Ngày 20/5, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về hành vi rửa tiền quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ Luật hình sự.
Quyết định được ký vào ngày 19/5.
Nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà khi bị bắt giữ
Quyết định này được đưa ra khi bà Trà đã bị khởi tố và đang bị bắt tạm giam về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ Luật Hình sự.
Trước đó, đêm 7/4, hai bị can Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng ngụ TP Vũng Tàu) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Lực lượng chức năng cũng khám xét và thu được rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động cho vay của 2 bị can này.
Thông tin ban đầu cho thấy trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cho vay nặng lãi của cha con ông Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") và Lê Thái Phong (con trai Thiện, cùng ngụ thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ đã làm rõ hành vi bà Trà đã cho cha con Thiện "Soi" vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính. Hành vi cho vay lãi nặng diễn ra trong năm 2018 và 2019. Từ đó, Thiện "Soi" cùng con trai đã cho người khác vay lại với lãi suất "cắt cổ".
Bà Trà được biết đến là nữ doanh nhân, vợ của diễn viên K.Q, nổi tiếng là người chịu chi khi mua xe, mua nhà nhiều tỉ đồng cùng những chuyến du lịch xa hoa với nam diễn viên K.Q. Cả 2 có nhiều bất động sản ở Vũng Tàu, TP HCM.
