại

Trận đánh không được phép thất bại
(PLVN) - TP Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất Việt Nam, thành phố được mệnh danh “không bao giờ ngủ” với những hoạt động giao thương không ngừng nghỉ, người, xe tấp nập trên đường thâu đêm suốt sáng đã chính thức bước vào một “giấc ngủ” hiếm hoi trong 15 ngày; khi áp dụng Chỉ thị 16 với toàn bộ TP để tập trung toàn lực chống dịch COVID-19, kể từ 0h ngày 9/7/2021.

Khi thành phố là nhịp cầu gắn kết những yêu thương

Một góc vắng lặng của TP HCM trong những ngày đầu giãn cách
(PLVN) -  TP Hồ Chí Minh có những ngày nắng, những ngày mưa, nhưng bây giờ lại có thêm những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Hai từ giãn cách đọc ngắn, đơn giản thôi nhưng phía sau đó lại chứa đựng biết bao nhiêu điều, bao nhiêu trăn trở suy tư và quan trọng nhất nó thể hiện ý thức của người dân, sự quyết tâm của Chính phủ trong việc khống chế đại dịch đang bùng phát trở lại.

Ưu tiên số 1

Hình minh họa.
(PLVN) - Phòng, chống COVID-19, duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP HCM và các tỉnh lân cận hiện nay đang là ưu tiên số 1.