Nhân viên ngân hàng giả chữ ký, tất toán sổ tiết kiệm của khách hàng

(PLVN) - Thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm để chiếm đoạt, nguyên Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng ngân hàng lĩnh án.
Nhân viên ngân hàng giả chữ ký, tất toán sổ tiết kiệm của khách hàng Ảnh minh họa
Sau một ngày xét xử, chiều muộn 25/9, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tòa tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh (SN1984, nguyên Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Trưởng nhóm giao dịch viên – ngân hàng S chi nhánh Long Biên) mức án 17 năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1993, nguyên giao dịch viên ngân hàng S chi nhánh Long Biên) 11 năm tù.
Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Giang (SN 1994, nguyên giao dịch viên), Đỗ Hà Phương (SN 1987, nguyên chuyên viên quỹ - ngân hàng S chi nhánh Long Biên), Lê Thị Hải Linh (SN 1987, nguyên Trưởng quỹ chính), Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1992, nguyên giao dịch viên) bị tuyên mức án từ 12 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, ngày 3/10/2017, Ngân hàng S gửi đơn tố giác Trần Thị Phương Thanh và đồng bọn là nhân viên của ngân hàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt tài sản của ngân hàng S chi nhánh Long Biên.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng S.
Cụ thể, ngày 10/4/2017 khách hàng Đỗ Thị Minh Nguyệt mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng S chi nhánh Long Biên với số tiền 2 tỉ đồng. Ngày 10/4/2017, bà Nguyệt không tới ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, Thanh đã yêu cầu Nguyễn Thị Hương Lan là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỉ đồng để tất toán sổ tiết kiệm của bà Nguyệt. 
Sau đó, Thanh duyệt trên hệ thống và  ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Lê Thị Hải Linh là Trưởng quỹ chính. Lê Hải Linh đã giao số tiền trên cho Đỗ Hà Phương là chuyên viên quỹ cùng Trịnh Thị Phương Thanh đi giao tiền. Tuy nhiên, khách hàng Nguyệt không nhận được số tiền trên.
Ngoài ra, Thanh và đồng phạm đã tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác của bà Nguyệt mở tại ngân hàng S chi nhánh Long Biên.
Không riêng bà Nguyệt, rất nhiều khách hàng khác khi mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng S chi nhánh Long Biên xong đều bị Thanh và đồng bọn thực hiện khống giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm dù khách hàng không đến giao dịch yêu cầu tất toán.
Cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017 Thanh và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện hành vi vượt quá nhiệm vụ quyền hạn được giao để thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng S chi nhánh Long Biên để chiếm đoạt và gây thất thoát tổng số hơn 12 tỉ đồng.
H. Mây
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Mỹ công bố chương trình giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Mỹ công bố chương trình giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

(PLVN) - Theo tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội ngày 28/10, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam Ann Marie Yastishock đã công bố Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II (V-LEEP II). 

Liên minh châu Âu hỗ trợ 1,3 triệu euro giúp người dân vùng lũ ở Việt Nam

Liên minh châu Âu hỗ trợ 1,3 triệu euro giúp người dân vùng lũ ở Việt Nam
(PLVN) - Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam ngày 28/10 cho biết, EU sẽ cung cấp một khoản viện trợ trị giá 1,3 triệu euro (hơn 35,6 tỉ đồng Việt Nam) để trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt gây hậu quả nặng nề ở các tỉnh miền trung Việt Nam.

Hải Dương tập huấn về giám định tư pháp

Hải Dương tập huấn về giám định tư pháp
(PLVN) -

Hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng; các tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp, luật sư, trợ giúp viên pháp lý ở Hải Dương đã tham gia tập huấn về giám định tư pháp

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬