Mỹ cáo buộc các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc dính đến âm mưu rửa tiền hàng tỷ USD
Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington DC. Ảnh: Reuters
(PLVN) - Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng buộc tội 28 người Triều Tiên và 5 công dân Trung Quốc này đề xuất "hơn 250 công ty bình phong" để rửa các khoản thanh toán "chuyển qua Hoa Kỳ", sau khi Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt về việc hỗ trợ Các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Bản cáo trạng xác định, các chi nhánh bí mật được tạo ra bởi ngân hàng và hoạt động tại Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait được các công tố viên cho rằng đã giúp tạo điều kiện cho việc thanh toán.
Trong số những người bị buộc tội có hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, Ko Chol Man và Kim Song Ui, cả hai đều bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm trực tiếp vào lệnh trừng phạt vì giúp tài trợ cho chương trình phá hủy hàng loạt vũ khí của Triều Tiên.
Vụ án đã được niêm phong kể từ tháng 2/2020 và không ai trong số các quan chức bị buộc tội trong bản cáo trạng hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ.
Thông báo về các cáo buộc được đưa ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn ở tình trạng khập khiễng, sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin vào đầu tuần này rằng ông Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự để thảo luận về "củng cố" kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Ngày 21/11, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79 Philemon Yang để trao đổi về các tiến trình quan trọng và ưu tiên sắp tới của ĐHĐ.
(PLVN) - Chiều 18/11, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ nhóm người treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) trên đỉnh cao nhà thờ Đức Bà ở Paris (1969).
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sức mạnh lực lượng hạt nhân nước này, cũng như hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó xung đột.
Ngày 17/11, Nga đã tiến hành một đợt không kích được đánh giá là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 2/2022.
(PLVN) - Giáo viên tại các quốc gia đang phát triển thường xuyên đối diện với nhiều thách thức lớn như nghèo đói, thiếu hụt nguồn lực, lớp học quá tải, điều kiện công nghệ hạn chế. Tuy nhiên, họ vẫn luôn kiên trì và tận tâm, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để mang lại tri thức và hy vọng cho từng học sinh, dù cho điều đó đôi khi vượt xa trách nhiệm công việc của họ.
Điện Kremlin cho biết, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Scholz, Tổng thống Nga Putin nêu rõ, Moscow sẵn sàng đối thoại nhằm giải quyết xung đột với Ukraine dựa trên các đề xuất mà Bộ Ngoại giao nước này công bố hồi tháng 6.
(PLVN) - Ngày 14/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo ông đã lựa chọn ông Robert F. Kennedy Jr., cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy, làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS).
(PLVN) - Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa chính thức công bố quyết định bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Marco Rubio, 53 tuổi, cựu đối thủ chính trị, vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.
(PLVN) - Cảnh sát Ý vừa triệt phá một đường dây làm giả tác phẩm nghệ thuật tinh vi với quy mô khắp châu Âu. Các đối tượng đã làm giả các tác phẩm của các danh họa nổi tiếng như Warhol, Banksy và Picasso rồi đem bán thông qua các nhà đấu giá "tay trong".
(PLVN) - Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ mới trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Nhà Trắng.
(PLVN) - Ngày 11/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Tây Ban Nha đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 3,76 tỷ euro nhằm tái thiết khu vực ven biển phía Đông gần Valencia bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ quét tuần trước.
(PLVN) - Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 11/11 bác bỏ thông tin truyền thông phương Tây đưa về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump, người vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
(PLVN) - Nhật Bản vốn nổi tiếng là đất nước sử dụng tàu điện ngầm là phương tiện giao thông chính và quan trọng, phục vụ hàng triệu người mỗi ngày. Với hệ thống tàu điện hiện đại, hiệu quả và có mặt khắp các thành phố lớn, việc sử dụng tàu điện là cách tốt nhất để di chuyển trong và ngoài thành phố.
(PLVN) - Chính phủ Úc vừa cam kết sẽ ban hành luật giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội là 16 tuổi, kèm theo hình phạt cho các nền tảng không tuân thủ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ làm thế nào để các ông lớn công nghệ như Facebook, Instagram, TikTok... có thể thực thi hiệu quả quy định này.
(PLVN) - Eric Trump, con trai của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cho biết ông tin rằng cha mình sẽ được công nhận là một trong những ứng cử viên nổi bật nhất trong lịch sử nước Mỹ.
