Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ

(PLO) - Trên cương vị Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu, Quách Lạc đã chỉ đạo cho cấp dưới lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký chiếm đoạt của khách hàng lên đến hơn một trăm tỉ đồng.
Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ

Sáng 29/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm. Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án này.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Quách Lạc (SN 1957, ngụ tại Bạc Liêu), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu, do làm ăn bên ngoài thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho khách hàng đã tìm cách lấy tiền từ ngân hàng do mình làm giám đốc để thanh toán nợ nần. Quách Lạc cấu kết với Trần Thanh Hoa (SN 1981), Nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Việt, Chi nhánh Bạc Liêu, lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng là: Đào Thị Thọ; Thái Phước Hà; Thái Thị Ngọc Chu; Thái Thị Thu Thảo; Lâm Hầu Dũng; Quách Kim Thế. 

Cụ thể, Quách Lạc chỉ đạo Hoa trực tiếp soạn thảo 8 giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tiền gửi có kỳ hạn đứng tên 6 khách hàng nói trên rồi đưa cho Lạc ký giả chữ ký của khách hàng. Sau đó Hoa đưa các phiếu chi, bảng kê tiền mặt, giấy lãnh tiền mặt cho các nhân viên ký tên vào mục giao dịch, Quách Lạc ký giả tên khách hàng vào mục khách hàng và mục người lãnh tiền và photocopy 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng nêu trên đưa vào hồ sơ thấu chi để hoàn thiện hồ sơ.

Với cách thức trên, trong vòng chưa đến 3 tháng, Lạc và Hoa đã lập khống nhiều bộ hồ sơ thấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu với tổng số tiền trên 44  tỉ đồng. 

Điều đáng chú ý tại phiên tòa lần này, Trần Thanh Hậu (SN 1974, quê Cà Mau), Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị truy tố hai tội danh “Tham ô tài sản” với vai trò chính và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” thay vì tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” như trước đây.

Theo cáo trạng, Hậu lợi dụng việc được giao quản lý 2 sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch có giá trị trên 70 tỉ đồng, Hậu đã cùng với Lạc và Hoa tự ý làm tài sản thế chấp. Sau đó lập các chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Ngoài ra, Hậu còn được sự giúp sức của  Lạc và Hoa tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thay vì ngắn hạn để lấy tiền chênh lệch trên 1,9 tỉ đồng.

Căn cứ vào chứng cứ và tình tiết nêu trên, cơ quan công tố cáo buộc vào năm 2013, Trần Thanh Hậu đã thông đồng với Quách Lạc và Trần Thanh Hoa dùng Sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết  Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu. Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc, Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân. 

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Trọng Nghĩa – Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Không có chuyện phong tỏa Hà Nội

Không có chuyện phong tỏa Hà Nội
(PLVN) -Tối nay (6/5), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, tại thời điểm này không có chuyện phong tỏa Hà Nội như một số thông tin đồn trên mạng.
Ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương  cơ sở 2: 5 bài học cần chấn chỉnh

Ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: 5 bài học cần chấn chỉnh

(PLVN) - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, qua sự việc cách ly của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh có một số bài học được rút ra, trong đó môi trường cách ly, quản lý cách ly, lây nhiễm trong môi trường này là một trong những bài học cần phải đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai quyết liệt hơn...

Hà Nội triển khai kế hoạch về tuyến đường vành đai 4

Hà Nội triển khai kế hoạch về tuyến đường vành đai 4
(PLVN) - Hà Nội đề nghị Bộ GTVT và các địa phương thống nhất quan điểm chung là cần thiết phải tổ chức triển khai đầu tư khép kín toàn tuyến đường vành đai 4 tại thời điểm hiện nay; triển khai đầu tư hỗn hợp đầu tư công và phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Lịch trình phức tạp của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nghệ An

Lịch trình phức tạp của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nghệ An
(PLVN) - Sau khi trở về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, người đàn ông nhiễm Covid - 19 ở Nghệ An đi lại nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, trong đó có ra bãi biển Quỳnh Lập ăn uống và đi làm thẻ căn cước công dân ở UBND xã Quỳnh Lập.
Chủ tịch nước bày tỏ vinh dự được ứng cử ĐBQH tại "đất thép thành đồng" Củ Chi

Chủ tịch nước bày tỏ vinh dự được ứng cử ĐBQH tại "đất thép thành đồng" Củ Chi

(PLVN) - Ngày 6/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 15, đơn vị bầu cử số 10, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn cùng các ứng cử viên HĐND TPHCM ở 4 đơn vị bầu cử tại 2 huyện này đã tham dự hội nghị báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Góc nhìn 365: Liều vaccine đặc biệt

Góc nhìn 365: Liều vaccine đặc biệt
Những thông tin liên quan tới dịch Covid-19 luôn nhận được quan tâm tuyệt đối trong dòng thời sự chủ lưu mấy ngày qua. Bởi, đó không chỉ là câu chuyện thiết thân với bất cứ ai trong cộng đồng, mà còn là một “cơn bão” thông tin nóng hổi về số phận của vô vàn con người trên thế giới.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376