Từ khóa: #rửa tiền

(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).

(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.

(PLVN) - Ngày 2/4, một toà án Singapore đã kết án bị cáo đầu tiên trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại nước này. Hơn 2,2 tỷ USD tài sản được tịch thu hoặc phong toả.

(PLVN) - Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can.

(PLVN) - Mở rộng điều tra đường dây cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng bị triệt phá vào tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan.

(PLVN) -  TAND TP HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức về tội “Tham ô tài sản” và “rửa tiền” với số tiền 103 tỷ. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 29/11 đến 1/12.

(PLVN) - Giả mạo Công an, kẻ gian dọa dẫm cụ bà 77 tuổi ở Quảng Ngãi liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền, để khủng bố tinh thần và yêu cầu nạn nhân chuyển 900 triệu đồng.

(PLVN) - Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.

(PLVN) - Sau gần 1 tháng hoãn phiên tòa do nhiều người liên quan vắng mặt, Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Phú Mỹ đã đưa vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" ra xét xử trở lại.

(PLVN) - Cảnh sát Singapore bắt 10 người nước ngoài vì cáo buộc rửa tiền và làm giả giấy tờ trị lên tới 1 tỷ đô la Singapore (khoảng 736 triệu USD).

(PLVN) - Nhóm đối tượng người Trung Quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất 2.346,4%/năm, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Nhóm này thông qua hàng chục công ty “ma” để “rửa tiền” chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỷ đồng.

(PLVN) - Các văn phòng của 5 ngân hàng lớn ở Paris, Pháp ngày 28/3 đã bị các lực lượng chức năng đột kích để phục vụ cuộc điều tra về nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế liên quan đến chi trả cổ tức.

(PLVN) - Tại phiên họp chiều nay, 15/11, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với 483 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 96,99%) tổng số đại biểu Quốc hội.

(PLVN) - Thông tin trên được Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội, đưa ra tại phiên thảo luận ở hội trường của Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sáng nay, 1/11.

(PLVN) - Quan điểm trên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại phiên họp tổ của Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), chiều nay, 24/10.

(PLVN) - Việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền.

(PLVN) - Chiều ngày 10/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(PLVN) - Tòa án Hình sự ở Skopje (thủ đô Bắc Macedonia) đã ra phán quyết rằng cựu Thủ tướng Nikola Gruevski đã kiếm được hơn 1,3 triệu euro một cách bất hợp pháp từ các khoản đóng góp cho đảng của mình từ năm 2006 đến 2012, trong thời gian ông còn đương chức.

(PLVN) - Viện kiểm sát TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định truy tố đối với bị can Lâm Thị Thu Trà về tội danh “Rửa tiền” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” cùng 2 bị can khác.

(PLVN) -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (CQTTGSNH), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, CQTTGSNH - NHNN.