Mua bán trái phép hóa đơn, 18 người vướng lao lý

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 13/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết với 18 bị cáo trong 2 nhóm tổ chức mua bán trái phép hóa đơn.
Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Sáng (SN 1953, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Sáng là chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn với 6 đồng phạm. Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, Sáng là người chủ mưu, khởi xướng, điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động mua bán hóa đơn.
Ngoài ra, Sáng là người có nhân thân xấu, từng bị kết án 4 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá khác” nhưng chưa được xóa án tích. Do đó, Tòa đã tuyên bà trùm đường dây mua bán trái phép hóa đơn mức án nêu trên.
6 bị cáo còn lại bị tuyên từ 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 24 tháng tù giam cùng tội danh trên. Trong đó có vợ chồng bị cáo Ngạc Tiến Hoàn (SN 1988, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thu Thủy (SSN 1991) cùng bị tuyên 24 tháng tù nhưng Thủy được hưởng án treo.
 Các bị cáo tại tòa.

Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, Hoàn và Thủy đều phạm tội ở mức độ nghiêm trọng, là người thực hành tích cực. Tuy nhiên, xét Thủy và Hoàn là vợ chồng, vai trò của Thủy trong vụ án thấp hơn Hoàn, lại đang nuôi con nhỏ, mang thai nên Tòa cho bị cáo Thủy được hưởng án treo. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình bán hàng tại chợ Hòa Bình (Hai Bà Trưng), Nguyễn Thị Sáng đã có hành vi mua các quyển hóa đơn chưa ghi nội dung của 72 công ty, sau đó bán lại cho khách để thu lời bất chính. 
Để thực hiện hành vi trên, theo cáo trạng, Sáng đã thuê, hướng dẫn và chỉ đạo Ngạc Tiến Hoàn, Nguyễn Thu Thủy viết hóa đơn, giao hóa đơn cho khách, thu tiền về cho Sáng. Ngoài ra, Sáng còn để cho vợ chồng Hoàn mang về nhà cất giấu để thuận tiện cho việc mua bán hóa đơn và che giấu hành vi phạm tội.
Với hành vi trên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 1/8/2018, Nguyễn Thị Sáng đã bán trái phép tổng số 1.610 số hóa đơn có nội dung với tổng doanh số tiền hàng trước thuế hơn 212 tỷ đồng, tiền thuế VAT hơn 21 tỷ đồng và 15.563 số hóa đơn dạng phôi.
Ngoài thuê vợ chồng Hoàn, Sáng còn thuê và chỉ đạo Nguyễn Đức Tàu thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền để hợp thức việc mua bán hóa đơn.  
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian trên, Sáng, Tàu và các đơn vị sử dụng hóa đơn đã thực hiện hơn 5.000 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng với tổng số tiền hàng trước thuế hơn 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ xác định được 131 giao dịch rút tiền để bán trái phép 163 hóa đơn…
Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Nguyễn Thị Sáng đã thu lợi bất chính hơn 9,2 tỷ đồng.
Ngoài nhóm của Sáng, cơ quan chức năng còn xác định từ đầu năm 2017 đến tháng 10/2018, Nguyễn Duy Phượng và 10 đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép 416 số hóa đơn có nội dung, hưởng lợi 40 triệu đồng. Với hành vi này, Phượng bị tuyên 21 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng tù đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.
Hồng Mây
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thừa Thiên Huế: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho trên 440 công dân

Thừa Thiên Huế: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho trên 440 công dân
(PLVN) - Trong 3 ngày từ 1-3/8, tại khu cách ly tập trung T3, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho trên 440 công dân từ vùng dịch trở về.

Nỗi lòng “anh cả”

Nỗi lòng “anh cả”
(PLVN) - Nghe xong cuộc gọi của mẹ, anh gác máy, tần ngần. Vợ anh đến bên cạnh, nhìn thấy nét mặt của anh, ân cần: “Mẹ lại bảo anh chuyện bé Út phải không?”. Anh gật đầu, nhìn vợ đầy áy náy. Chị biết anh đang băn khoăn không biết phải làm sao.

Thái Bình quyết tâm, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép“

Thái Bình quyết tâm, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép“
(PLVN) - "Vừa quyết tâm phòng, chống, từng bước khoanh vùng, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời vẫn phải cố gắng phát triển các mặt kinh tế - xã hội. Nói nghe có vẻ đơn giản là vậy, nhưng để thực hiện được nhiệm vụ này, đòi hỏi chúng ta phải có sự tập trung cao độ, ý thức phấn đấu, kiên trì bền bỉ, sự đồng thuận nhất trí cao từ chính quyền các cấp đến mỗi người dân", Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nói.

Có ông bà, tuổi thơ cháu sẽ đẹp hơn

Có ông bà, tuổi thơ cháu sẽ đẹp hơn
(PLVN) - Được ở với ông bà chính là một món quà lớn cho tuổi thơ của các cháu. Nếu có thể, các bậc cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con mình được tận hưởng sự may mắn ấy.
Kết hợp hiệu quả giữa thực hiện phòng, chống dịch với tuần tra, kiểm soát giao thông

Kết hợp hiệu quả giữa thực hiện phòng, chống dịch với tuần tra, kiểm soát giao thông

(PLVN) - Xét báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Bình ngày 26/7/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp để xử lý và khắc phục hậu quả của vụ việc.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬