Ý trấn áp băng nhóm mafia khét tiếng 'Ndrangheta

Ảnh: thelocal.it
(PLVN) - Trong một chiến dịch trấn áp nhóm tội phạm mafia khét tiếng 'Ndrangheta, ngày 19/11, cảnh sát Italy đã bắt giữ 19 đối tượng, trong đó có người đứng đầu Hội đồng khu vực Calabria, miền Nam nước này.

Mỹ cáo buộc các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc dính đến âm mưu rửa tiền hàng tỷ USD

Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington DC. Ảnh: Reuters
(PLVN) - Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Bảo vệ, phản biện kết quả đánh giá đối với Việt Nam về cơ chế phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP
(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan thực hiện các hành động cấp thiết cần phải thực hiện trong tháng 3, 4/2020 nhằm bảo vệ, phản biện kết quả đánh giá đối với Việt Nam của APG nhằm đạt được kết quả tốt nhất tại Hội nghị thường niên tháng 7/2020.

Nhật Bản cân nhắc về tiền kỹ thuật số

Ảnh: Reuters.

(PLVN) - Các nhà lãnh đạo tại Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), Bộ Tài chính (MOF) và Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã tổ chức một số cuộc họp để xác định liệu Nhật Bản có nên chấp nhận một loại tiền kỹ thuật số hay không.

 

Bắt Chánh văn phòng Thành ủy và Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội

Bắt Chánh văn phòng Thành ủy và Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ và Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố Hà Nội Phạm Thị Thu Hường.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử: Cơ hội thúc đẩy kinh tế internet

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn
(PLVN) - Khẳng định đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt không còn đơn thuần như trước đây là tăng sự luân chuyển vốn, minh bạch chống rửa tiền… mà nếu làm tốt sẽ thúc đẩy nền kinh tế internet, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để làm được điều đó cần sự đồng lòng của Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy nền kinh tế internet nhiều tiềm năng.