Sáng nay - 5/5, 15 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hầu tòa

Lực lượng chức năng khám xét cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường.
Lực lượng chức năng khám xét cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dự kiến, sáng nay - 5/5, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 15 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo bị xét xử về tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX gồm 3 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức, trong đó có việc nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp: Mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử mới và cũ, không có hóa đơn GTGT của các nhà cung cấp nước ngoài (hàng nhập lậu). Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội để bán, thu lợi. 

Cụ thể, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để mua hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (điện thoại di động iPhone các loại, máy tính, máy tính bảng…) có tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng tại Mỹ, UAE, Hồng Kông…
Sau khi mua hàng, Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà thuê các đối tượng vận chuyển tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hồng Kông – Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam. 
Theo cáo trạng, hàng lậu của Công ty Nhật Cường được vận chuyển về Việt Nam qua nhiều con đường: đường hàng không, đường biển và đường bộ. Tài liệu điều tra xác định Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư. Trong đó, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.
Cơ quan chức năng xác định, thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Vụ án có tổng số 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng).

Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).

Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Đọc thêm

Tuyên án sơ thẩm đối với bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ

Bà Hàn Ni (phải) bị phạt 18 tháng tù và ông Trần Văn Sỹ bị phạt 24 tháng tù vì tiết lộ bí mật đời tư, đưa thông tin không đúng sự thật về vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: Bùi Yên)

(PLVN) -  Sau 1 ngày xét xử (1/3), khi đã xem xét mức độ hành vi, các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, luật sư, nhà báo) 18 tháng tù và ông Trần Văn Sỹ (SN 1957, luật sư) 24 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp các tổ chức, cá nhân”.

Nhóm lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM đã “ngó lơ” những sai phạm của SCB như thế nào?

Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM (Ảnh Người Lao Động)
(PLVN) -  Trong suốt thời gian giám sát (từ 2016 đến 2022), mặc dù Tổ giám sát đã hơn 70 lần gửi báo cáo tình hình yếu kém của Ngân hàng SCB, đồng thời đề xuất với những người có trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại TP.HCM phải đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt vì có rất nhiều sai phạm. Thế nhưng vì vụ lợi nên các lãnh đạo này đã tìm mọi cách để “ém” thông tin, “ngó lơ” cho Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB tiếp tục vi phạm.

12 năm tù dành cho đối tượng vô cớ đánh chết người

Dũng và Kiệt (bên trái sang) tại phiên tòa.
(PLVN) - Sau 1 tuần nghị án, chiều ngày 29/2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Kiệt (SN 1992) 12 năm tù về tội “Giết người” và Giang Thành Dũng (SN 1983), 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; cả 2 bị cáo cùng ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trương Mỹ Lan thống trị Ngân hàng SCB mà không hề có chức vụ gì

"Bà trùm" Trương Mỹ Lan khi chưa bị khởi tố (Ảnh Internet)
(PLVN) -  Mặc dù không giữ chức vụ trong Ngân hàng SCB, nhưng Trương Mỹ Lan luôn nắm giữ cổ phần chi phối từ 85 đến hơn 91% tổng số cổ phần của Ngân hàng này. Do vậy Lan là người thực tế có quyền lực chi phối chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của Ngân hàng SCB ngay từ khi hợp nhất 3 ngân hàng tư nhân (Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất) thành ngân hàng SCB (2011) cho đến lúc vụ án bị cơ quan chức năng khởi tố (2022).

Sắp xét xử vụ án vi phạm về đấu thầu tại CDC Hà Nội

Bị cáo Trương Quang Việt. (Ảnh: Mây Hồng)
(PLVN) - Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội dự kiến đưa bị cáo Trương Quang Việt (SN 1973, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm hàng hóa dịch vụ của Trung tâm) và Lê Minh Tuyến (SN 1974, cựu Trưởng phòng Tài chính) ra xét xử về tội “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Nội: Ký hợp đồng không đúng cả hình thức lẫn nội dung, toà sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

Hà Nội: Ký hợp đồng không đúng cả hình thức lẫn nội dung, toà sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn
(PLVN) - Theo TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội), xét về hình thức hợp đồng nguyên tắc không đảm bảo tính logic, mạch lạc; xét về nội dung bị đơn không có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập do đó không thể công nhận hiệu lực của hợp đồng nguyên tắc do không đảm bảo điều kiện về mặt chủ thể ký kết hợp đồng.

An Giang: Phạt tù 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

Gia đình bị cáo Phượng dùng nước sôi, giẻ tẩm xăng tấn công lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) -  TAND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) vừa mở phiên sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ với 5 bị cáo Đỗ Thị Phượng (53 tuổi), Đỗ Thị Đào (66 tuổi), Đỗ Thanh Nhàn (42 tuổi), Lê Thị Phân (25 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) và Đỗ Thị Phiên (63 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, TX Tịnh Biên).

Cho bạn mượn súng đi đòi nợ, cả hai cùng lĩnh án

Tài (bên trái) và Phúc tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 21/2, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (SN 2004, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Trần Ngọc Tài (SN 2004, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá) tổng cộng 31 tháng tù về 2 tội "Mua bán tàng, trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Vợ chồng bà Phương Hằng được triệu tập trong phiên xử Hàn Ni

Vợ chồng bà Phương Hằng được triệu tập trong phiên xử Hàn Ni
(PLVN) -  TAND TP HCM sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vào ngày 3/1 đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, luật sư, cộng tác viên báo chí) và ông Trần Văn Sỹ (SN 1957, luật sư) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp các tổ chức, cá nhân”.