Ngày 8/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Chính (cựu Trưởng ban tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam - VPI) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo và kháng nghị tăng nặng hình phạt của VKS.
Trước đó, Trần Đức Chính bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Có mặt tại tòa, bị cáo Chính khai không biết 97 triệu đồng là chăm sóc lãi ngoài của OceanBank. Ông ta khẳng định mình nhận tiền thụ động, không gợi ý ngân hàng phải đưa tiền.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 26/6/2009, Trần Đức Chính ký phiếu trình về việc đề nghị mở tài khoản giao dịch tại OceanBank và được bà Phạm Thị Thanh Tuyền – Phó Viện trưởng phê duyệt đồng ý. Sau đó, VPI đã ký các hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại các tổ chức tín dụng, trong đó có OceanBank.
Cụ thể, trong thời gian làm Kế toán trưởng từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010, Viện Dầu khí đã gửi tiền tại OceanBank chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng.
Trung tuần tháng 8/2009, OceanBank có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai trên toàn hệ thống. Thực hiện chủ trương này, từ 31/8/2009 đến 5/7/2010, Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long) đã chỉ đạo và đưa tiền cho 3 nhân viên cấp dưới tổng số tiền 57 triệu đồng để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng Viện Dầu khí thông qua tài khoản của Trần Đức Chính.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Phương khai còn trực tiếp chuyển khoản số tiền 40 triệu đồng vào tài khoản của Chính. Sau mỗi lần chuyển tiền, Minh Phương đều gọi điện thông báo và thấy Chính nói cảm ơn.
Cơ quan chức năng xác định, Chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trực tiếp nhận 97 triệu đồng tiền chi chăm sóc khách hàng của OceanBank và chiếm đoạt số tiền này. Quá trình điều tra, ông ta có đơn xin khắc phục 97 triệu đồng.
Ngoài hành vi nhận 97 triệu đồng nêu trên, ông Chính còn là bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – Vinashin. Vụ án này đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND Hà Nội chuẩn bị xét xử hành vi của Trần Đức Chính và các bị can chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng./.
