Bộ Công an đề nghị cung cấp các hợp đồng công chứng của cha con ông Trần Quí Thanh

Một góc khu đất thuộc dự án của Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai bị cơ quan điều tra ngăn chặn chuyển dịch - Ảnh: B.S
Một góc khu đất thuộc dự án của Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai bị cơ quan điều tra ngăn chặn chuyển dịch - Ảnh: B.S
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM chỉ đạo rà soát, cung cấp tài liệu là các hợp đồng công chứng ở TP.HCM từ 1-1-2018 đến nay của cha con ông Trần Quí Thanh và nhiều cá nhân phục vụ điều tra.

Mới đây, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có công văn số 695 gửi Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị sở chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và các văn phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM rà soát, cung cấp tài liệu là các hợp đồng công chứng được thực hiện trong thời gian từ ngày 1-1-2018 đến nay, đối với các cá nhân gồm: Trần Quí Thanh (ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Trần Ngọc Bích (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Hoàng Minh (ngụ Gò Vấp, TP.HCM), Hồ Thị Diễm Trang (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Lê Công Sương (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phú (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Yêu cầu trên nhằm để xác minh nội dung tố cáo của các ông Lê Văn Lâm - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) tố cáo các cá nhân trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản theo hai quyết định giải quyết tố cáo số 33 (tháng 11-2020) và số 35 (tháng 12-2020) của văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online - giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh cho hay đã nhận được văn bản đề nghị trên của Bộ Công an và đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thuộc sở để thực hiện việc cung cấp hồ sơ cho Bộ Công an.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Lê Văn Lâm tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Trần Qúi Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 12-2020, UBND TP.HCM đã nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm: Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quí Thanh và một số cá nhân khác. 

Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với: Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Đọc thêm

Truy tìm đối tượng bị tố đe dọa tính mạng người yêu cũ

Đối tượng Phạm Công Tuyên. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
(PLVN) - Sau khi chia tay, Tuyên thường xuyên làm phiền và yêu cầu gặp gỡ người yêu cũ. Không đạt được mong muốn, Tuyên đã lên mạng xã hội facebook đăng tải nhiều hình ảnh nhằm bôi nhọ nhục mạ, đồng thời nhắn tin đe dọa tính mạng của người này...

Thanh Hóa bắt giữ đối tượng mua bán 'cỏ Mỹ'

Đối tượng Nguyễn Văn Hải cùng tang vật. (Ảnh: CATH)
(PLVN) - Ngày 2/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1990, trú tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ án FLC: Phối hợp để bịt các lỗ hổng về quản lý

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại họp báo. Ảnh: Báo CAND
(PLVN) - Chiều 2/3, sau phiên họp Chính phủ thường kỳ, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024. Tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về bài học rút ra sau vụ án FLC, Tân Hoàng Minh.

Công an Đồng Nai cảnh báo thủ đoạn đặt mua hàng để lừa đảo

Theo xác minh ban đầu, thông tin Cty ghi trên hóa đơn không trùng khớp với thực tế, nghi vấn đây là hóa đơn làm giả. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục xảy ra tình trạng một số cơ sở kinh doanh bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn nhờ đặt mua hàng với số lượng lớn rồi lừa chiếm đoạt tài sản. Đã có nhiều nạn nhân “sập bẫy”, mất đến hàng trăm triệu đồng.

Bạc Liêu: Khen thưởng 4 chiến sĩ Cảnh sát giao thông có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Bạc Liêu: Khen thưởng 4 chiến sĩ Cảnh sát giao thông có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm
(PLVN) - Chiều 1/3, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến trao tặng Giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 04 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tài xế lái xe say rượu xúc phạm, đe doạ CSGT

Hình ảnh đối tượng tấn công cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
(PLVN) - Công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn vừa tạm giữ Vi Văn Kinh (sinh năm 1974, trú tại thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập)để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông.

Trước 10/3 phải báo cáo Phó Thủ tướng vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn tại Sóc Trăng

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Báo Sóc Trăng).
(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ học viên cai nghiện bỏ trốn tại tỉnh Sóc Trăng, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10/3/2024.