Mua bán trái phép hóa đơn, 18 người vướng lao lý

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 13/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết với 18 bị cáo trong 2 nhóm tổ chức mua bán trái phép hóa đơn.
Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Sáng (SN 1953, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Sáng là chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn với 6 đồng phạm. Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, Sáng là người chủ mưu, khởi xướng, điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động mua bán hóa đơn.
Ngoài ra, Sáng là người có nhân thân xấu, từng bị kết án 4 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá khác” nhưng chưa được xóa án tích. Do đó, Tòa đã tuyên bà trùm đường dây mua bán trái phép hóa đơn mức án nêu trên.
6 bị cáo còn lại bị tuyên từ 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 24 tháng tù giam cùng tội danh trên. Trong đó có vợ chồng bị cáo Ngạc Tiến Hoàn (SN 1988, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thu Thủy (SSN 1991) cùng bị tuyên 24 tháng tù nhưng Thủy được hưởng án treo.
 Các bị cáo tại tòa.

Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, Hoàn và Thủy đều phạm tội ở mức độ nghiêm trọng, là người thực hành tích cực. Tuy nhiên, xét Thủy và Hoàn là vợ chồng, vai trò của Thủy trong vụ án thấp hơn Hoàn, lại đang nuôi con nhỏ, mang thai nên Tòa cho bị cáo Thủy được hưởng án treo. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình bán hàng tại chợ Hòa Bình (Hai Bà Trưng), Nguyễn Thị Sáng đã có hành vi mua các quyển hóa đơn chưa ghi nội dung của 72 công ty, sau đó bán lại cho khách để thu lời bất chính. 
Để thực hiện hành vi trên, theo cáo trạng, Sáng đã thuê, hướng dẫn và chỉ đạo Ngạc Tiến Hoàn, Nguyễn Thu Thủy viết hóa đơn, giao hóa đơn cho khách, thu tiền về cho Sáng. Ngoài ra, Sáng còn để cho vợ chồng Hoàn mang về nhà cất giấu để thuận tiện cho việc mua bán hóa đơn và che giấu hành vi phạm tội.
Với hành vi trên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 1/8/2018, Nguyễn Thị Sáng đã bán trái phép tổng số 1.610 số hóa đơn có nội dung với tổng doanh số tiền hàng trước thuế hơn 212 tỷ đồng, tiền thuế VAT hơn 21 tỷ đồng và 15.563 số hóa đơn dạng phôi.
Ngoài thuê vợ chồng Hoàn, Sáng còn thuê và chỉ đạo Nguyễn Đức Tàu thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền để hợp thức việc mua bán hóa đơn.  
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian trên, Sáng, Tàu và các đơn vị sử dụng hóa đơn đã thực hiện hơn 5.000 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng với tổng số tiền hàng trước thuế hơn 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ xác định được 131 giao dịch rút tiền để bán trái phép 163 hóa đơn…
Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Nguyễn Thị Sáng đã thu lợi bất chính hơn 9,2 tỷ đồng.
Ngoài nhóm của Sáng, cơ quan chức năng còn xác định từ đầu năm 2017 đến tháng 10/2018, Nguyễn Duy Phượng và 10 đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép 416 số hóa đơn có nội dung, hưởng lợi 40 triệu đồng. Với hành vi này, Phượng bị tuyên 21 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng tù đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.
Hồng Mây
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

'Biên tập viên' tê tê kêu gọi bảo vệ tê tê

'Biên tập viên' tê tê kêu gọi bảo vệ tê tê

(PLVN) -Trước nạn săn bắt, buôn bán và tiêu thụ tê tê ngay càng nóng, tê tê phải hóa thân thành một BTV, tự mình đưa tin để lên tiếng báo động và kêu gọi cộng đồng hành động để bảo vệ chính mình và đồng loại trên toàn cầu. 

Điện Biên hôm nay và một thời trong ký ức

Điện Biên hôm nay và một thời trong ký ức
Phát huy giá trị lịch sử của chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền giáo dục, góp phần tiếp lửa truyền thống tới đông đảo người dân và du khách.

Phú Thọ phát hiện 1 ca nhiễm Covid - 19

Phú Thọ phát hiện 1 ca nhiễm Covid - 19
(PLVN) - Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Thọ, sáng nay (7/5), đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là chị L.T.K.D (sinh năm 1995, thường trú tại Khu 2, xã Kim Đức, TP Việt Trì).

Thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thường Tín, Hà Nội

Thêm 7 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thường Tín, Hà Nội
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin, đến trưa nay, 7/5, 7 trường hợp là F1 của 2 ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín được phát hiện đêm qua có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố.

Các trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang đều cho kết quả âm tính

Các trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang đều cho kết quả âm tính
 
(PLVN) - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, các trường hợp là F1 liên quan đến các bệnh nhân N.T.H ở huyện Yên Dũng, L.Q.A ở Thành phố Hà Nội và những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân ở quán Bar Sunny, Vĩnh Phúc đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Áp lực dự án nhà ở “đè” hạ tầng

Áp lực dự án nhà ở “đè” hạ tầng
(PLVN) - Tại TPHCM trong những năm gần đây, hàng loạt khu đô thị, chung cư, cao ốc “khủng” liên tục mọc lên. Áp lực dân cư tạo ra áp lực rất lớn cho hạ tầng như môi trường, đường sá, điện, nước, cầu cống… xung quanh các dự án. Trong khi các chủ đầu tư hứa hẹn nâng cấp, cải tạo nhưng hầu hết bán xong nhà, căn hộ là… rút êm!

Cần khắc phục những sai phạm tại dự án New Horizon số 87 Lĩnh Nam

Cần khắc phục những sai phạm tại dự án New Horizon số 87 Lĩnh Nam
(PLVN) - Đất do Nhà nước quản lý bị “hô biến” thành đất tư nhân không qua đấu giá, sau đó được mang đi cầm cố ngân hàng,  ký hợp đồng mua bán nhà khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, xây dựng vượt chỉ giới … đó là những gì đang xảy ra tại Dự án New Horizon được thực hiện tại số 87 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Bệnh viện K thông tin chính thức về 10 ca nghi nhiễm COVID-19

Bệnh viện K thông tin chính thức về 10 ca nghi nhiễm COVID-19

(PLVN) - Sáng 7/5, Bệnh viện K ghi nhận 6 trường hợp người bệnh và 4 người nhà người bệnh nghi nhiễm COVID-19.  Tất cả những trường hợp này đều điều trị hoặc chăm sóc người nhà tại 1 phòng bệnh thuộc Khoa Ngoại gan – mật – tụy.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376