Viết tiếp bài bị hại kêu oan cho bị cáo vụ sàn vàng Khải Thái: Cần làm rõ hoạt động 'ủy thác đầu tư' có bị cấm?

(PLVN) - Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái.
Hsu Ming Jung đã bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hsu Ming Jung đã bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sau phiên sơ thẩm, nhiều bị cáo đã kháng cáo kêu oan cho rằng họ không đồng phạm với bị cáo “đầu vụ” và không có hành vi cố ý giúp sức vì mình và người thân cũng ký hợp đồng “ủy thác đầu tư” với Khải Thái.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2011, Hsu Minh Jung (còn gọi là Saga, sinh năm 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) làm thủ tục lập Công ty Khải Thái với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có hình thức kinh doanh “huy động tiền gửi” của khách dưới hình thức “ủy thác đầu tư”. 

Sau khi huy động vốn của khách hàng, Jung chuyển tiền về Đài Loan và Quảng Châu (Trung Quốc) để đầu tư kinh doanh vàng và ngoại tệ. Nhưng trên thực tế, Khải Thái chỉ thu tiền người này, trả tiền cho người kia. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, Jung và đồng bọn đã chiếm đoạt được 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.

Với hành vi nêu trên, Jung bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt tù “chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáu nhân viên làm thuê cho Jung bị coi là đồng phạm, bị tuyên từ 4 – 20 năm tù. 

Sau khi có bản án trên, một số bị hại kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm đánh giá lại hành vi của bị cáo vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn thực hiện đúng hợp đồng ủy thác đầu tư và trả lãi đầy đủ. Bản chất đây là hợp đồng dân sự, không vi phạm điều cấm và thể hiện sự tự nguyện giữa hai bên nên cần được tôn trọng và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện.

Trong số các bị cáo kêu oan, bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh (nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Plaschem Khải Thái, bị tòa sơ thẩm phạt 14 năm tù) cho rằng, bản thân bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của Khải Thái và Jung, làm theo chỉ đạo của người sử dụng lao động chứ không hề biết Jung gian dối, chiếm đoạt tiền.

Vinh cho biết, bản thân bị cáo cũng đầu tư vào Khải Thái 560 triệu đồng vì tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, bị cáo này còn thuyết phục người thân cùng đầu tư tiền vào Khải Thái dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư. Đến nay, Vinh và người thân vẫn chưa lấy lại được tiền, cũng không được cơ quan tiến hành tố tụng coi là bị hại của vụ án. Trong khi đó, 18 trưởng phòng và các nhân viên kế toán khác của Khải Thái đều vô can và còn được coi là bị hại trong vụ án.

Đánh giá về tình tiết trên, một số luật sư cho rằng, theo quy định của Bộ luật Hình sự  thì “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Như vậy, để chứng minh Vinh đồng phạm “giúp sức” cho Jung thì cơ quan tố tụng cần chứng minh hai bị cáo này cùng cố ý, tức là có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoặc ít nhất cũng cần chứng minh Vinh biết Jung có hành vi lừa đảo nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi giúp sức.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, Vinh cho rằng không hề biết Jung lừa đảo, thể hiện qua việc Vinh tin tưởng đầu tư 560 triệu và vận động người nhà đầu tư vào Khải Thái. Như vậy, việc quy kết Vinh đồng phạm với Jung  cần phải được đánh giá lại.

Luật sư Trương Quốc Hòe (Văn phòng Luật sư Interla) nêu quan điểm, trong vụ án này phải làm rõ việc  có hay không hành vi huy động vốn trái phép vì theo các Hợp đồng “ủy thác đầu tư” thì nhà đầu tư (bị hại) ủy thác cho Khải Thái thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau nhằm mục đích sinh lợi nhuận đều theo sự thỏa thuận, tự nguyện và dựa theo ý chí của các bên. Đây là một giao dịch dân sự giữa các bên.

Bản án sơ thẩm cũng thừa nhận có việc Khải Thái trả cho khách hàng tiền lại theo như thỏa thuận tại hợp đồng. Vì vậy, cần đánh giá  hành vi có gian dối hay không? Để xác định điều này, cần làm rõ các tài khoản kinh doanh có thật hay không? Nếu các tài khoản này có hoạt động thì ai là người sử dụng các tài khoản này?...

Ngoài ra, để xác định rõ sai phạm của các bị cáo thì Hội đồng xét xử cũng cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn  hoặc trưng cầu để làm rõ các hoạt động của Khải Thái như “kinh doanh tài khoản vàng” hay “kinh doanh vàng trên tài khoản”; làm rõ khái niệm “ủy thác đầu tư” vì trong vụ án này, việc giao dịch dang này đã bị quy là “huy động vốn trái phép. 

Khoa Lâm
Cùng chuyên mục
Hình minh họa.

Nên mở cửa hay chưa?

(PLVN) - Chưa khi nào TP Hồ Chí Minh (HCM) rơi vào tình thế “đau đầu” như hiện nay, khi đứng trước câu hỏi “nên mở cửa hay chưa” sau hơn 100 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm

Máy tính cho em

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
(PLVN) - Sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” tối 12/9 đã lay động lòng nhiều người.

Xuống với dân

Thủ tướng thăm hỏi và động viên người dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch tại Đồng Nai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
(PLVN) -Những hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, hay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuống cơ sở thăm hỏi nhân dân, kiểm tra việc phòng chống dịch, xem lãnh đạo địa phương phục vụ dân ra sao khi đang thực hiện giãn cách; kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc phục vụ nhân dân trong phòng chống COVID-19... thực sự đã lan tỏa ra nhiều nơi và đem lại những tín hiệu tích cực.

Đừng tiếp tay tội phạm địa ốc

Tháng 8/2021 thắt chặt giãn cách xã hội, nín thở tránh Covid, không được ra khỏi nhà, có ai giao dịch nhà đất?
(PLVN) - Sài Gòn đã trải qua hơn 100 ngày giãn cách xã hội trong cuộc chiến chống COVID-19. Con virus tí hon này cũng tình cờ cho người ta thấy những góc khuất trong lĩnh vực địa ốc ở đô thị đông dân và mật độ người chật chội nhất Việt Nam này.

'Thời gian vàng'

Hinh minh họa.
(PLVN) - Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15/9/2021 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng.

Để tuyến đầu y tế luôn sung sức

Hình minh họa.
(PLVN) - Chỉ trong bốn ngày, Bộ Y tế liên tiếp có hai văn bản chỉ đạo về vấn đề lực lượng y bác sĩ tại các bệnh viện (BV), đặc biệt là tại các BV điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bài toán trước ngưỡng bình thường mới

Đã có những đề xuất với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cần được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, tham gia công tác phòng, chống dịch.
(PLVN) - Từ nay đến thời hạn dự kiến kết thúc giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh mà trong đó trọng tâm là TP.HCM, Hà Nội không còn nhiều. Triển vọng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Cánh én chào mùa Xuân

Quận 7, TP HCM công bố đã kiểm soát được dịch bệnh.
(PLVN) - Thông tin Quận 7 và huyện Củ Chi công bố đã kiểm soát được dịch bệnh thực sự là tín hiệu vui, cho thấy có thể đỉnh dịch đã qua, như những cánh én chấp chới bay báo mùa Xuân đã về.

Nếu chỉ trông vào ngân sách, chúng ta mãi là giáo dục nghèo!

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành lần đầu tiên phát biểu trước hội nghị Tổng kết năm học ngành GD&ĐT
(PLVN) - Phát biểu trước hội nghị Tổng kết năm học 2020- 2021 ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc hôm 31/8, ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chia sẻ những vấn đề tâm huyết của ngành GD&ĐT, trong đó nhấn mạnh: “Nếu chỉ trông vào ngân sách, chúng ta mãi là giáo dục nghèo!”. Đây không phải vấn đề riêng của ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc

Tinh thần Quốc khánh tiếp sức cho cả nước giành chiến thắng trong 'cuộc chiến mới'

Quốc khánh 2021 là một sự kiện đặc biệt so với những năm trước khi thời điểm cả nước đang chung sức, đồng lòng phòng chống COVID.
(PLVN) -  Một mùa thu nữa lại về, đó bao giờ cũng là mùa khiến trái tim con người bỗng trở nên hồ hởi, tưởng niệm lạ lùng. Thu chạm ngõ, đánh thức và khơi lại những giá trị thiêng liêng về một mùa thu cách mạng, một mùa thu đã thay đổi số mệnh của cả một dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới của thời đại. Dù đã đi qua nhiều thập kỷ, nhưng trong ngày lễ Quốc khánh trọng đại này, mỗi người con đất Việt luôn cảm thấy vô cùng tự hào về một sự kiện có bề dày lịch sử của một dân tộc oai hùng.

Xin đừng đặt mình ngoài cuộc!

Xin đừng đặt mình ngoài cuộc!
(PLVN) - Giữa những gian khó và nỗ lực, vẫn có không ít người thiếu nỗ lực, chỉ biết thở than, đưa tin xấu, nhìn vào tiêu cực để bức tranh ngày dịch càng buồn bã, nặng nề hơn.

Chiến thắng thuộc về nhân dân

Thủ tướng vẫy chào, động viên bà con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP Thuận An. Ảnh: VGP
(PLVN) - Sau các Công điện số 1099/CĐ-TTg, Công điện 1102/CĐ-TTg, Công điện 1105/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác phòng, chống dịch (PCD) đã có những tín hiệu lạc quan.

Sáng mãi triết lý của một người thầy

Sáng mãi triết lý của một người thầy
(PLVN) - Trong suốt cuộc đời dạy học, thầy giáo Chu Văn An đã đào tạo được nhiều học trò, trong đó có không ít học trò đỗ đạt làm quan và có nhiều cống hiến cho đất nước. Tuy nhiên, thầy Chu còn có một người học trò rất đặc biệt là thủy thần vì kính trọng danh tiếng, nhân cách, đức độ của thầy đã hóa thành người lên hạ giới để xin theo học. Người “học trò thủy thần” cảm thương nỗi khổ của muôn dân, vạn vật chúng sinh vì nạn hạn hán nên đã dám chống lệnh Thiên đình để làm mưa cứu hạn.

'Trận chiến kỳ lạ' có tên COVID

Trao tặng trực tiếp rau củ quả, để động viên kịp thời và cung ứng thực phẩm cho người dân vùng dịch.
(PLVN) -  Mỗi người dân TP Hồ Chí Minh hãy là một chiến sĩ, mỗi gia đình hãy là một pháo đài trong trận chiến chống lại dịch bệnh. Nghe rất to lớn nhưng để làm được chỉ cần mỗi chúng ta hãy “ở yên trong nhà”. Sẽ không ít khó khăn, nhưng vì đây là một trận chiến rất cam go nên hãy cùng cố gắng.

Lên mạng giải tỏa áp lực chuyện gia đình

Hiện nay trên mạng xã hội có hàng trăm group kín dành cho những người muốn chia sẻ chuyện buồn vui hôn nhân, giải tỏa áp lực gia đình.
(PLVN) - Những ngày này, mạng xã hội chính là nơi để nhiều người giải tỏa những áp lực trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng mặt trái của nó là khiến nhiều cuộc hôn nhân thêm phần rạn nứt.