Anh lập tổ chức đặc biệt chống 'tiền bẩn'

(PLO) - Bộ Tài chính Anh, hôm nay, 14/1, thông báo sẽ phối hợp với ngành tài chính để trấn áp các hành vi gian lận, tham nhũng và tiền bẩn bằng cách thành lập một lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng.
Anh lập tổ chức đặc biệt chống 'tiền bẩn' Ảnh minh họa.

Theo Reuters, tổ chức mới thành lập của Anh có tên Hội đồng Chiến lược chống tội phạm kinh tế, chịu trách nhiệm xem xét huy động thêm các nguồn lực để xử lý các hành vi phạm tội như hối lộ và rửa tiền. 

Hội đồng này do Bộ trưởng nội vụ Anh Sajid Javid và Bộ trưởng tài chính Philip Hammond đồng giữ chức chủ tịch và có các thành viên như giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn như Santander, Lloyds và Barclays. 

“Chúng ta cần hành động trên mọi mặt trận để nhắm vào những kẻ phạm tội tham những đang chất đầy tiền bẩn vào túi của chúng, thụ hưởng cuộc sống xa hoa trên công sức lao động của những công dân tuân thủ luật pháp”, ong Javid tuyên bố.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Anh, các hoạt động tài chính bất hợp pháp khiến nền kinh tế Anh thiệt hại khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,5 tỷ USD) mỗi năm.

Nhằm trấn áp tình hình, Anh mới đây cũng đã áp dụng Sắc lệnh tịch thu tài sản không giải trình được, theo đó cho phép đóng băng và tịch thu những tài sản bị tình nghi liên quan tới hoạt động tham nhũng nhưng không giải trình được. 

Quy định trên lần đầu tiên được công khai áp dụng quy định trên là trường hợp vợ của một chủ tịch đang ngồi tù của ngân hàng Azeri – ngân hàng lớn nhất của Azerbaijan. Bà này đã bị tịch thu một căn hộ sang trọng trị giá 20,5 triệu USD ở London.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh đã nhận được con số kỷ lục báo cáo về các hoạt động tài chính khả nghi trong giai đoạn 2017-2018, tăng 10% so với giai đoạn trước đó.

Giới chức Anh cho biết đang tập trung trấn áp dòng tiền từ các nước như Nigeria, châu Á…

Hà Dung
Cùng chuyên mục
Tạm dừng thu phí hàng loạt dự án BOT

Tạm dừng thu phí hàng loạt dự án BOT

(PLVN) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo về quản lý, bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đọc thêm

TV.PHARM mắt sản phẩm mới Phariton ACTIVE - sức mạnh giành chiến thắng

TV.PHARM mắt sản phẩm mới Phariton ACTIVE - sức mạnh giành chiến thắng
(PLVN) - Ngày 10/4, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM (TV.PHARM) tổ chức Hội thảo Ra mắt sản phẩm mới “Phariton ACTIVE - Sức mạnh giành chiến thắng” tại TP.Trà Vinh. Dịp này, Phariton ACTIVE cũng vinh dự đón nhận Chứng nhận quốc tế FDA, được đánh giá và cấp bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Điện mặt trời - Nguồn năng lượng xanh trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn TH

Điện mặt trời - Nguồn năng lượng xanh trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn TH
(PLVN) - Từ những mái trang trại bò sữa, hệ thống điện mặt trời tạo ra nguồn điện xanh, “miễn phí” từ thiên nhiên, vừa giúp tổ hợp trang trại chăn nuôi bò sữa khép kín lớn nhất thế giới của TH true MILK tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường.

Hố tử thần 'nuốt' vỉa hè ở TP HCM

Hố tử thần 'nuốt' vỉa hè ở TP HCM
(PLVN) - Một đoạn vỉa hè trên đường Kha Vạn Cân (đoạn sát cầu Ngang, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM) bất ngờ sụp xuống “nuốt” chiếc xe máy xuống hố sâu.

Ông Biden duyệt bán lô vũ khí hơn 23 tỷ USD cho UAE

Ông Biden duyệt bán lô vũ khí hơn 23 tỷ USD cho UAE
(PLVN) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo với quốc hội rằng họ đang xúc tiến gói bán vũ khí cho Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với trị giá trên 23 tỷ USD. Trong đó có các máy bay F-35 tiên tiến, máy bay không người lái có vũ trang và các thiết bị khác, theo Reuters đưa tin hôm 14/4.

Chỉ số PAPI 2020 có nhiều chuyển biến tích cực

Chỉ số PAPI 2020 có nhiều chuyển biến tích cực
(PLVN) - Bức tranh toàn cảnh từ kết quả Chỉ số PAPI gốc cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia từng bước được cải thiện qua 10 năm từ 2011 đến 2020. Nhiệm kỳ chính quyền các cấp 2016-2021 có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhiệm kỳ trước (2011- 2016).

Dân Anh “ăn mừng” nới phong tỏa

Dân Anh “ăn mừng” nới phong tỏa
(PLVN) - Các quán bia, khu ăn uống đầy ắp người với những âm thanh huyên náo lần đầu tiên xuất hiện ở nơi công cộng kể từ tháng 1/2021. Từ 0h ngày 12/4 (giờ địa phương), nhiều người Anh đã bắt đầu đổ ra đường. Họ ăn mừng sự kiện chính phủ nới lỏng các biện pháp chống dịch như ăn mừng năm mới.

Tạm dừng thu phí hàng loạt dự án BOT

Tạm dừng thu phí hàng loạt dự án BOT
(PLVN) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo về quản lý, bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376