Trong vụ án này, Trần Trí Mãnh (SN 1980, Giám đốc (GĐ) Cty TNHH Thương mại & Sản xuất Gia Thịnh, tại TP Châu Đốc, An Giang; chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại) là bị hại. Hiện Mãnh cũng là bị can trong một vụ án khác, đang bị tạm giam.
Nhóm “cò” hết lừa nhau, rồi lừa người “đặt hàng”
Trước đó, Đại tá Đinh Văn Nơi khi về nhận nhiệm vụ GĐ Công an (CA) An Giang đã tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên địa bàn. Sợ hành vi sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả của mình bị phát hiện, sẽ bị Đại tá Nơi cho xử lý, Mãnh nảy sinh ý định dùng tiền để tìm cách điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác.
Khoảng tháng 12/2020, Mãnh đến gặp ông Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng) là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Ông Cảnh biết không thực hiện được, nên đã nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng.
Tâm đồng ý và thoả thuận Tâm sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển cán bộ. Khi thành công Tâm sẽ “thưởng” thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện. Còn lại 2,5 tỷ đồng Tâm và Trọng sẽ chia nhau.
Về phía Trọng, còn lại 7 tỷ đồng trong số 20 tỷ dự định nhận từ “bên đặt hàng”, Trọng dự tính sẽ chia cho ông Cảnh (chưa trao đổi với ông Cảnh). Về phía Tâm, biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng.
Quý cũng biết rõ không thể thực hiện được nhưng vẫn nhận lời, đòi Tâm chuyển trước 5 tỷ. Sau khi nhận được tiền, Quý để tiền trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này không thực hiện được và yêu cầu Tâm phải cho Quý một số tiền mới trả lại 5 tỷ.
Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển GĐ CA An Giang, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu “có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương”, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.
Ngày 16/1/2021, ông Cảnh, Trọng từ Đà Nẵng và Tâm từ Hà Nội bay vào Cần Thơ. Trước khi đi, Tâm cho Quý biết là đến An Giang để “bàn việc thực hiện tác động điều chuyển cán bộ”.
Ngày hôm sau, cả 3 cùng đi đến Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm thảo thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại.
Ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng tại Châu Đốc chuyển 10 tỷ vào tài khoản của Tâm. Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến Châu Đốc để gặp Tâm. Khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang Cty của Mãnh thấy có một chiếc xe ô tô biển số xanh và nghi sự việc bị phát hiện.
Trọng bàn bạc với Quý để yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỷ đồng. Quý phân công Trọng đứng ra dàn xếp. Trọng gặp Mãnh nói dối là “đơn đặt hàng” đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu mất 4 - 5 tỷ đồng là “chi phí đi lại và lo lót để tất cả không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỷ nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận lấy lại tiền. Trọng điện thoại hỏi ý kiến thì Quý đồng ý trả lại 7,7 tỷ (trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng).
Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi. Tâm rút 2,2 tỷ đưa Quý. Quý lấy 2,1 tỷ, chia cho Trọng 100 triệu. Tâm được chia 100 triệu còn lại.
Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỷ, Quý nhờ một người bạn mở tài khoản để chuyển tiền vào. Qua nhiều lần rút tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, số tiền còn lại trên 1,3 tỷ đã được giao nộp Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CA An Giang.
Ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Sau đó, Quý, Trọng, Tâm đến CA An Giang đầu thú.
Cũng thời điểm, Mãnh cũng bị Cơ quan CSĐT CA An Giang khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.
 |
Ông Cảnh bị tòa đánh giá “mai mối” trong sự việc. |
Bị hại khai gì?
Tại phiên xử, bị hại Mãnh khai quen biết ông Cảnh qua lễ hội ở An Giang. Bị hại muốn “chạy điều chuyển” Đại tá Nơi đi nơi khác vì GĐ CA An Giang chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm. Bị hại cho rằng việc này đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.
“Bị hại kinh doanh có hợp pháp không, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi?”. “Cũng tương đối hợp pháp”. Sau đó, bị hại thừa nhận mình kinh doanh có mặt hàng hợp pháp và có mặt hàng không hợp pháp.
Mục đích cuối cùng của bị hại khi bỏ 20 tỷ ra là để lo lót, điều động Đại tá Nơi. Bị hại khai đã bàn bạc với ông Cảnh, tin tưởng ông Cảnh “có quen với một số người làm lớn”. Bị hại khai toàn bộ trong vụ việc này đều tin tưởng ông Cảnh, đến lúc ra tòa mới biết mặt bị cáo Trí.
HĐXX hỏi vì sao hai bên thống nhất với nhau giá 20 tỷ, nhưng chỉ chuyển 10 tỷ? Bị hại nói 10 tỷ là đưa trước, khi có kết quả như mong muốn sẽ chuyển số tiền còn lại.
Bị hại nói thêm, buổi trưa chuyển tiền cho bị cáo Tâm thì đến chiều nhận được thông báo sự việc bại lộ. “Tôi chuyển tiền vào tài khoản Tâm lúc 1h30 trưa, đến 5h chiều thì ông Cảnh, Trọng thông báo là sự việc bại lộ, GĐ CA đã biết”, bị hại khai tại tòa.
Sáng hôm sau, hai bên gặp nhau để thỏa thuận về số tiền 10 tỷ đồng đã chuyển khoản. “Ban đầu họ đưa ra thương lượng 6/4. Trong đó, tôi giữ 4 phần, họ 6 phần. Sau đó, hai bên tiếp tục cò kè. Cuối cùng tôi nhận được 7,7 tỷ đồng, nhưng phải cho lại Trọng 300 triệu đồng”, bị hại khai.
Về phía ông Cảnh, cho rằng khi nghe Mãnh nói chuyện “chạy” điều chuyển GĐ CA An Giang, đã nói việc này rất khó. Ông Cảnh nói mình không thể làm được, nhưng vẫn giới thiệu Trọng cho Mãnh. Trọng làm nghề chạy ô tô thuê ở Đà Nẵng. “Mỗi lần về Đà Nẵng thuê xe đi lại, tôi có hỏi thì Trọng nói quen biết nhiều...”, ông Cảnh khai với HĐXX.
Ông Cảnh thừa nhận nếu vụ việc trót lọt thì Trọng cho một khoản tiền. Ông Cảnh ý thức được đây là số tiền thu lợi bất chính, vi phạm pháp luật.
Theo HĐXX, ông Cảnh là “đầu dây mối nhợ” trong vụ việc, biết rất rành mạch về quy trình công tác cán bộ, biết khả năng không làm được việc điều động, nhưng vẫn tìm một tài xế là Trọng để giới thiệu cho Mãnh.
Để tạo niềm tin, ông Cảnh đã cùng với các đối tượng đến TP Châu Đốc gặp “người đặt hàng”. “Việc “làm mai mối làm mối” này, trước mắt, phía bị hại Mãnh cho ông 50 triệu và cho mượn thêm 50 triệu. Còn Trọng sau khi xong việc cho ông một số tiền. Việc “mai mối” của ông trong vụ án này đã quá rõ rồi”, HĐXX nói với ông Cảnh.
Sau một ngày xét xử, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để tiếp tục điều tra một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội.
