Mỹ cáo buộc các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc dính đến âm mưu rửa tiền hàng tỷ USD
Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington DC. Ảnh: Reuters
(PLVN) - Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng buộc tội 28 người Triều Tiên và 5 công dân Trung Quốc này đề xuất "hơn 250 công ty bình phong" để rửa các khoản thanh toán "chuyển qua Hoa Kỳ", sau khi Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt về việc hỗ trợ Các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Bản cáo trạng xác định, các chi nhánh bí mật được tạo ra bởi ngân hàng và hoạt động tại Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait được các công tố viên cho rằng đã giúp tạo điều kiện cho việc thanh toán.
Trong số những người bị buộc tội có hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, Ko Chol Man và Kim Song Ui, cả hai đều bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm trực tiếp vào lệnh trừng phạt vì giúp tài trợ cho chương trình phá hủy hàng loạt vũ khí của Triều Tiên.
Vụ án đã được niêm phong kể từ tháng 2/2020 và không ai trong số các quan chức bị buộc tội trong bản cáo trạng hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ.
Thông báo về các cáo buộc được đưa ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn ở tình trạng khập khiễng, sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin vào đầu tuần này rằng ông Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự để thảo luận về "củng cố" kho vũ khí hạt nhân của nước này.
(PLVN) - Thế giới trải qua một tuần đầy biến động với hàng loạt vụ việc thương tâm: Nữ sinh Nhật Bản bị đâm chết tại nhà hàng, nhà sáng lập Mango tử nạn, xả súng kinh hoàng tại Pháp, cháy bệnh viện ở Ấn Độ…
(PLVN) - Ba người sống sót từ vụ ném bom nguyên tử của Mỹ tại Nhật Bản đã đại diện cho tổ chức Nihon Hidankyo nhận giải Nobel Hòa bình 2024, mang đến một thông điệp mạnh mẽ về việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
(PLVN) - Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được Euromonitor International vinh danh là thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2024, nhờ vào kỷ lục đón 32,4 triệu lượt khách quốc tế. Con số này vượt xa thành phố đứng thứ hai là Istanbul, nơi đón 23 triệu lượt khách nước ngoài.
(PLVN) - Tạp chí Time vừa công bố danh sách những ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Nhân vật của năm 2024, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn chương trình podcast nổi tiếng Joe Rogan và tỷ phú công nghệ Elon Musk.
(PLVN) - Tuần này đánh dấu những ngày lễ quốc tế quan trọng, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một thế giới công bằng, tôn trọng nhân quyền và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã đề nghị Syria cung cấp thông tin về công dân Việt Nam có khả năng đang sinh sống, làm việc tại Syria. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân hãy liên hệ số đường dây nóng bảo hộ công dân +98 933 965 8252/+98 991 205 7570 (Whatsapp); hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.
(PLVN) - Thế giới chứng kiến nhiều sự kiện đáng buồn, từ thiên tai, tai nạn, hoả hoạn, đến tội ác nhằm vào nhà báo và bệnh dịch bí ẩn..., khiến hàng trăm sinh mạng bị cướp đi.
(PLVN) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun mới bị bắt giữ do bị cáo buộc đóng vai trò chính trong tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
(PLVN) - Dự án tiêm kích thế hệ mới Su-75 Checkmate của Nga đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện, mang theo kỳ vọng vượt qua những hạn chế của Su-57.
(PLVN) - Ngày 29/11/2024, Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, chính thức kết thúc đàm phán với Thái Lan về Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Thỏa thuận này mở ra một chương mới trong quan hệ thương mại giữa hai bên, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tại cả hai khu vực.
(PLVN) - Ngày 7/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gửi lời xin lỗi đến người dân với bài phát biểu trên truyền hình, đánh dấu lần đầu xuất hiện từ sau khi ban lệnh thiết quân luật hôm 3/12.
(PLVN) - Trong nỗ lực biến đất nước thành thiên đường du lịch hiện đại, Saudi Arabia vừa chính thức khai trương hệ thống tàu điện ngầm không người lái dài nhất thế giới tại thủ đô Riyadh.
(PLVN) - Ngày 3/12 (giờ địa phương), Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Namibia (ECN) Elsie Nghikembua thông báo, nước này đã bầu ra tân Tổng thống sau cuộc bầu cử diễn ra hôm 27/11.
(PLVN) - Bộ Quan hệ Quốc tế Nam Phi bác bỏ tin cho rằng BRICS đang bàn về việc ra mắt đồng tiền mới, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thực sự là tăng cường sử dụng nội tệ trong giao dịch quốc tế.
