từ khóa: #rửa tiền

Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về tội “Rửa tiền”. Đây là đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Công an tỉnh Nghệ An mới "bóc gỡ" đường dây đánh bạc, "rửa tiền" hoạt động tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng được xác định đã luân chuyển hơn 75 tỷ đồng qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng rồi chuyển thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.

(PLVN) - VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.

Trang thông tin của Bộ Công an đã thông báo vừa về vụ án đường dây sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền mã hóa, với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hệ sinh thái ONUS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips, ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.

(PLVN) - Luật sư cảnh báo nguy cơ phạm tội Rửa tiền từ việc chấp nhận thanh toán ôtô giá trị cao qua nhiều tài khoản lạ.

(PLVN) - Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Mai Vũ Minh, Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (cùng quốc tịch Nigeria) và một số người khác về tội Rửa tiền. Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Kim Ngân) cùng 10 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

(PLVN) - Sau thời gian nghị án, TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa tuyên Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi) bản án 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 12 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền.

(PLVN) - Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt được từ thủ đoạn cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

(PLVN) - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1.200 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt 15 bị cáo tổng số trên 100 năm tù giam...

(PLVN) - Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình Bình đã tuyên án nhóm người Việt sang Campuchia lừa người Việt hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng, trong đó có 2 người quốc tịch Malayxia.

(PLVN) - Bắt tạm giam nhóm thanh niên gây náo loạn quán bar ở Quảng Bình; Bắt giữ gần 4 kg nghi là cần sa tại sân bay Đà Nẵng;...và một số thông tin đáng chú ý.

(PLVN) - Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

(PLVN) - Liên quan đến đường dây lừa đảo do Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu, Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái.

(PLVN) - Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) mới triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước bằng hình thức đầu tư chứng khoán, tổng số tài sản thu giữ ước tính hơn 200 tỷ đồng.

(PLVN) -  Công an TP Hà Nội vừa bổ sung thông tin về diễn biến vụ án Mr Pips - Phó Đức Nam. Theo vị này, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng, 18 căn chung cư, biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng.

(PLVN) - Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

(PLVN) -  Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tính đến nay, đường dây phạm tội xuyên quốc gia và vận chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.