Theo đó, cuối năm 2020, nhiều cá nhân đã đồng loạt tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích là các con gái ông Trần Quý Thanh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, cổ phần của doanh nghiệp làm chủ đầu tư các dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng đã tố cáo bà Trần Uyên Phương sử dụng hợp đồng mua bán nhà đất giả cách để che dấu các hợp đồng cho vay tiền với lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản bằng việc biến hợp đồng giả cách thành hợp đồng thật.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai cũng tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích sử dụng hợp đồng mua bán cổ phần giả cách để che dấu hợp đồng cho vay tiền với lãi suất 36%/năm.
Sau đó, đến thời hạn thanh lý hợp đồng cho vay, lẽ ra bà Trần Uyên Phương phải chấm dứt hợp đồng mua bán cổ phần và trả lại quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai nhưng bà Trần Uyên Phương lấy lý do người trả tiền không phải là đại diện của Công ty Kim Oanh Đồng Nai để chuyển trả lại tiền, không trả lại cổ phần cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai.
 |
| Hợp đồng mua bán cổ phần được sử dụng để ngụy trang cho giao dịch cho vay tiền |
Bằng phương thức này, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích chuyển cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai vay 235 tỷ đồng trong số 350 tỷ đồng cho vay nhưng đã nhận về hơn 129 tỷ đồng tiền lãi, đồng thời chiếm luôn số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai khiến Công ty này mất luôn dự án do Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai là chủ đầu tư, có giá trị vốn hóa lên đến hơn 1000 tỷ đồng (theo ước tính của chủ đầu tư).
Với việc làm này, đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai buộc phải tố cáo hành vi có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan điều tra Bộ Công an. Sau một thời gian xác minh tin báo và tố giác tội phạm, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án đề điều tra vi phạm này, với dấu hiệu “tài sản là dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn”.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.
