Sáng nay - 5/5, 15 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hầu tòa
Lực lượng chức năng khám xét cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) - Theo dự kiến, sáng nay - 5/5, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 15 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo bị xét xử về tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX gồm 3 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức, trong đó có việc nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp: Mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử mới và cũ, không có hóa đơn GTGT của các nhà cung cấp nước ngoài (hàng nhập lậu). Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội để bán, thu lợi.
Cụ thể, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để mua hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (điện thoại di động iPhone các loại, máy tính, máy tính bảng…) có tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng tại Mỹ, UAE, Hồng Kông…
Sau khi mua hàng, Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà thuê các đối tượng vận chuyển tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hồng Kông – Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.
Theo cáo trạng, hàng lậu của Công ty Nhật Cường được vận chuyển về Việt Nam qua nhiều con đường: đường hàng không, đường biển và đường bộ. Tài liệu điều tra xác định Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư. Trong đó, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.
Cơ quan chức năng xác định, thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Vụ án có tổng số 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng).
Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).
Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
(PLVN) - Theo luật sư, mức án mà VKS đề nghị với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết là quá nghiêm khắc, chưa xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với ông Trịnh Văn Quyết. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt với cựu Chủ tịch FLC.
(PLVN) - Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói, đã xin bán toàn bộ tài sản tích góp, bao gồm tài sản cá nhân và cổ phần tại FLC để khắc phục hậu quả. Theo ông Quyết, với toàn bộ tài sản trên đủ để khắc phục hậu quả vụ án.
(PLVN) - Trước khi phiên toà diễn ra đã có 376 văn bản với hơn 4.280 người ký tên xin giảm trách nhiệm hình sự cho ông Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo khác trong vụ án. Tại tòa, một số bị hại cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông Quyết.
(PLVN) - Dù không được giao nhiệm vụ, nhưng Nguyễn Đức Thanh vẫn lấy danh nghĩa là Chủ tịch Hội Nông dân xã ký hợp đồng cung ứng hơn 224 tấn phân bón, sau đó mang đi bán rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
(PLVN) - Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khẳng định, nếu bị HĐXX tuyên án phải bồi thường, ông xin được dùng tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng của mình để khắc phục. Hiện tại ông Quyết đã khắc phục được hơn 237 tỷ đồng.
(PLVN) - Ngày 23/7, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Thưởng (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 25 năm tù về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là Lâm Quốc Bảo (SN 2007).
(PLVN) - Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, Tập đoàn không có quan hệ trực tiếp với Công ty Faros và không sử dụng các khoản tiền mà Faros thu được của các nhà đầu tư.
(PLVN) - Tại tòa, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khẳng định bản thân chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư đồng thời nói về mong muốn có một công ty làm về lĩnh vực xây dựng để làm cho tập đoàn và doanh nghiệp khác.
(PLVN) - Tại tòa, cựu lãnh đạo HOSE khai về mối quan hệ với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Trong đó, cựu Chủ tịch HOSE nói gặp ông Quyết khi đi công tác Quy Nhơn.
(PLVN) - Như PLVN đã đưa tin, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Cty Vạn Thịnh Phát - VTP) và 33 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong số này có Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Lan) bị truy tố về tội “Rửa tiền”; em dâu, cháu gái và em họ bà Lan là Ngô Thanh Nhã, Trương Huệ Vân, Trương Vincent Kinh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - HĐXX nhận định việc Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh ra quyết định xử phạt người san ủi đất là sai đối tượng, và tuyên hủy 3 quyết định liên quan đến vụ án này.
(PLVN) - Ngày 22/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Tiến Bình (37 tuổi, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
(PLVN) - Sáng nay (22/7), TAND TP Hà Nội đưa ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Cty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và 48 bị cáo khác ra xét xử. Trong vụ án này, Tòa triệu tập gần 100.000 người đến phiên xử.
(PLVN) - Ngày 19/7 vừa qua, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính đối với trường hợp thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất”; trong đó ông Huỳnh Văn Thái kiện UBND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).
(PLVN) - Ngày 19/7, tại Nhà hát Trưng Vương, Tòa án nhân dân quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa lưu động, xét xử 16 bị cáo liên quan đến vụ án Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.
(PLVN) - Dự kiến, ngày 23/7 tới đây, TAND huyện Phú Giáo sẽ mở phiên sơ thẩm vụ “Trốn thuế” vì kê khai giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế. Bị cáo trong vụ án là bà Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967, ngụ ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa) và 2 người khác. Vụ án có những tình tiết pháp lý thú vị gây tranh luận như trốn lệ phí trước bạ có phải là “trốn thuế”? Con trai ký giấy bán đất cho mẹ cũng bị đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là có phù hợp?
(PLVN) - Ngày 18/7, tại trụ sở UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xét xử lưu động vụ án cướp tài sản trên biển Cà Mau xảy ra tháng 12/2023.