Ngày 2/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1996, ở Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị N.T.T.H (SN 1973, ở Long Biên, Hà Nội).
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, người cùng địa phương với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) đã thỏa thuận để Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Thành và Xoài.
Vân đã mở 3 tài khoản ngân hàng mang tên mình đồng thời thuê Hiền và nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau để bán cho Thành, Xoài. Vân và Hiền thừa nhận bản thân không có nhu cầu dùng tài khoản ngân hàng, nhưng vì hám lợi nên dù nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản là để thực hiện hành vi phạm tội, nhưng chả hai vẫn đồng ý giúp sức.
Về phía chị H., khoảng 8 giờ ngày 6/8/2019, chị nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự xưng là nhân viên bưu điện Hà Nội thông báo chị có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của VKSND do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng. Chị H. khẳng định bản thân không nợ số tiền trên thì được người kia nối máy tới số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của Cơ quan Công an để được giải đáp.
 |
| Các bị cáo tại tòa. |
Sau đó một người đàn ông tự xưng là trung úy công an tên Thành nói chuyện với chị H. Người này tiếp tục chuyển máy cho chị H. nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là cán bộ VKSND Tối cao. Qua điện thoại, người tên tự xưng cán bộ VKSND Tối cao nói chị H. là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây ma túy này đã bị bắt giữ.
Lát sau, chị H. tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người đàn ông giả danh là lãnh đạo VKSND Tối cao. Người đàn ông giả danh này bảo chị H. truy cập vào địa chỉ website: congan.hanoi113.com rồi nhập số chứng minh thư của chị H. vào thanh tìm kiếm trên trang web.
Chị H. làm theo thì thấy hiện ra 2 văn bản là “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy” và “Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24- 48 giờ”. Tin là thật, chị H. đã ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển gần 4 tỷ đồng vào hai tài khoản mà nhóm người trên cho.
Theo cáo trạng, chị H. đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền 3,8 tỷ đồng và chuyển 172 triệu đồng đến một số tài khoản mang tên người khác quan internet banking. Khi có tiền, đối tượng tên Xoài đã nhờ Vân và Hiền ra ngân hàng rút số tiền trên. Cơ quan chức năng xác định Hiền được hưởng 11 triệu đồng, Vân hưởng lợi hơn 114 triệu đồng.
Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hiền 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng tên Xoài, CQĐT chưa làm rõ được nên đã tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau./.
