Giám đốc Công ty Thiên Phú vướng lao lý khi biến công ty thành “bình phong” cho người khác

Ông Bùi Thế Sơn và hai cấp phó bị bắt để điều tra hành vi làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản
Ông Bùi Thế Sơn và hai cấp phó bị bắt để điều tra hành vi làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Việc C03 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thiên Phú để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh là cái kết tất yếu khi ông Bùi Thế Sơn đã biến công ty của mình thành bình phong để người khác sử dụng tấn công doanh nghiệp mua lại tài sản xử lý nợ xấu của Công ty Thiên Phú.

“Hại người thành hại mình”

Công ty Thiên Phú của ông Bùi Thế Sơn là chủ đầu tư nhiều dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó phải kể đến các dự án khu dân cư Mỹ Phước 4, khu dân cư Cầu Đò (TX Bến Cát) và dự án khu dân cư Hòa Lân (TP Thuận An).

Tuy nhiên, các dự án này Công ty Thiên Phú đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Agribank. Khi khoản nợ đến hạn của Công ty Thiên Phú quá lớn, không trả được, Ngân hàng Agribank đã tiến hành bán đấu giá tài sản thế chấp chính là các dự án nhà ở do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án khu dân cư Cầu Đò và dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 được bán đấu giá năm 2015. Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thuận Lợi.

Năm 2017, Ngân hàng Agribank tiếp tục bán đấu giá dự án khu dân cư Hòa Lân để thu hồi khoản nợ hơn 1.100 tỷ đồng của Công ty Thiên Phú. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh trúng đấu giá với số tiền 1.353 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 400 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh TP HCM chậm trả tiền mua tài sản đấu giá nên phải trả thêm hơn 97 tỷ đồng tiền lãi chậm trả cho Ngân hàng Agribank. Ngoài ra, Công ty Kim Oanh TP HMC còn bỏ tiền giải phóng mặt bằng đối với diện tích mà trước đây Công ty Thiên Phú chưa đền bù cho người dân. Trong quá trình giải phóng mặt bằng này, ông Bùi Thế Sơn đã chỉ đạo lập hồ sơ 14 hộ dân nhận tiền đền bù với số tiền 29,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Kim Oanh TP HMC phát hiện danh sách nhận tiền đền bù không đúng và không có thật, có dấu hiệu của việc lập không hồ sơ để chiếm đoạt tiền của Công ty Kim Oanh TP HCM.

Mặc dù phát hiện điều này nhưng Công ty Kim Oanh TP HCM không tố cáo đối với ông Bùi Thế Sơn mà hai bên đã thương lượng để giải quyết. Thậm chí, theo bà Đặng Thị Kim Oanh, TGĐ Công ty Kim Oanh TP HCM thì bà còn chấp nhận hỗ trợ cho Công ty Thiên Phú để tháo gỡ khó khăn và không làm ảnh hưởng đến việc Công ty Kim Oanh TP HCM triển khai dự án khu dân cư Hòa Lân.

Song, sự nhún nhường và chịu thiệt của bà Đặng Thị Kim Oanh đã vô ích. Ông Bùi Thế Sơn sau đó đã thực hiện một loạt hành động cản trở Công ty Kim Oanh thực hiện dự án khu dân cư Hòa Lân.

Việc đầu tiên, Công ty Thiên Phú làm đơn tố cáo gửi Thanh tra Bộ Tư pháp đề nghị thanh tra việc bán đấu giá dự án khu dân cư Hòa Lân đối với Công ty cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn. Khi có kết quả thanh tra, Bộ Tư pháp không hủy kết quả bán đấu giá thì tháng 2/2019, ông Bùi Thế Sơn ký đơn khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và yêu cầu tòa án ra quyết định ngăn chặn Công ty Kim Oanh thực hiện dự án.

Thậm chí đi xa hơn, ông Bùi Thế Sơn còn bổ sung đơn khởi kiện yêu cầu hủy cả hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Agribank. Việc này không chỉ tạo ra rào cản để Công ty Kim Oanh không thực hiện được dự án mà còn muốn đòi lại tài sản mà Công ty Kim Oanh TP HCM đã đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đầu tư vào đây.

Không những vậy, cùng thời điểm này, Công ty Thiên Phú tiếp tục làm đơn gửi Thanh tra Bộ Tư pháp, đề nghị thanh tra việc bán đấu giá khu dân cư Mỹ Phước 4, khu dân cư Cầu Đò với kịch bản tương tự như dự án khu dân cư Hòa Lân. Với việc làm này, các dự án đã bán đấu giá rơi vào tình cảnh tê liệt, khiến cho Công ty Kim Oanh TP HCM thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Trước hành động này của ông Bùi Thế Sơn và Công ty Thiên Phú, bà Đặng Thị Kim Oanh buộc lòng phải tố cáo việc ông Bùi Thế Sơn có hành vi lập khống hồ sơ để chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng đến C03 Bộ Công an. Kết quả xác minh ban đầu đã xác định ông Bùi Thế Sơn và 2 cấp phó có hành vi này nên cả 3 đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Giám đốc thành “con rối”, công ty thành “bình phong”

Theo các tài liệu mà Báo PLVN có được, sự việc ông Bùi Thế Sơn thực hiện hàng loạt hành động cản trở các doanh nghiệp mua đấu giá tài sản do Ngân hàng Agribank bán đấu giá là dự án khu dân cư Cầu Đò, Mỹ Phước, Hòa Lân đã có bàn tay của một thế lực khác, kiểm soát ông Bùi Thế Sơn và lấy danh nghĩa Công ty Thiên Phú để thực hiện những hành động pháp lý này.

Cụ thể, trong các cuộc nói chuyện giữa ông Bùi Thế Sơn, con trai ông Sơn với bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Sơn và con trai luôn đề cập đến tên hai người mà họ phụ thuộc toàn bộ và phải làm theo ý hai người này, đó là ông “Tuấn”  và bà Hường”.

Trong buổi làm việc ngày 20/11/2019 giữa ông Bùi Thế Sơn với bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Bùi Thế Sơn và con trai ông Sơn (anh Nghiệp), ông Sơn nói: “Có những cái không thể nói chuyện trực tiếp với em được. Nghiệp, con giải thích cho cô, bố không có chống đối gì cô, bố luôn luôn ủng hộ nhưng kẹt cái đã ủy quyền cho người ta, em hiểu hôn mà không rút hồ sơ lại được, anh rất là khó ở trong này”.

Ông Bùi Thế Sơn cũng giải thích: “Tết năm đó kẹt quá phải trả nợ cho người ta, gặp được phao nào thì phải xử cái phao nấy, anh khủng hoảng nợ nên phải lấy tiền của tụi nó trả cho nợ người ta. Do đó anh phải chuyển pháp nhân và ủy quyền cho nó hoàn toàn quyết định hết để lấy tiền trả nợ cho người ta. Còn việc của em bây giờ không phải dừng lại là kết thúc ở đây. Anh nói với em là phải thương lượng cho bên kia rút thì mọi chuyện sẽ ổn, thì anh khỏi phải trả tiền lại cho họ và họ phải trả hồ sơ lại cho anh thì anh mới hủy cái ủy quyền đó được”.

Sự việc đã được chứng thực bởi những người trong cuộc là ông Bùi Thế Sơn và người thân. Tại cuộc trao đổi ngày 22/11/2019 giữa con trai ông Bùi Thế Sơn và bà Đặng Thị Kim Oanh, anh này cũng khẳng định với bà Oanh: “Ba con nói ba con không phải là người cầm cán, vẫn xác định với cô một điều như vậy thành ra là ba con có nói tờ giấy đó ba con có ký nhưng mà bà ấy giữ chứ ba con không giữ”.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, những điều mà ông Bùi Thế Sơn nói là có cơ sở. Giữa bà và ông Bùi Thế Sơn thực sự không có mâu thuẫn gì. Thế lực sử dụng “bình phong” Công ty Thiên Phú là những người cạnh tranh với bà trong lĩnh vực bất động sản.

Theo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty Thiên Phú, ngày 14/3/2019, doanh nghiệp này đăng ký thay đổi thành viên nắm giữ 1% vốn góp. Thời điểm này, thành viên góp vốn là ông Đặng Bình Anh Trọng đã có văn bản phản ánh bị ép buộc chuyển nhượng 1% vốn góp.

Hiện nay, trong các đơn thư gửi các cơ quan chức năng, thậm chí là phát ngôn trước báo chí, đại diện cho Công ty Thiên Phú là ông Nguyễn Văn Tuấn. Gần đây nhất, trong đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng là người ký đơn, với chức danh Phó Giám đốc Công ty.

Tài liệu này đứng tên Nguyễn Văn Tuấn, người được ông Bùi Thế Son và con trai nhiều lần nhắc tên
 Tài liệu này đứng tên Nguyễn Văn Tuấn, người được ông Bùi Thế Son và con trai nhiều lần nhắc tên

Cũng từ đầu năm 2019 đến nay, liên tục các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản do gia đình bà Đặng Thị Kim Oanh đầu tư vốn và quản lý liên tục bị tấn công, hạ uy tín. Bà Đặng Thị Kim Oanh đã phải làm đơn kêu cứu về việc này gửi lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông để ngăn chặn tình trạng này.

Việc ông Bùi Thế Sơn bị khởi tố, bắt giam là hậu quả trực tiếp từ việc biến Công ty Thiên Phú thành bình phong cho người khác. Việc làm này dù vô tình hay cố ý thì cũng đã trở thành việc “hại người, hại mình”.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm

Cụ ông con liệt sỹ bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế vi phạm hành chính?!

Mỗi khi trời mưa lối vào nhà ông Đạt thường bị ngập vì bị bít chặn đường thoát nước.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.

Kon Tum: Kỳ lạ những công trình kiên cố tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

Công trình tại tiểu khu 478, thôn Kon Năng, xã Măng Cành.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.