Trước đó, ngày 12/1, vụ án này được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, gia đình bị cáo Lê Châu Phước Hưng (37 tuổi, trú tại TP HCM) gửi đến HĐXX giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần. HĐXX đã cho hoãn phiên tòa để làm rõ việc bị cáo này có bị tâm thần hay không.
Theo kết quả xác minh, bị cáo này bị hạn chế về năng lực, hành vi và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Ngày 8/4 đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông mới công bố xong cáo trạng dài 80 trang. Cáo trạng cáo buộc nhóm bị cáo trong đường dây đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định cầm đầu tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng.
Có 20 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền lợi liên quan.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong thời gian 20 ngày.
Theo cáo trạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.
Quá trình điều tra xác định nguồn dung môi là Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Hướng, Loan, Việt mua dung môi của Cty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.
Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan ở TP HCM và nhiều cá nhân khác.
Qua điều tra phát hiện Cty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Cty CP Dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng (ngụ TP HCM).
Trong các ngày 28, 29, 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng thời bắt quả tang và khám xét khẩn cấp cơ sở của các bị cáo Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả tại TP HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.
Chứng cứ cho thấy từ đầu 2017 – 5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, nhà phân phối Thành Long, Cty TNHH Tấn Phúc (chi nhánh Vĩnh Long) và cửa hàng sơn Gia Hưng Phát mua dung môi với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Trịnh Sướng và đồng phạm đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 133,4 triệu lít xăng giả thông qua hơn 360 cửa hàng xăng dầu, thu lợi trái pháp luật trên 102 tỷ đồng.
Tổng cộng, 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng.
Tại phiên xét hỏi ngày 9/4, bị cáo Mai Trung Hậu (nhà phân phối Thành Long, tại TP Cần Thơ) khai, đã quen biết với Sướng từ năm 2014.
Sau đó, Hậu đã nhập dung môi từ Cty Bình Minh (tại TP HCM) và của nhiều DN khác để bán cho Trịnh Sướng, được hưởng lợi 50 đồng/lít.
Bị cáo Hậu khai bán dung môi cho Trịnh Sướng từ 2017, nhưng không nhớ số lượng. Hậu thừa nhận có sai phạm, nhưng lại cho rằng cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo là nặng.
Theo Hậu, Cty của Hậu là khâu trung gian nhập dung môi bán cho Trịnh Sướng. Còn phương thức thanh toán và vận chuyển, Sướng và các Cty bán dung môi tự thỏa thuận với nhau.
Bị cáo Hồ Xuân Cường, GĐ Cty CP Thương mại Dịch vụ Petro Tấn Phúc (trụ sở TP HCM) khai, đã quen biết với Sướng qua một hội nghị khách hàng. Sau đó, bị cáo Cường đã mua bán dung môi với Cty Bình Minh do Lưu Văn Nguyễn điều hành và Cty Nam Sông Hậu.
Bị cáo Cường nói rằng, chỉ biết bán dung môi, chứ không biết Trịnh Sướng dùng dung môi này để làm gì.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thủy (chủ cửa hàng sơn Gia Hưng Phát) nhập dung môi, hóa chất để bán cho Trịnh Sướng. Thủy khai, quen Sướng vào năm 2012. Thủy mua dung môi của Cty Bình Minh, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Bị cáo Thủy khai, chỉ mới bán dung môi cho Trịnh Sướng, hưởng hợi hơn 100 triệu đồng và cũng không nhớ đã mua của Cty Bình Minh bao nhiêu dung môi.
