Cần thận trọng trong giao dịch quốc tế

Tham tán thương mại Dương Phương Thảo.
Tham tán thương mại Dương Phương Thảo.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là khuyến nghị của Tham tán thương mại Dương Phương Thảo - Thương vụ Việt Nam tại Italia trong cuộc trò chuyện với Báo PLVN xung quanh cách thức giúp doanh nghiệp (DN) Việt tránh được lừa đảo khi giao dịch ngoại thương.

Nhiều thủ đoạn “bẫy” doanh nhân

Hiện nay, Thương vụ Việt Nam tại nhiều quốc gia đã lên tiếng cảnh báo về những “bẫy” ngoại thương có thể gặp phải. Ở Italia thì sao, thưa bà?

- Những năm gần đây, Thương vụ đã giải quyết nhiều vụ việc lừa đảo của DN Italia với DN Việt Nam với những hình thức lừa đảo rất đa dạng. Ví dụ như DN Italia đã đặt cọc cho DN Việt Nam, nhận hàng và sau đó không trả tiền hàng còn lại; DN Việt Nam đã đặt cọc nhưng DN Italia không giao hàng hoặc giao không đúng chủng loại, chất lượng.

Thậm chí, một số DN Italia còn dùng thủ đoạn nhập khẩu 1 - 2 lần đầu với số lượng ít, thanh toán đầy đủ để tạo niềm tin. Sau đó, DN này sẽ đề nghị ký hợp đồng lớn và “trở mặt” với lý do chất lượng hàng không bảo đảm, đòi trả lại tiền, không hợp tác xử lý lô hàng nhằm chờ thanh lý, giảm giá... Ngoài ra, còn có thủ đoạn khác như người mua phối hợp với một số nhóm lừa đảo quốc tế, làm giả các loại chứng từ, kể cả chứng từ thanh toán... để tìm cách chiếm đoạt bộ chứng từ gốc rồi nhận hàng và biến mất.

Có trường hợp DN Italia đã từng hợp tác với DN Việt nhiều năm, vẫn giao dịch bình thường khi được liên hệ. DN Việt tiến hành đặt cọc và DN Italia liên tục lùi thời hạn giao hàng, sau đó mất tích. Không hiếm trường hợp DN Italia không thực hiện được nghĩa vụ giao hàng như cam kết do đang trong quá trình thanh lý, phá sản.

Đầu năm 2024, Thương vụ vừa hỗ trợ một DN Việt nhập khẩu đá từ Italia, đã mở L/C không hủy ngang, hợp đồng ký kết rất sơ sài, không có thông số kĩ thuật và chất lượng, không có điều khoản kiểm định, giám định hàng hóa trước khi lên tàu. DN Italia có dấu hiệu giao hàng không đúng chất lượng hoặc có thể không có hàng để giao. Thương vụ đã nhờ sự trợ giúp từ một DN luật để xác minh đối tác, sau đó phối hợp làm việc trực tiếp và gây sức ép với người bán ngưng hành vi lừa đảo, giúp DN mua lấy được toàn bộ tiền hàng, không bị thiệt hại tài chính.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp thời gian xử lấy rất lâu như vụ một DN xuất khẩu cá da trơn sang Italia qua môi giới, DN nhập khẩu Italia nhận hàng nhưng không thanh toán. Thương vụ giới thiệu DN luật để kiện DN Italia ra tòa, đến nay hơn một năm vẫn đang trong tiến trình, do DN Việt Nam không xuất trình được các bằng chứng liên quan tới việc ký kết hợp đồng (hợp đồng không có chữ ký của đối tác, không có bằng chứng (vận đơn giao hàng).

Cách nào tránh “bẫy” ngoại thương?

Doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng hơn khi giao dịch ngoại thương.

Doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng hơn khi giao dịch ngoại thương.

Vậy theo bà DN cần có những động thái gì để tránh được những “bẫy” này?

- Hầu hết các trường hợp lừa đảo xảy ra chủ yếu do DN Việt Nam không xác minh đầy đủ đối tác, ký kết các hợp đồng đơn giản, không có các điều khoản bảo vệ quyền lợi, hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào môi giới mà không qua quá trình kiểm tra chéo.

Do vậy, để phòng ngừa rủi ro, việc đầu tiên các DN cần nâng cao năng lực xác minh đối tác. Có rất nhiều cách để xác minh đối tác, chỉ cần thận trọng trong khâu xác minh đối tác là có thể yên tâm phần nào. Sau khi xác minh đối tác, bước quan trọng tiếp theo là ký kết hợp đồng. Nhưng DN Việt cần lưu ý, không dùng mẫu hợp đồng sẵn do bên môi giới hoặc đối tác chuẩn bị, tránh bị cài các điều khoản bất lợi.

Đặc biệt lưu ý chọn phương thức giao hàng sao cho DN ít gặp phải rủi ro nhất, như trả trước 20 - 50%, khoản còn lại thanh toán trước khi hàng lên tàu, hạn chế phương thức trả chậm, ngay cả L/C trả chậm với đối tác mới. Trong trường hợp ký kết hợp đồng qua môi giới, cần có điều khoản yêu cầu môi giới cam kết chịu trách nhiệm về tín nhiệm người mua hoặc người bán cuối cùng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm cho hàng hóa để giảm bớt tổn thất trong trường hợp có rủi ro, tranh chấp.

Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng phổ biến, các DN cần tỉnh táo khi gặp phải các giao dịch mà giá chào bán quá thấp so với mặt bằng hoặc người mua sẵn sàng chấp nhận giá chào bán mà không đàm phán. Rất nhiều DN Việt tìm đến Thương vụ nhờ hỗ trợ xử lý các giao dịch qua phương thức TMĐT, dù thủ đoạn lừa đảo không quá tinh vi nhưng DN Việt Nam thiếu kinh nghiệm thương trường, ham giá mua cao và giá bán thấp nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch.

Từ những phân tích trên của bà, có thể thấy, để không bị lừa khi giao dịch ngoại thương, DN Việt Nam nên làm việc với DN đã từng có quan hệ làm ăn?

- Không hẳn như vậy bởi ngay cả các đối tác lâu năm, chúng tôi vẫn khuyến nghị DN nên thường xuyên kiểm tra tình trạng đối tác. Vừa qua, Thương vụ nhận được khá nhiều yêu cầu đề nghị hỗ trợ của DN Việt, đặt hàng từ đối tác quan hệ thường xuyên, đã đặt cọc nhưng không nhận được hàng do đối tác thanh lý hoặc phá sản nhưng không thông báo với khách hàng. Các trường hợp này, sau khi trao đổi với các DN luật của Italia, thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian, khả năng lấy lại được tiền thấp, phí luật sư khá cao so với trị giá lô hàng nhập, do vậy đều chấp nhận mất tiền.

Vậy có cách nào để bảo vệ DN Việt trước tình trạng lừa đảo ngoại thương có thể xuất hiện bất kỳ trong giao dịch nào không, thưa bà?

- Một trong những phương thức giúp giảm thiểu rủi ro cho DN xuất nhập khẩu là sử dụng các DN dịch vụ logistics như một "van đệm an toàn". Theo đó, DN xuất nhập khẩu cần xây dựng quan hệ với DN logistics có uy tín, có độ tin cậy cao và thực hiện các hoạt động ngoại thương thông qua các DN logistics này.

Ngoài ra, DN nên sử dụng dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý chuyên ngành, nên coi các DN tư vấn, DN luật nước ngoài là người đồng hành trong toàn bộ quá trình kinh doanh chứ không chỉ khi xảy ra tranh chấp. Các DN này sẽ giúp DN tìm hiểu về đối tác, rà soát hợp đồng để tránh những điều khoản bất lợi cài cắm, trong trường hợp phát sinh tranh chấp sẽ hỗ trợ hoặc thay mặt DN để xử lý. Đây là giải pháp an toàn nhất cho DN, dù mất chi phí thuê luật sư nhưng sẽ giúp DN tránh rủi ro, thiệt hại (mất cả lô hàng).

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin cùng chuyên mục

Thị trường bất động sản đang có sự chuyển biến khi các “điểm nghẽn” pháp lý đang được tháo gỡ. (Ảnh minh họa: VGP)

Vì sao tăng trưởng GDP tăng vượt mục tiêu?

(PLVN) - Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu 6 - 6,5% đề ra. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực trong bối cảnh thế giới biến động khó lường. Vậy đâu là động lực dẫn đến mức tăng trưởng này?

Đọc thêm

Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ đạt đỉnh trong 10 năm

Ảnh minh họa
(PLVN) - Năm 2024 ghi nhận sự bứt phá của ngành cá tra Việt Nam khi xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng (GTGT) sang Mỹ đạt mức cao nhất trong một thập kỷ. Với kim ngạch hơn 12 triệu USD trong 11 tháng đầu năm, tăng gấp 21 lần so với cùng kỳ năm trước, cá tra GTGT đang dần khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Công an vào cuộc khi 1 giao dịch có 5 tờ tiền giả

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết về việc xử lý tiền giả và tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Theo quy định, khi phát hiện từ 5 tờ tiền giả hoặc 5 miếng tiền kim loại giả trở lên trong một giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ngay lập tức thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

30/4, hoàn thành đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Tổng công ty HUD

Ông Đậu Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HUD.
(PLVN) - “Đảng ủy tổng công ty đã thống nhất lựa chọn một đảng bộ cơ sở để đại hội điểm trong tháng 1/2025. Theo kế hoạch, trong tháng 4/2025, sẽ hoàn thành việc đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD”, ông Đậu Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HUD trao đổi với PLVN.

Thông tin thu thuế 10% giao dịch thương mại điện tử là giả mạo

Thông báo về việc thu thuế 10% các giao dịch "MUA-BÁN" đang lan truyền trên các mạng xã hội.
(PLVN) -  Mạng xã hội đang lan truyền thông tin cho rằng từ ngày 1/1/2025, cơ quan thuế sẽ truy cập vào tài khoản cá nhân để thu thuế 10% từ các giao dịch thương mại điện tử, gây hoang mang trong cộng đồng kinh doanh online. Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế TP HCM, khẳng định đây là thông tin giả mạo.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024: Bức tranh tổng thể để các địa phương phát triển đột phá

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số PII năm 2024.
(PLVN) - Theo kết quả PII 2024, trong 10 địa phương dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) 2024, có 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 5 địa phương có công nghiệp, dịch vụ phát triển. Cụ thể, 3 địa phương không thay đổi vị trí dẫn đầu là: Hà Nội xếp hạng 1, TP HCM xếp hạng 2 và Hải Phòng xếp hạng 3…

Quyết liệt thực hiện các dự án nguồn điện

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng được yêu cầu hoàn thành sớm hơn dự kiến 6 tháng. (Ảnh: EVN)
(PLVN) - Theo báo cáo mới nhất, hiện hầu như tất cả các dự án trong Quy hoạch điện VIII đều đang bị chậm tiến độ, do đó, Bộ Công Thương đã có những động thái dứt khoát với những dự án này.

Loạt đơn từ nhiệm của các lãnh đạo ngân hàng ngay đầu năm mới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) là một trong những ngân hàng có biến động về nhân sự cấp cao (Ảnh minh hoạ).
(PLVN) -  Những ngày đầu năm 2025, thị trường tài chính chứng kiến loạt biến động khi nhiều lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng lớn đồng loạt từ nhiệm. Từ Phó tổng giám đốc đến Kế toán trưởng, các lý do đưa ra là "theo nguyện vọng cá nhân" hoặc để chuyển sang đảm nhận vị trí mới.

Tổng cục Hải quan: Đồng lòng, chung sức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

20 căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng đã được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo huyện Tân Biên. (Ảnh: T.D)
(PLVN) - Vừa qua, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2024, góp phần cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

GDP năm 2024 ước tăng 7,09%

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thông tin về số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2024
(PLVN) - Theo công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2024 ước tính tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước. GDP cả năm duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 5,98%, quý II tăng 7,25%, quý III tăng 7,43%).

Nỗ lực vượt khó, NHCSXH đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2024

Nguồn vốn chính sách đã và đang hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững.
(PLVN) -  Năm 2024, thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của nhiều tỉnh, thành; các hộ nghèo và nhóm yếu thế chịu thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cùng sự hỗ trợ tích cực từ các bộ, ngành và chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Làm gì để hỗ trợ lao động trước “làn sóng” AI?

AI đã giúp tự động hóa nhiều quy trình, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất lao động nhưng cũng khiến nhiều công việc truyền thống biến mất. (Ảnh: CP)
(PLVN) - Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách con người làm việc. Bên cạnh cơ hội, AI đặt ra những thách thức không nhỏ đối với người lao động, đặc biệt là nhóm lao động thủ công và những người ít có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, điều cần làm là triển khai các phương án hỗ trợ người lao động ngay từ bây giờ.