Chống rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã

(PLVN) - Điều tra tài chính là một trong những biện pháp chống rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Chống rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã Tê tê là loài ĐVHD thường xuyên bị các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép

Đây là khuyến cáo được đưa ra trong báo cáo toàn cầu của Tổ chức Financial Action Task Force (FATF). Báo cáo dựa trên thông tin đầu vào và nghiên cứu trường hợp từ hơn 50 quốc gia thuộc Mạng lưới toàn cầu của FATF và United for Wildlife Financial Taskforce.

Theo báo cáo, 22/54 quốc gia được hỏi tự nhận là quốc gia nguồn của tội phạm động vật hoang dã (ĐVHD), 18 là quốc gia quá cảnh và 14 là quốc gia đích. 45 nước bị ảnh hưởng bởi rủi ro từ các luồng tài chính liên quan đến buôn bán ĐVHD.

Báo cáo cho biết, hoạt động buôn bán ĐVHD bất hợp pháp ước tính có doanh thu lên tới 23 tỷ USD mỗi năm. Đồng thời, thị trường trực tuyến và thanh toán dựa trên phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động có vai trò ngày càng tăng trong hoạt động buôn lậu ĐVHD.

Các tập đoàn tội phạm đang lợi dụng khu vực tài chính chính thức để rửa tiền thu được. Tiền được rửa thông qua tiền gửi dưới vỏ bọc cho vay hoặc thanh toán, nền tảng ngân hàng điện tử, hệ thống chuyển giá trị tiền được cấp phép và chuyển khoản của bên thứ ba qua ngân hàng.

Tội phạm cũng sử dụng tài khoản của các nạn nhân vô tội và không thực hiện các khoản thanh toán giá trị cao để tránh bị phát hiện.

Bên cạnh đó, các công ty vỏ bọc cũng được sử dụng cho việc chuyển hàng và chuyển tiền xuyên biên giới. Một xu hướng phổ biến khác là lợi dụng các công ty có liên kết đến buôn bán động vật hoang dã hợp pháp.

Các ngành dễ bị lợi dụng gồm y học cổ truyền, trang trí, trang sức và thời trang. Bên cạnh đó, các tổ chức tội phạm cũng mua hàng hóa có giá trị cao như bất động sản và các mặt hàng xa xỉ để rửa tiền thu được”, báo cáo cho biết.

Theo FATF, buôn lậu ĐVHD là “mối đe dọa toàn cầu” do có liên hệ với các tổ chức tội phạm khác như chế độ nô lệ hiện đại, buôn ma túy và buôn bán vũ khí.

Từ đó, FATF khuyến nghị các quốc gia cần áp dụng luật chống rửa tiền đối với các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động buôn bán ĐVHD bất hợp pháp. Đồng thời, điều tra tài chính là chìa khóa để triệt phá các tập đoàn có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Theo Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS), trong năm 2019, các cơ quan  thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện bắt giữ và xử lý 153 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD. Thu giữ hơn 107.213 cá thể động vật, 76.367kg và 3.545 bộ phận cơ thể và sản phẩm của ĐVHD.

Hà Nội là tỉnh có số vụ liên quan đến vi phạm ĐVHD lớn nhất cả nước bị phát hiện với 23 vụ, tiếp đến là Nghệ An 12 vụ, Quảng Ninh 10 vụ…

Nổi bật trong năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện 261 đối tượng liên quan đến vi phạm ĐHVD; xử lý 28 vụ việc (bao gồm xử phạt hành chính và hình sự) với số tiền phạt là 1,2 tỷ đồng. Trong đó vụ phạt cao nhất lên đến 660 triệu đồng và đối tượng bị khởi tố hình sự phải chịu mức án cao nhất lên đến 13 năm tù giam…

Chỉ tính trong quý I năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý 23 vụ việc liên quan đến vi phạm ĐVHD, thu giữ hơn 345 cá thể động vật, 428,7kg và 55 bộ phận cơ thể và sản phẩm của ĐVHD…/.

Hoàng Thao
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Lũ lớn trên sông Chảy, sông Hồng

Lũ lớn trên sông Chảy, sông Hồng

(PLVN) - Thông tin từ Nhà máy Thuỷ điện Bắc Hà huyện Bắc Hà (Lào Cai), do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng, phía thượng lưu sông Chảy cũng có mưa lớn kéo dài, khiến nước từ đầu nguồn đổ về hồ thủy điện Bắc Hà tăng nhanh.

Đọc thêm

Khát vọng thay đổi tương lai nhân loại của “Iron Man ngoài đời thực” (Kỳ cuối)

Khát vọng thay đổi tương lai nhân loại của “Iron Man ngoài đời thực” (Kỳ cuối)
(PLVN) - Như đã nói ở kỳ trước, Elon Musk - ông chủ đế chế công nghệ lớn nhất thế giới là Tesla và SpaceX được coi là nguyên mẫu đời thực của siêu nhân Người Sắt. Ông được đánh giá là có khả năng hiện thực hóa cả những điều không thể, biến giấc mơ về một tương lai khám phá vũ trị của năng lượng mới. Tuy nhiên, khó khăn thử thách đối với Elon Musk cũng chất chồng... 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông: Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông: Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng
(PLVN) - Huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), được đánh giá là địa phương còn gìn giữ và bảo tồn được diện tích rừng tự nhiên lớn nhất nhì tỉnh Kon Tum nói riêng và toàn bộ Tây Nguyên nói chung. Vì vậy, đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nghĩa vụ cao cả…

Mở tài khoản Bản Việt ngay trên điện thoại, không cần đến ngân hàng

Mở tài khoản Bản Việt ngay trên điện thoại, không cần đến ngân hàng
(PLVN) - Kể từ hôm nay khách hàng của Ngân hàng Bản Việt sẽ không phải đến ngân hàng mà vẫn mở được tài khoản thanh toán ngay trên điện thoại của mình. Sau đó có thể thực hiện ngay các giao dịch như gửi tiết kiệm online, chuyển - nhận tiền, thanh toán hóa đơn, liên kết với ví điện tử để mua sắm. 

Phương pháp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng theo góc nhìn Đông y

Phương pháp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng theo góc nhìn Đông y
(PLVN) - Tư vấn trực tuyến “Viêm đại tràng dưới góc nhìn đông y” với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng (GĐ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng &Tầng sinh môn) và TS. BS Lê Mạnh Cường (PCT Hội hậu môn trực tràng học Việt Nam) do nhãn hàng Đại Tràng Trần Quýđã đồng hành cùng Báo điện tử Sức khỏe&Đời sống – cơ quan ngôn luận của Bộ y tế vừa tổ chức tại Hà Nội. Chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia và đặt câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình.

Vì sao nhà phố tại phân khu River Park 1 đô thị Aqua City đắt khách?

Vì sao nhà phố tại phân khu River Park 1 đô thị Aqua City đắt khách?
(PLVN) - Nhà phố tại phân khu River Park 1 đô thị Aqua City mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho cộng đồng cư dân tinh hoa với không gian sống giao thoa giữa sắc màu thiên nhiên, tiện ích cùng vị trí đắc địa hiếm có, phù hợp để ở và khai thác kinh doanh, cho thuê…

Sơn cước miền tây

Sơn cước miền tây
(PLVN) - Cùng nằm trong dãy Thất Sơn nhuốm màu linh thiêng và là 1 trong 2 huyện miền núi bất khuất của quá khứ - anh hùng ở hiện tại, Tri Tôn đang trở mình sang trang mới khi được nhiều nhà đầu tư để mắt đến. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬