Lào Cai: Tạm giữ 01 nguyên phó giám đốc mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.000 tỉ đồng

(PLVN) - Ngày 24/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, địa chỉ tại đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Đối tượng Bùi Hồng Thiện, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Tuấn
 Đối tượng Bùi Hồng Thiện, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Tuấn

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, đầu tháng 12 đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT nêu trên.

Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an thành phố đã bắt quả tang N.T.D, nhân viên Công ty TNHH MTV V.L, đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền 4.050.000 đồng.

Qua khám xét trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác.

Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Ban chuyên án khám xét và thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Ảnh: Thanh Tuấn
Ban chuyên án khám xét và thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Ảnh: Thanh Tuấn  

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng. 

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và những người liên quan.

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

Gia Lai: Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi rồi gây tai nạn giao thông, người mẹ lãnh án

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 27/3, TAND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai, mẹ của Rơ Mah Tinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.