Orius Capital: Đa cấp tiền ảo trổi dậy và đang chiêu dụ khách hàng

(PLVN) - Trong năm 2018,  khi đế chế đa cấp tiền ảo khủng hoảng, hàng chục nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư tại Việt Nam đã không cánh mà bay. Tuy nhiên hiện nay, khi đồng Bitcoin có chiều hướng tăng giá trở lại, nhiều sàn đa cấp tiền ảo tưởng như đã chết nay đang rục rịch trổi dậy sống lại và đang vươn vòi chiêu dụ khách hàng với mức lãi suất khủng.
Orius Capital: Đa cấp tiền ảo trổi dậy và đang chiêu dụ khách hàng Phạm Hoàng Nghi trong một buổi thuyết trình với khách hàng

Với những chiêu trò quen thuộc như những sàn đa cấp tiền ảo khác, Orius Capital chiêu dụ khách hàng bằng cách treo thưởng siêu xe, hứa hẹn lãi suất cao không tưởng gấp cả chục lần đầu tư bất động sản hay gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên thực tế thì Orius Capital hoạt động theo mô hình huy động vốn kim tự tháp, lấy tiền người vào sau trả cho người vào trước.

Đại diện Orius Capital tại Việt Nam dùng chứng minh giả?

Phạm Hoàng Nghi,  người có 2 thẻ căn cước công dân với 2 mã số khác nhau. Hiện tại Nghi là leader của Orius Capital hay nói đúng hơn là người cầm đầu tổ chức đa cấp tiền ảo Orius Capital tại Việt Nam.

“Ceo” gốc Cà Mau này thường xuyên tổ chức những hội thảo hoành tráng ở các thành phố lớn để thổi vào tai những lời có cánh nhằm chiêu dụ khách hàng nhẹ dạ cả tin. Để thuyết phục khách hàng, Nghi thường xuyên đăng trên facebook, zalo của mình khi, đứng cạnh xe sang, check in ở những resort  và số tiền lớn mà khách hàng đã chuyển tiền cho mình.

Theo như lời giới thiệu của Nghi thì Orius Capital có văn phòng đại diện và giấy phép kinh doanh tại HongKong và văn phòng phát triển châu Á thì được đặt tại Singapore. Ba nhân vật then chốt của Orius Capital là ông Diago Lospez Vea (CEO), nhà phát triển Enge Chee Seng và ông trùm Blockchain  Edward Deng.

 Căn cước công dân bị nghi ngờ giả mạo của Phạm Hoàng Nghi

Đứng trên sân khấu chàng trai trẻ này rót những lời đường mật và tai khách hàng nào là “dự án siêu lợi nhuận, chỉ cần bỏ tiền vào là rung đùi ngồi đếm tiền với lãi suất 0,5- 2.8 % mổi ngày”, hay  “Mới tham gia với Orius Capital 3 tháng nhưng đã có siêu xe và biệt thự”.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên thì website oriuscapital.com được thiết kế tương tự như các website của các sàn đa cấp tiền ảo đã sập trước đây. Khi khách hàng bỏ tiền vào đầu tư đến một lúc chủ sàn cảm thấy kiếm đủ và cho sập thì khách hàng xem như mất trắng.

Cảnh báo từ Cục an ninh kinh tế

Thời gian vừa qua có rất nhiều vụ lừa đảo tiền ảo chấn động tại Việt Nam như  tiền ảo AOC tại những huyện nghèo thuộc tỉnh Bắc Giang, IFan trên nền tảng huy động vốn bằng hình thức trả lãi (lending platform) hay hợp tác xã đào tiền ảo Sky Mining. Những vụ việc gắn với loại hình đầu tư mới này đều kết thúc bằng gương mặt thất thần của nhà đầu tư cùng hàng trăm  nghìn tỷ đồng  đã không cánh mà bay.

Theo Cục an ninh kinh tế,  thời gian qua cơ quan điều tra tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc đầu tư vào tiền ảo  và bị chiếm đoạt tài sản.

Trên các diễn đàn liên tục quảng cáo, giới thiệu người dân dùng tiền thật mua các gói tiền ảo này để đầu tư và thu lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, cách mua bán này tương tự như tham gia mua bán hàng đa cấp, đánh vào tâm lý muốn lợi nhuận cao của người mua.

“Người chơi được hưởng tiền lãi nhưng không biết số tiền này được trích ra từ tiền của người gửi sau, trả cho người gửi trước, tương tự tham gia đa cấp. Tuy không có gì để bán, mà bên bán hàng vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ theo nguyên tắc 'lấy mỡ khách trước, rán khách sau”, cơ quan CSĐT khuyến cáo.

Cục an ninh kinh tế cảnh báo do không có cơ quan giám sát và không được pháp luật công nhận nên tiền ảo không được xem là tiền tệ, không có giá trị thanh toán. Do đó, rủi ro khi tham gia vào mô hình đầu tư này rất cao.

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Sáu lao động đòi lại tiền phí xuất khẩu lao động: Công ty Futurelink nói gì?

Sáu lao động đòi lại tiền phí xuất khẩu lao động: Công ty Futurelink nói gì?

(PLVN) - Cty TNHH Đào tạo và Khai phát quốc tế nguồn nhân lực Futurelink được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản đồng ý để doanh nghiệp (DN) này thực hiện hợp đồng đã ký với một đối tác ở Nga, đưa 50 người lao động (NLĐ) Việt Nam sang làm việc ở nước bạn theo đơn hàng sản xuất chế tạo thực phẩm đông lạnh, chế biến thực phẩm. 

Đọc thêm

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, thêm 6 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương
(PLVN) - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết chiều 6/3 có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.

Từ đêm nay - 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét

Từ đêm nay - 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét
(PLVN) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 6/3, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Đông Bắc. 

Những vấn đề cần lưu ý khi tiêm vắc-xin chống COVID-19

Những vấn đề cần lưu ý khi tiêm vắc-xin chống COVID-19
(PLVN) - Mới đây, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - đã có những thông tin giải đáp xung quanh vấn đề tiêm vắc xin COVID-19 sắp tới đối với người được tiêm và cán bộ y tế.

'Bố già' của Trấn Thành lập kỷ lục doanh thu ngay ngày chiếu đầu tiên

'Bố già' của Trấn Thành lập kỷ lục doanh thu ngay ngày chiếu đầu tiên
(PLVN) - Phim "Bố già" của Trấn Thành đã có suất chiếu đặc biệt tối 5/3, 1 tuần trước khi phim chính thức ra rạp từ 12/3. Ngay ngày chiếu đầu tiên, dù các suất chiếu bắt đầu từ 18h nhưng với tỷ lệ lấp kín ghế, cộng với tần suất chiếu dày (1.200 suất chiếu) tại các rạp trên toàn quốc nên "Bố già" nhanh chóng lập kỷ lục doanh thu mới. 
Bí ẩn rợn người khiến lăng mộ Võ Tắc Thiên ngàn năm vẫn bất khả xâm phạm

Bí ẩn rợn người khiến lăng mộ Võ Tắc Thiên ngàn năm vẫn bất khả xâm phạm

(PLVN) - Trong số ít những lăng tẩm đế vương Trung Hoa vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay thì nơi an nghỉ của Nữ đế Võ Tắc Thiên là một trong những lăng mộ sở hữu nhiều bí ẩn nhất, với gần 20 lượt xâm lăng trong hơn một thiên niên kỷ qua và không lần nào thành công. Ngày nay, người đời vẫn kể cho nhau nghe những giai thoại về “lời nguyền” của Càn Lăng - nơi an táng Võ Tắc Thiên cùng người chồng là Đường Cao Tông Lý Trị.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬