Dẫn giải Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo khác đến tòa
Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm KSV Nguyễn Hương Giang và Đào Việt Dũng.
Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngay từ sớm, lực lượng chức năng đã dẫn giải các bị cáo đến tòa. Theo ghi nhận của PV, an ninh phiên tòa được thắt chặt, những người tham gia phiên tòa phải qua cửa kiểm tra an ninh, không được mang theo máy tính, điện thoại di động, đồng hồ điện tử vào phòng xử án.
Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.
Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh.
Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.
Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần hơn 1.568 tỷ đồng.
Trong đó, VKS xác định Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản Lê Khắc Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; sử dụng hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối. Tổng số tiền bị cáo rửa tiền là hơn 195 tỷ đồng.
Đối với Shark Bình, theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Khu đô thị Đặng Xá, xã Thuận An, Hà Nội) và Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Khu đô thị Park City Hà Đông, phường Dương Nội, Hà Nội) biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.
Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.
VKS xác định, hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Phiên toà đang tiếp tục diễn ra với phần thủ tục. HĐXX kiểm tra nhân thân 188 bị cáo cùng bị hại và người liên quan.
Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa xét xử.