(PLVN) -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (CQTTGSNH), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, CQTTGSNH - NHNN.
(PLVN) - Mặc dù phát hiện ra rằng quỹ ở nước ngoài của cựu Vương đã nhận được 100 triệu đô la từ Ả Rập Xê Út, nhưng các công tố viên đã không chứng minh được đó là khoản thanh toán "hoa hồng bất hợp pháp".
(PLVN) - Trong đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn bổ sung “người gác cổng” là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
(PLVN) - TAND tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử các bị cáo Vũ Văn Quý (Hồng Anh, SN 1991, ngụ quận 3, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (SN 1976, ngụ huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Đất nước nghèo khó từng được ca ngợi khi áp dụng bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp đã bị hủy hoại bởi các cuộc biểu tình trên đường phố, trục trặc kỹ thuật và sự sụt giảm nghiêm trọng về giá trị của đồng tiền kỹ thuật số đang gây tranh cãi này ngay trong ngày đầu tiên Luật Bitcoin có hiệu lực.
(PLVN) - Hacker thực hiện một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của ngành công nghiệp này đã trả lại hơn một phần ba trong số khoảng 600 triệu USD tiền kỹ thuật số bị đánh cắp.
(PLVN) - Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm dùng tiền ảo để rửa tiền bẩn có được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.
(PLVN) - Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, khởi tố nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
(PLVN) - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2013 (thời điểm sau khi Luật Phòng chống rửa tiền có hiệu lực) đến 30/9/2020, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) đã tiếp nhận 10.246 báo cáo giao dịch đáng ngờ - số lượng nhiều gấp hơn 6 lần so với giai đoạn 2006-2012.
(PLVN) - Trong một chiến dịch trấn áp nhóm tội phạm mafia khét tiếng 'Ndrangheta, ngày 19/11, cảnh sát Italy đã bắt giữ 19 đối tượng, trong đó có người đứng đầu Hội đồng khu vực Calabria, miền Nam nước này.
(PLVN) - Một tài liệu rò rỉ cho thấy các ngân hàng hàng đầu thế giới đã xử lý hàng nghìn tỷ đô la các giao dịch được xác định là đáng ngờ, theo đánh giá của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
(PLVN) - Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
(PLVN) -Khảo sát hai năm một lần về tội phạm kinh doanh do PwC thực hiện vừa công bố cho thấy tỷ lệ tội phạm kinh tế toàn cầu tiếp tục ở mức cao, đặc biệt, số vụ gian lận bởi người tiêu dùng ngày càng tăng...
(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan thực hiện các hành động cấp thiết cần phải thực hiện trong tháng 3, 4/2020 nhằm bảo vệ, phản biện kết quả đánh giá đối với Việt Nam của APG nhằm đạt được kết quả tốt nhất tại Hội nghị thường niên tháng 7/2020.
