Mỹ cáo buộc các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc dính đến âm mưu rửa tiền hàng tỷ USD
Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington DC. Ảnh: Reuters
(PLVN) - Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng buộc tội 28 người Triều Tiên và 5 công dân Trung Quốc này đề xuất "hơn 250 công ty bình phong" để rửa các khoản thanh toán "chuyển qua Hoa Kỳ", sau khi Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt về việc hỗ trợ Các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Bản cáo trạng xác định, các chi nhánh bí mật được tạo ra bởi ngân hàng và hoạt động tại Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait được các công tố viên cho rằng đã giúp tạo điều kiện cho việc thanh toán.
Trong số những người bị buộc tội có hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, Ko Chol Man và Kim Song Ui, cả hai đều bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm trực tiếp vào lệnh trừng phạt vì giúp tài trợ cho chương trình phá hủy hàng loạt vũ khí của Triều Tiên.
Vụ án đã được niêm phong kể từ tháng 2/2020 và không ai trong số các quan chức bị buộc tội trong bản cáo trạng hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ.
Thông báo về các cáo buộc được đưa ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn ở tình trạng khập khiễng, sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin vào đầu tuần này rằng ông Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự để thảo luận về "củng cố" kho vũ khí hạt nhân của nước này.
(PLVN) - Ngày 4/11, sau khi Tổng thống đương nhiệm Moldova Maia Sandu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng chiến thắng đến bà Sandu.
(PLVN) - Người dân Tây Ban Nha đã phản ứng giận dữ với sự xuất hiện của Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia tại vùng Valencia, nơi lũ lụt khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng hơn 200 người. Tuy nhiên, vua Felipe bình tĩnh, hạ ô để nghe một người dân trao đổi và ôm chặt hai phụ nữ đang khóc nức nở....
(PLVN) - Ngày mai, 5/11, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống thứ 48 của nước này, người sẽ lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo kể từ ngày nhậm chức vào 20/1/2025.
(PLVN) - Ngày 3/11, cử tri Moldova đi bỏ phiếu trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai châu Âu của đất nước này.
(PLVN) - Tính đến ngày 2/11, số người chết vì lũ lụt thảm khốc ở Valencia, Tây Ban Nha đã tăng lên thành 211 người, trong khi nỗ lực tìm kiếm những người sống sót vẫn đang được tiếp tục triển khai.
(PLVN) - Chủ đề của Hội nghị lần thứ 16 của các bên tham gia Công ước về Đa dạng Sinh học vừa qua là “Hòa bình với thiên nhiên”. Đây là lời kêu gọi toàn cầu để tái tạo mối quan hệ của con người với thiên nhiên, đưa thiên nhiên trở lại trung tâm của sự phát triển bền vững.
(PLVN) - Dù chưa có quốc hội trẻ em chính thức tại Hoa Kỳ, nhưng những sáng kiến như Hội đồng Thanh niên và các phiên họp mô phỏng quốc hội đang cung cấp cơ hội cho giới trẻ tham gia vào hệ thống quản trị, định hình chính sách tương lai của đất nước.
(PLVN) - Ba Lan sẽ không bàn giao phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô còn lại cho Ukraine trước khi có máy bay mới thay thế, đài RT dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski khẳng định.
(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm lực lượng đến Trung Đông, bao gồm tàu khu trục, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tấn công tầm xa.
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cảnh quay về vụ phóng tên lửa đạn đạo Sineva và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars trong quá trình huấn luyện lực lượng răn đe hạt nhân của nước này vừa diễn ra.
(PLVN) - Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus (CEC) đã đóng cửa tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các nhóm hành động thu thập chữ ký của cử tri để ủng hộ các ứng cử viên tổng thống.
(PLVN) - Theo Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Oliver Varhelyi, mọi quốc gia ứng cử viên của EU, bao gồm cả Ukraine, đều có thể gia nhập khối này vào năm 2029 nếu họ đáp ứng mọi tiêu chí thành viên.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 – 30/10/2024), trang điện tử của Đài phát thanh Quốc gia Lào đã đăng bài xã luận ca ngợi công ơn to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
(PLVN) - Một người đàn ông 63 tuổi ở Ý tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tin rằng mình vẫn đang sống ở năm 1980, mất hoàn toàn ký ức về 39 năm cuộc đời. Ông bối rối trước những chiếc smartphone, một người con trai "già hơn cả mình" và một thế giới hiện đại xa lạ.
