Nghi vấn công ty TNHH Junma Phú Thọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế

(PLVN) - Trong thời gian qua, Cục Thuế Phú Thọ nhận thấy Công ty TNHH Junma Phú Thọ lập một số chứng từ không đúng bản chất của việc mua gỗ nguyên liệu đầu vào. Do vậy ngày 27/12/2019, Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp xác minh nguồn gốc gỗ nguyên liệu mua vào của công ty này.
Nghi vấn công ty TNHH Junma Phú Thọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế Công ty TNHH Junma Phú Thọ

Trong quá trình quản lý thuế, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH Junma Phú Thọ (Mã số thuế 2600701096; địa chỉ: Lô số 10, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) của kỳ thuế tháng 7/2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã xác định phân loại và thực hiện kiểm tra trước hoàn đối với hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước của Công ty TNHH Junma Phú Thọ và kiểm tra sau hoàn đối với một số hồ sơ đã được hoàn thuế nhưng chưa được kiểm tra sau hoàn.

Quá trình kiểm tra xác định trong thời gian liên quan đến các kỳ kiểm tra, Công ty có mua gỗ tròn và gỗ ván bóc của các hộ, cá nhân nhưng không có hóa đơn, do đó Công ty đã hợp thức bằng việc lập các Bảng kê thu mua gỗ tròn trực tiếp của người trồng rừng bán ra.

Với hành vi này, Công ty đã vi phạm chế độ về lập chứng từ kế toán theo quy định tại Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do vậy, ngày 24/10/2019 Cục Thuế Phú Thọ đã có văn bản báo cáo và đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo, hướng dẫn về việc giải quyết hoàn thuế GTGT đối với Công ty Junma. Đồng thời, Cục Thuế đã ban hành Thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Cục Thuế sẽ tiếp tục xử lý và giải quyết hồ sơ hoàn thuế sau khi có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty cho các kỳ thuế từ tháng 8/2019 đến tháng 3/2020.

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, Quy trình quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục Thuế tiếp tục xác định phân loại và thực hiện kiểm tra trước hoàn đối với các hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước của công ty.

Trong quá trình kiểm tra, Cục Thuế Phú Thọ nhận thấy có dấu hiệu rủi ro do Công ty lập một số chứng từ không đúng bản chất của việc mua gỗ nguyên liệu đầu vào.

Do vậy, ngày 27/12/2019 Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp xác minh nguồn gốc gỗ nguyên liệu mua vào của Công ty TNHH Junma Phú Thọ.

Để xác định rõ công ty mua gỗ tròn hay gỗ ván bóc, trên cơ sở đó xác định các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, do nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn trong việc mua, bán hàng hóa gỗ nguyên liệu Công ty mua vào, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã chuyển cho Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ thông tin liên quan đến hóa đơn, hợp đồng mua bán gỗ ván bóc của một số doanh nghiệp có bán hàng hóa là nguyên liệu gỗ cho Công ty TNHH Junma Phú Thọ, nhưng có dấu hiệu của việc mua bán hàng hóa, sử dụng hóa đơn không đúng thực tế và đề nghị Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, xác minh Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Công ty TNHH Junma Phú Thọ có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức cho hàng hóa là nguyên liệu gỗ mua vào và kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Ngày 15/5/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Junma Phú Thọ.

Do vậy, cùng ngày, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý. Đồng thời, Cục Thuế cũng đã ban hành Thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Junma Phú Thọ.

Sau khi có kết luận xử lý vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Junma Phú Thọ của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Số tiền thuế GTGT chưa được giải quyết hoàn thuế theo các hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020 của Công ty TNHH Junma Phú Thọ là trên 135 tỷ đồng.

Đây là vụ việc có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh Phú Thọ.  Đồng thời xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, quy mô và mức độ vi phạm có tính chất nghiêm trọng. 

Vi Liên
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Vụ “đòi tiền ăn hàng tháng” sau ly hôn tại Thái Bình: Người vợ xin cộng đồng mạng không bình luận thêm

Vụ “đòi tiền ăn hàng tháng” sau ly hôn tại Thái Bình: Người vợ xin cộng đồng mạng không bình luận thêm

(PLVN) - “Sau khi sự việc xảy ra, anh Hoan đã gặp và xin lỗi tôi. Tôi nhận thấy hành động của tôi và anh Hoan đều xuất phát do nóng giận. Sau khi bình tĩnh lại, giải quyết sự việc và chia tay trong hoà bình. Vậy, tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng và  xin cộng đồng mạng không bình luận và cho chúng tôi được tự giải quyết”, chị Phạm Thị Thu Hương chia sẻ.


Đọc thêm

Vụ “đòi tiền ăn hàng tháng” sau ly hôn tại Thái Bình: Người vợ xin cộng đồng mạng không bình luận thêm

Vụ “đòi tiền ăn hàng tháng” sau ly hôn tại Thái Bình: Người vợ xin cộng đồng mạng không bình luận thêm
(PLVN) - “Sau khi sự việc xảy ra, anh Hoan đã gặp và xin lỗi tôi. Tôi nhận thấy hành động của tôi và anh Hoan đều xuất phát do nóng giận. Sau khi bình tĩnh lại, giải quyết sự việc và chia tay trong hoà bình. Vậy, tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng và  xin cộng đồng mạng không bình luận và cho chúng tôi được tự giải quyết”, chị Phạm Thị Thu Hương chia sẻ.


Xử lý dứt điểm ô nhiễm tiếng ồn karaoke trong năm 2021

Xử lý dứt điểm ô nhiễm tiếng ồn karaoke trong năm 2021
(PLVN) - Sáng 9/3, trong cuộc họp  với các sở, ngành, quận, huyện nghe báo cáo đề xuất xử lý vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn TPHCM, Phó chủ tịch TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, TP HCM sẽ  mở đợt cao điểm về xử lý vấn đề tiếng ồn.

HoSE “Rung chuông vì Bình đẳng giới”

HoSE  “Rung chuông vì Bình đẳng giới”
(PLVN) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 2021, 106 sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) trên thế giới, trong đó có Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã cùng “Rung chuông vì Bình đẳng giới”.
Những điểm mới của quyết toán thuế năm 2020

Những điểm mới của quyết toán thuế năm 2020

(PLVN) - Chiều nay, 09/3/2021, Tổng cục Thuế bắt đầu tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế (QTT) năm 2020 tại cơ quan Tổng cục Thuế. Xung quanh những điểm mới về QTT năm 2020, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế) - cho biết:

Lùm xùm ở chung cư Phú Hoàng Anh: Huyện Nhà Bè lên tiếng

Lùm xùm ở chung cư Phú Hoàng Anh: Huyện Nhà Bè lên tiếng
(PLVN) - Mặc dù căn hộ đã được cấp sổ hồng và cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần gửi văn bản kèm tài liệu khẳng định là căn hộ hợp pháp nhưng Ban Quản trị (BQT) chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM do Công ty CP Phú Hoàng Anh - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư) vẫn áp dụng nhiều biện pháp cản trở không cho người dân sử dụng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬