Vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu: Kiến nghị điều tra đường dây chuyển tiền ra nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu, HĐXX còn kiến nghị tiếp tục điều tra đường dây chuyển tiền ra nước ngoài, các đường dây vận chuyển hàng lậu.

HĐXX tuyên án. HĐXX tuyên án.
Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). 
Theo đó, HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến mức án cao nhất là 14 năm tù. 
Ngoài ra, theo lời chủ tọa Trần Nam Hà, hồ sơ vụ án phản ánh, ngoài các bị cáo bị truy tố còn có các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra các bị can. HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT – Bộ Công an và VKSND tối cao khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng nêu trên, đặc biệt là Bùi Quang Huy, để đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Cũng theo lời chủ tọa, hồ sơ vụ án phản ánh còn có một số đối tượng khác là những người nhà, nhà cung cấp, các đường dây vận chuyển hàng lậu, các đường dây trung gian vận chuyển tiền ra nước ngoài giúp sức cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu như: tiệm vàng ở Hà Trung, tiệm vàng ở Hàng Dầu… HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an cần tiếp tục điều tra, xem xét làm rõ vai trò trách nhiệm, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.
Theo cáo buộc, dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai Nguyễn Bảo Ngọc thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua Tiệm vàng Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ, Tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Bùi Thanh Phượng điều hành, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển. Trong đó, chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua Tiệm vàng Lộc Phát, chuyển hơn 795 tỷ đồng qua Tiệm vàng Thuận Phát.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng chuyển khoản vào các tài khoản. Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng khai sau khi nhận tiền của Công ty Nhật Cường, Loan, Phượng  chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài. 
Hiện, Cơ quan CSĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài và đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.
Ngọc Diệp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng, nữ đại gia mất tự do cả đời

Bị cáo Trang tại tòa.
(PLVN) - Ngày 30/6, TAND Hà Nội mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, quê Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang tù chung thân.

Hôm nay - 30/6, dự kiến xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai'

Tịnh thất Bồng Lai đã được đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ.
(PLVN) -  TAND huyện Đức Hòa (Long An) dự kiến hôm nay (30/6) sẽ xét xử bị cáo Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ tịnh thất Bồng Lai) và 4 người khác về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2-7 năm tù.

Vụ sập giàn giáo khiến 4 người tử vong: Đề nghị mức án với các bị cáo

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sau nhiều ngày xét hỏi, phiên tòa xét xử 3 bị cáo trong vụ sập giàn giáo làm 4 người chết ở công trình 16A Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) tại TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Cựu chủ tịch UAC nhận án chung thân vì lừa đảo

Bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN 1960, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Mai tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

Ông Nguyễn Đức Chung tại tòa.
(PLVN) -  Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 22/6, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (GĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic).

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị bác kháng cáo kêu oan

Đại diện VKS.
(PLVN) - Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic).

Ông Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng, cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình nhận 10 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa phúc thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Ông Nguyễn Đức Chung tại tòa.
(PLVN) - Sáng nay (20/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) ra xét xử phúc thẩm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.