Vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu: Kiến nghị điều tra đường dây chuyển tiền ra nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu, HĐXX còn kiến nghị tiếp tục điều tra đường dây chuyển tiền ra nước ngoài, các đường dây vận chuyển hàng lậu.

HĐXX tuyên án. HĐXX tuyên án.

Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). 

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến mức án cao nhất là 14 năm tù. 

Ngoài ra, theo lời chủ tọa Trần Nam Hà, hồ sơ vụ án phản ánh, ngoài các bị cáo bị truy tố còn có các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra các bị can. HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT – Bộ Công an và VKSND tối cao khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng nêu trên, đặc biệt là Bùi Quang Huy, để đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cũng theo lời chủ tọa, hồ sơ vụ án phản ánh còn có một số đối tượng khác là những người nhà, nhà cung cấp, các đường dây vận chuyển hàng lậu, các đường dây trung gian vận chuyển tiền ra nước ngoài giúp sức cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu như: tiệm vàng ở Hà Trung, tiệm vàng ở Hàng Dầu… HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an cần tiếp tục điều tra, xem xét làm rõ vai trò trách nhiệm, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo buộc, dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai Nguyễn Bảo Ngọc thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua Tiệm vàng Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ, Tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Bùi Thanh Phượng điều hành, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển. Trong đó, chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua Tiệm vàng Lộc Phát, chuyển hơn 795 tỷ đồng qua Tiệm vàng Thuận Phát.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng chuyển khoản vào các tài khoản. Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng khai sau khi nhận tiền của Công ty Nhật Cường, Loan, Phượng  chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài. 

Hiện, Cơ quan CSĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài và đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

Ngọc Diệp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lĩnh án tử vì 10 triệu đồng

Bị cáo Đinh Văn Anh lĩnh án tử hình.
(PLVN) - Được một đối tượng thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy sẽ trả 10 triệu đồng tiền công, Đinh Văn Anh đã nhận lời. Trên đường vận chuyển hơn 2 kg ma túy ra Hải Phòng, Văn Anh bị công an bắt giữ và bị tòa tuyên án tử.

Vì sao hủy án, điều tra lại vụ đánh ghen xôn xao Khánh Hòa?

Các bị cáo Hương, Sương và Trâm tại tòa.
(PLVN) -  TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ làm nhục người khác với các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1975, ngụ xã Vạn Thắng), Trần Thị Tuyết Sương (SN 1986, ngụ xã Vạn Long, cùng huyện Vạn Ninh) và hai con gái của bị cáo Hương là Nguyễn Thị Kim Trà (SN 1996), Nguyễn Thị Kim Trâm (SN 1995).

2 thanh niên chia nhau 33 năm tù vì vận chuyển ma túy

2 bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) -  Ngày 10/6, TAND TP Đà Nẵng vừa phiên xét xử và tuyên phạt Trương Văn Ích (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 17 năm tù, Trần Văn Tấn (SN 1995, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lĩnh 5 năm tù vì vận chuyển thuốc lá lậu

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1981, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên Chi 5 năm tù.

25 triệu đồng đổi 3 án chung thân

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Vì tiền công 5 triệu và "hoa hồng" 20 triệu đồng, Ngắm, Núi và Lâm đã lập ra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội, vì thế, cả 3 phải nhận mức án thích đáng.