Orius Capital: Đa cấp tiền ảo trổi dậy và đang chiêu dụ khách hàng

(PLVN) - Trong năm 2018,  khi đế chế đa cấp tiền ảo khủng hoảng, hàng chục nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư tại Việt Nam đã không cánh mà bay. Tuy nhiên hiện nay, khi đồng Bitcoin có chiều hướng tăng giá trở lại, nhiều sàn đa cấp tiền ảo tưởng như đã chết nay đang rục rịch trổi dậy sống lại và đang vươn vòi chiêu dụ khách hàng với mức lãi suất khủng.
Orius Capital: Đa cấp tiền ảo trổi dậy và đang chiêu dụ khách hàng Phạm Hoàng Nghi trong một buổi thuyết trình với khách hàng

Với những chiêu trò quen thuộc như những sàn đa cấp tiền ảo khác, Orius Capital chiêu dụ khách hàng bằng cách treo thưởng siêu xe, hứa hẹn lãi suất cao không tưởng gấp cả chục lần đầu tư bất động sản hay gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên thực tế thì Orius Capital hoạt động theo mô hình huy động vốn kim tự tháp, lấy tiền người vào sau trả cho người vào trước.

Đại diện Orius Capital tại Việt Nam dùng chứng minh giả?

Phạm Hoàng Nghi,  người có 2 thẻ căn cước công dân với 2 mã số khác nhau. Hiện tại Nghi là leader của Orius Capital hay nói đúng hơn là người cầm đầu tổ chức đa cấp tiền ảo Orius Capital tại Việt Nam.

“Ceo” gốc Cà Mau này thường xuyên tổ chức những hội thảo hoành tráng ở các thành phố lớn để thổi vào tai những lời có cánh nhằm chiêu dụ khách hàng nhẹ dạ cả tin. Để thuyết phục khách hàng, Nghi thường xuyên đăng trên facebook, zalo của mình khi, đứng cạnh xe sang, check in ở những resort  và số tiền lớn mà khách hàng đã chuyển tiền cho mình.

Theo như lời giới thiệu của Nghi thì Orius Capital có văn phòng đại diện và giấy phép kinh doanh tại HongKong và văn phòng phát triển châu Á thì được đặt tại Singapore. Ba nhân vật then chốt của Orius Capital là ông Diago Lospez Vea (CEO), nhà phát triển Enge Chee Seng và ông trùm Blockchain  Edward Deng.

 Căn cước công dân bị nghi ngờ giả mạo của Phạm Hoàng Nghi

Đứng trên sân khấu chàng trai trẻ này rót những lời đường mật và tai khách hàng nào là “dự án siêu lợi nhuận, chỉ cần bỏ tiền vào là rung đùi ngồi đếm tiền với lãi suất 0,5- 2.8 % mổi ngày”, hay  “Mới tham gia với Orius Capital 3 tháng nhưng đã có siêu xe và biệt thự”.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên thì website oriuscapital.com được thiết kế tương tự như các website của các sàn đa cấp tiền ảo đã sập trước đây. Khi khách hàng bỏ tiền vào đầu tư đến một lúc chủ sàn cảm thấy kiếm đủ và cho sập thì khách hàng xem như mất trắng.

Cảnh báo từ Cục an ninh kinh tế

Thời gian vừa qua có rất nhiều vụ lừa đảo tiền ảo chấn động tại Việt Nam như  tiền ảo AOC tại những huyện nghèo thuộc tỉnh Bắc Giang, IFan trên nền tảng huy động vốn bằng hình thức trả lãi (lending platform) hay hợp tác xã đào tiền ảo Sky Mining. Những vụ việc gắn với loại hình đầu tư mới này đều kết thúc bằng gương mặt thất thần của nhà đầu tư cùng hàng trăm  nghìn tỷ đồng  đã không cánh mà bay.

Theo Cục an ninh kinh tế,  thời gian qua cơ quan điều tra tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc đầu tư vào tiền ảo  và bị chiếm đoạt tài sản.

Trên các diễn đàn liên tục quảng cáo, giới thiệu người dân dùng tiền thật mua các gói tiền ảo này để đầu tư và thu lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, cách mua bán này tương tự như tham gia mua bán hàng đa cấp, đánh vào tâm lý muốn lợi nhuận cao của người mua.

“Người chơi được hưởng tiền lãi nhưng không biết số tiền này được trích ra từ tiền của người gửi sau, trả cho người gửi trước, tương tự tham gia đa cấp. Tuy không có gì để bán, mà bên bán hàng vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ theo nguyên tắc 'lấy mỡ khách trước, rán khách sau”, cơ quan CSĐT khuyến cáo.

Cục an ninh kinh tế cảnh báo do không có cơ quan giám sát và không được pháp luật công nhận nên tiền ảo không được xem là tiền tệ, không có giá trị thanh toán. Do đó, rủi ro khi tham gia vào mô hình đầu tư này rất cao.

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

(PLVN) - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, tuy nhiên doanh nghiệp này đã tự ý san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công và đất nông nghiệp để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 trái phép tại, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.

     

Đọc thêm

Người cuối cùng nặng lòng với nghề tạc tượng nhà mồ của đồng bào Rơ Măm ở Tây Nguyên

Người cuối cùng nặng lòng với nghề tạc tượng nhà mồ của đồng bào Rơ Măm ở Tây Nguyên
(PLVN) - Nghề tạc tượng nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên nói chung và dân tộc Rơ Măm nói riêng được coi là loại hình nghệ thuật độc đáo. Tạc tượng gỗ nhà mồ đã gắn với đời sống tâm linh của đồng bào Tây Nguyên qua rất nhiều đời. Tuy nhiên, giờ đây ở làng Le, già A Ren được biết đến là người cuối cùng còn lưu giữ nghề tạc tượng gỗ của người Rơ Măm. 

Cười ra nước mắt với hài Tết “Hiệp sĩ làng”

Cười ra nước mắt với hài Tết “Hiệp sĩ làng”
(PLVN) - Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, tiết trời náo nức đón những cơn mưa xuân, lòng người chộn rộn và nhà nhà lại mong ngóng tiếng cười rộn rã của hài Tết. Hài Tết 2021 vừa “trình làng” phim “Hiệp sĩ làng” do Nguyễn Hoàng Linh làm đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về những thanh niên sống ở làng quê ngày nay. 
Giấc mộng đế vương của Mộ Dung Phục trong truyện Kim Dung kiếm hiệp

Giấc mộng đế vương của Mộ Dung Phục trong truyện Kim Dung kiếm hiệp

(PLVN) - Mộ Dung Phục không phải nhân vật chính trong truyện Thiên long bát bộ, nhưng vẫn được người ta nhớ đến và tiếc nuối. Những tưởng Mộ Dung Phục sẽ có tất cả, từ tiền tài, danh lợi, đến mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ vì những tham vọng muốn trở thành Hoàng đế, cuối cùng, y chẳng còn lại gì ngoài tấm thân cũng đã hóa điên. 

Những món ăn khoái khẩu được chế biến từ lợn “cắp nách” Sapa

Những món ăn khoái khẩu được chế biến từ lợn “cắp nách” Sapa
(PLVN) - Đến du lịch Sapa, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn hấp dẫn, mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc như cá hồi, thịt trâu gác bếp, nấm hương rừng, rau cải mèo,…và không thể không kể đến món thịt lợn cắp nách - đặc sản thơm ngon của thị trấn sương mù này.

Hai nam thanh niên thuê taxi đi trộm vàng

Hai nam thanh niên thuê taxi đi trộm vàng
(PLVN) - Sau khi cắt khóa phòng trọ, một đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, đối tượng kia đột nhập lấy dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng… có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬