Bộ Công an điều tra nội dung tố cáo liên quan đến Công ty Minh Thành Đồng Nai

Phối cảnh một dự án khu dân cư ở xã An Phước huyện Long Thành, Đồng Nai (nguồn ảnh Homdy.com)
Phối cảnh một dự án khu dân cư ở xã An Phước huyện Long Thành, Đồng Nai (nguồn ảnh Homdy.com)
(PLVN) - Bộ Công an đã tiếp nhận, điều tra đơn tố cáo liên quan đến vụ việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để che dấu hợp đồng vay, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản ở Đồng Nai.

Ngày 9/11/2020, Bộ Công an có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đề nghị tạm dừng biến động liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư, để phục vụ điều tra sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam có bài viết phản ánh việc Công ty Kim Oanh Đồng Nai có nguy cơ mất trắng dự án nghìn tỷ vì hợp đồng vay nhưng được viết dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần. Khi đối tác “lật kèo” chiếm giữ luôn 100% cổ phần do doanh nghiệp này sở hữu thì dự án tiềm năng có nguy cơ mất trắng.

Trở lại vụ việc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Kim Oanh Đông Nai cho biết, do Công ty có nhu cầu vay vốn nên đã gặp gia đình Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương để vay số tiền 350 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng để trả cho bên chuyển nhượng cổ phần là ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang.

Bên cho vay đã chuyển tiền cho bên bán là ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang số tiền 115 tỷ, là số tiền mà Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải trả cho các cá nhân này theo cam kết mua cổ phần trước đó. Số tiền còn lại là 235 tỷ đồng được chuyển cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Để đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng này, ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai cho bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương và Công ty TCS với giá 115 tỷ đồng; Công ty Kim Oanh Đồng Nai cũng phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai cho bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương và Công ty TCS với giá 235 tỷ đồng.

Thông báo của Bộ Công an
 Thông báo của Bộ Công an

Như vậy, chỉ với 350 tỷ đồng, cho bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương và Công ty TCS đã nắm trọn 100% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai. Thực tế, giá trị của Công ty này được tính bằng giá trị của dự án, cao hơn nhiều lần số 350 tỷ. Từ năm 2017, số cổ phần này đã được bán cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai với giá 530 tỷ đồng.

Việc ngụy trang hợp đồng vay bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nên mới có chuyện, giá mua bán năm 2019 chỉ có 350 tỷ trong khí giá mua bán năm 2017 là 530 tỷ đồng. Đây cũng là lý do để giải thích cho việc 50% cổ phần nhưng hợp đồng mua bán giữa bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích với vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh thì có giá 115 tỷ, còn hợp đồng mua bán 50% cổ phần với Công ty Kim Oanh Đồng Nai lại có giá 235 tỷ.

Và cũng rất không bình thường là sau khi ký hợp đồng bán cổ phần, bên mua lại ký các giấy tờ “cam kết bán lại” cho bên bán. Cả Công ty Kim Oanh Đồng Nai và vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh đều ký vào cam kết bán lại này với tư cách là một bên sẽ "mua lại".

Không những thế, các cam kết bán lại này lần lượt có các thời điểm cách nhau 3 tháng với số tiền chênh lệch đúng bằng khoản tiền lãi 3%/1 tháng của khoản tiền 350 tỷ đồng.

Cụ thể, trong các cam kết bán lại ngày 29/11/2019 và ngày 13/12/2019 với Công ty Kim Oanh Đồng Nai và ông Phạm Hoàng Minh, bà Trần Ngọc Bích và bà Trần Uyên Phương cam kết bán lại với giá 350 tỷ đồng nếu mua trước ngày 13/2/2020; bán lại với giá 381,5 tỷ đồng (chênh 31,5 tỷ đồng) nếu mua lại trước ngày 13/5/2020 (3 tháng sau); bán lại với giá 413 tỷ đồng (chênh 31,5 tỷ đồng) nếu mua trước 13/8/2020 (3 tháng).

"Cam kết bán lại" với số chênh lệch 31,5 tỷ đồng, tương đương lãi suất 3% tháng của khoản vay 350 tỷ đồng
"Cam kết bán lại" với số chênh lệch 31,5 tỷ đồng, tương đương lãi suất 3% tháng của khoản vay 350 tỷ đồng

Theo đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai, con số 31,5 tỷ đồng chính là khoản tiền lãi 3 tháng của số tiền gốc 350 tỷ đồng theo thỏa thuận trả lãi vay 3 tháng/lần.

Ngày 28/5/2020, một bản cam kết bán lại khác đã được lập ra để bổ sung cho cam kết ngày 13/12/2019. Theo đó, nếu bên bán “mua lại” trước ngày 13/8/2020 thì giá bán là 416,5 tỷ đồng.

Đúng hạn theo cam kết, ngày 12/8/2020, thông qua tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Ánh, Công ty Kim Oanh đã chuyển đủ số tiền 350 tỷ đồng tiền gốc vào tài khoản của bà Trần Uyên Phương với nội dung “thực hiện cam kết ngày 28/5/2020”. Người nhận cũng đã xác nhận việc nhận đủ số tiền này.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, bà Trần Phương Uyên đã gửi trả lại tài khoản mang tên Nguyễn Thị Ánh và tuyên bố không chấp nhận việc trả tiền mua lại cổ phần này vì lý do là Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ có quyền mua lại 50% cổ phần; bà Nguyễn Thị Ánh không phải là đại diện của Công ty Kim Oanh Đồng Nai nên không có tư cách chuyển tiền.

Theo đại diện Công ty Kim Oanh, với việc làm này thì bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương và Công ty TCS nghiễm nhiên sở hữu 100% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai với số tiền 350 tỷ đồng còn Công ty Kim Oanh Đồng Nai thực sự bị “mất trắng” tài sản.

Hiện nay, các cá nhân này yêu cầu thực hiện mua lại tại thời điểm 13/11/2020 với giá cao hơn hàng chục tỷ đồng so với thời điểm mà Công ty Kim Oanh Đồng Nai chuyển 350 tỷ đồng để trả nợ và nhận lại cổ phần (ngày 12/8/2020). Như vậy, Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã không vi phạm Cam kết bán lại nhưng vẫn bị chèn ép, phải trả một cái giá cao hơn để mua lại số cổ phần đã "bán".

Theo tài liệu mà Báo Pháp luật Việt Nam đang có, đây không phải là giao dịch duy nhất mà các bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thực hiện theo phương thức trên. Danh sách các giao dịch tương tự lên đến hàng chục giao dịch, diễn ra trong nhiều năm và đã có thêm đơn tố cáo gửi về Bộ Công an cho rằng họ bị chiếm đoạt tài sản vì hợp đồng cho vay được “ngụy trang” bằng các hợp đồng mua bán tài sản.

Liên quan đến cách thức cho vay được ngụy trang dưới hợp đồng mua bán tài sản là nhà đất, cổ phần, trong thời gian qua, trên khắp mọi miền, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên sử dụng chiêu thức này nhằm qua mặt cơ quan bảo vệ pháp luật. Vụ việc này cũng cần sớm được làm sáng tỏ.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm

Cụ ông con liệt sỹ bất ngờ nhận được thông báo cưỡng chế vi phạm hành chính?!

Mỗi khi trời mưa lối vào nhà ông Đạt thường bị ngập vì bị bít chặn đường thoát nước.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu

Phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hậu
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.

Kon Tum: Kỳ lạ những công trình kiên cố tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

Công trình tại tiểu khu 478, thôn Kon Năng, xã Măng Cành.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.