Chiều 20/4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử Trịnh Sướng và 38 bị cáo trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Sau khi xem xét chứng cứ và các lời khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những vấn đề không thể bổ sung tại phiên tòa.
HĐXX yêu cầu điều tra, làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án.
Trước đó, trong phiên xét xử, bị cáo Trịnh Sướng khai, số lượng 137 triệu lít bao gồm xăng nền (xăng thật), các loại dung môi và hóa chất để sản xuất 2 loại xăng A95 và E5 RON 92; tỷ lệ pha chế xăng giả chủ yếu là 50/50 (tức 50% xăng nền, 50% các loại dung môi, hóa chất). Lời khai này khác với phiên tòa ngày 9/4, Sướng khai tỷ lệ 40% xăng nền và 60% là dung môi, hóa chất và khẳng định chất lượng xăng đạt 90%.
Bên cạnh đó, những người làm thuê cho Sướng cũng thay đổi lời khai so với thời điểm làm việc với cơ quan điều tra. Theo đó, Ngô Dương Anh Tuấn khai tỷ lệ pha chế là 60% xăng nền, 40% dung môi; còn Nguyễn Thành Trung lại khai không nhớ chính xác tỷ lệ pha chế vì có lúc thấp hơn, lúc cao hơn.
Theo cáo trạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.
Quá trình điều tra xác định nguồn dung môi là Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Hướng, Loan, Việt mua dung môi của Cty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.
Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan ở TP HCM và nhiều cá nhân khác.
Qua điều tra phát hiện Cty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Cty CP Dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng (ngụ TP HCM).
Trong các ngày 28, 29, 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng thời bắt quả tang và khám xét khẩn cấp cơ sở của các bị cáo Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả tại TP HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.
Chứng cứ cho thấy từ đầu 2017 – 5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, nhà phân phối Thành Long, Cty TNHH Tấn Phúc (chi nhánh Vĩnh Long) và cửa hàng sơn Gia Hưng Phát mua dung môi với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Trịnh Sướng và đồng phạm đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 133,4 triệu lít xăng giả thông qua hơn 360 cửa hàng xăng dầu, thu lợi trái pháp luật trên 102 tỷ đồng.
Tổng cộng, 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng.
Tại phiên xét hỏi ngày 9/4, bị cáo Mai Trung Hậu (nhà phân phối Thành Long, tại TP Cần Thơ) khai, đã quen biết với Sướng từ năm 2014.
Sau đó, Hậu đã nhập dung môi từ Cty Bình Minh (tại TP HCM) và của nhiều DN khác để bán cho Trịnh Sướng, được hưởng lợi 50 đồng/lít.
Bị cáo Hậu khai bán dung môi cho Trịnh Sướng từ 2017, nhưng không nhớ số lượng. Hậu thừa nhận có sai phạm, nhưng lại cho rằng cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo là nặng.
Theo Hậu, Cty của Hậu là khâu trung gian nhập dung môi bán cho Trịnh Sướng. Còn phương thức thanh toán và vận chuyển, Sướng và các Cty bán dung môi tự thỏa thuận với nhau.
Bị cáo Hồ Xuân Cường, GĐ Cty CP Thương mại Dịch vụ Petro Tấn Phúc (trụ sở TP HCM) khai, đã quen biết với Sướng qua một hội nghị khách hàng. Sau đó, bị cáo Cường đã mua bán dung môi với Cty Bình Minh do Lưu Văn Nguyễn điều hành và Cty Nam Sông Hậu.
Bị cáo Cường nói rằng, chỉ biết bán dung môi, chứ không biết Trịnh Sướng dùng dung môi này để làm gì.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thủy (chủ cửa hàng sơn Gia Hưng Phát) nhập dung môi, hóa chất để bán cho Trịnh Sướng. Thủy khai, quen Sướng vào năm 2012. Thủy mua dung môi của Cty Bình Minh, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Bị cáo Thủy khai, chỉ mới bán dung môi cho Trịnh Sướng, hưởng hợi hơn 100 triệu đồng và cũng không nhớ đã mua của Cty Bình Minh bao nhiêu dung môi.
