Những “nhà đầu tư” liều mạng

Những “nhà đầu tư” liều mạng
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày vừa qua, hàng trăm người tập trung đến gần trụ sở Công an TP HCM để làm đơn tố cáo một “sàn giao dịch trên mạng”.

Theo những người tố cáo, “thủ phạm” đã giới thiệu là Cty cung cấp nền tảng bảo hiểm giao dịch đầu tư; có sàn giao dịch chuyên thực hiện các giao dịch vàng, USD, Bitcoin, giao dịch dự đoán giá ngắn hạn.

Những người tham gia vào hệ thống chỉ cần tải phần mềm một ứng dụng vào điện thoại di động, đăng nhập bằng số điện thoại của mình, nộp tiền vào ứng dụng là có thể bắt đầu “đầu tư”.

Công việc của mỗi “nhà đầu tư” là sẽ bấm dự đoán giá tiền ảo, giá vàng, ngoại tệ lên hoặc xuống. Nếu đoán đúng, “nhà đầu tư” nhận 73% tiền thắng. Nếu sai, vốn của họ sẽ bị trừ. Và “khi thua liên tiếp 6 lần thì nhà đầu tư phải dừng lại, báo về hệ thống để được bảo hiểm đền 100%. Việc hoàn trả bảo hiểm được cam kết tự động trả lại ngay trong ngày”. Các “nhà đầu tư” còn kiếm tiền bằng cách giới thiệu thành viên mới, hoa hồng lên đến 1,8 triệu đồng mỗi lần. 

Trên website của “Cty” này còn quảng cáo “có tập đoàn mẹ ở Anh và được cấp phép bởi Ủy ban chứng khoán Bahamas; văn phòng đại diện nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh; là Cty duy nhất bảo hiểm 100% vốn giao dịch ở Việt Nam, an toàn tuyệt đối, không sợ thua lỗ”. 

Theo các “nhà đầu tư”, “Cty” từng đứng ra tổ chức nhiều sự kiện tại các khách sạn 5 sao và mời “nhà đầu tư” đến dự để tăng thêm sự tin tưởng. 

Đêm 17/4, toàn bộ các ứng dụng liên quan tới “hệ thống” này bất ngờ sập. Các website liên quan đến “Cty” này không thể truy cập. Toàn bộ số tiền các “nhà đầu tư” nộp vào “ứng dụng” nguy cơ bị mất. Theo một ước đoán, đến thời điểm ứng dụng này sập, đã có hơn 68.000 thành viên. Nhiều người đã nộp hàng tỷ đồng vào ứng dụng.

Các “nhà đầu tư” sau đó đến “trụ sở Cty” ở quận Bình Thạnh thì phát hiện đây chỉ là địa điểm ảo, không có bất cứ văn phòng đại diện hay người phụ trách nào. Tới lúc này các “nhà đầu tư” mới cuống cuồng tìm đến kêu cứu công an. Người cho rằng “được giới thiệu chơi thử, thấy dễ kiếm lời nên rủ người thân tham gia”, người cho hay từng tự tin “xác định chỉ lướt sóng, kiếm được số vốn rồi rút lui” nhưng không ngờ đối diện nguy cơ trắng tay nhanh đến vậy.

Nghi án mới, nạn nhân mới, nhưng dạng tội phạm thì không mới. Từ rất nhiều năm nay đã xảy ra rất nhiều dạng vụ án tương tự, báo chí liên tiếp phản ánh, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp cảnh báo.

Tại cuộc họp báo Chính phủ đầu tháng 3/2021 vừa qua, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - một lần nữa cảnh báo người dân không nên bỏ tiền để “đầu tư tài chính” vào lĩnh vực ngoại hối, vào những ứng dụng trên mạng. “Do không đúng pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, pháp luật không bảo vệ những rủi ro đó. Mỗi người cần hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn”, đại diện NHNN nói.

Đại diện NHNN cũng khẳng định ngay từ những năm 2012, 2013 và 2014, cơ quan này đã xác định các loại tiền ảo không phải là tiền pháp lệnh, chỉ là tài sản ảo, không có chức năng thanh toán, pháp luật không cho phép.

Như vậy, các nạn nhân trong sự việc nêu trên, nhìn nhận ở một góc độ nào đó là những “nhà đầu tư” bất hợp pháp. Bản thân họ cũng thừa nhận điều này, khi có người phân trần “cần tiền nên liều”. Nay họ rơi vào tình cảnh “vừa giận vừa thương”. 

Một vấn đề khác cũng cần nhắc tới, là dù Ban Tuyên giáo TW, Bộ TT&TT đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng một số phương tiện truyền thông vẫn thường xuyên có các bài viết giới thiệu, vô tình “quảng cáo” cổ xúy cho các loại tiền ảo, các “sàn giao dịch” bất hợp pháp; cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc các “nhà đầu tư” cả tin, “sập bẫy” tội phạm mạng như trên.   

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

'Cơ hội vàng' cho cà phê Việt

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Chính phủ Algeria vừa công bố chính sách giảm mạnh thuế nhập khẩu cà phê, từ 30% xuống chỉ còn 5%, đồng thời miễn thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ nội địa. Đây là cơ hội vàng để doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam mở rộng thị phần tại thị trường này.

Đánh giá chính xác tình hình thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)
(PLVN) - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi đồng chủ trì Hội nghị về sản xuất, thị trường lúa gạo và phòng, chống hạn mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), diễn ra ngày 7/3, tại TP Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, nhà khoa học.

Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động tiền số, tiền ảo ở Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động tiền số, tiền ảo ở Việt Nam
(PLVN) - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025 diễn ra chiều 5/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một cách khẩn trương việc nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tài sản số, tiền số, tiền ảo ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Hồ sơ phá sản SBIC đã lên tòa trước khi 2 bộ về 'một nhà'

Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
(PLVN) - “Thực hiện Nghị quyết 220/NQ-CP của Chính phủ, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục phá sản đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và các con công ty con... Hiện, hồ sơ để làm thủ tục đã gửi đi và đang chờ quyết định cuối cùng của cơ quan Tòa án”, ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi vào hoạt động: Cơ hội tái cơ cấu ngành và phát triển kinh tế xanh

Trụ sở của Bộ NN&MT đặt tại địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: T.Anh)
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đỗ Đức Duy thông tin, trong thời gian rất ngắn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị các cấp, thuộc Bộ đã gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Năm 2025 xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đặt mục tiêu 70 tỷ USD

Năm 2025 xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đặt mục tiêu 70 tỷ USD
(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết: “Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, Bộ kỳ vọng mục tiêu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD trong năm 2025, với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm mạnh mẽ” .

Hội thảo Quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển tại Quảng Ninh

Quang cảnh hội thảo.
(PLVN) - Ngày 3/3, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Diễn đàn toàn cầu về hạch toán tài nguyên và Đại học New South Wales tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Hạch toán tài nguyên biển và ven biển – Kết nối và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.